已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-06 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $12 081 的 USDT。该地址仍可接收转入的 USDT，但从中发出的转账现在会在合约层被回退。
该地址的 USDT 全周期流量：223 笔转入，合计 $1.66M；272 笔转出，合计 $1.66M。
是的。Tether 于 2026-07-06 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $12 081 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $12 081 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-05-09。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 8 | $1.1M | |
TXzKT7U5DB…Z3kbDi🔍 в базе | 6 | — | $144.0K |
| — | 4 | $142.1K | |
| 6 | — | $104.8K | |
| 5 | — | $100.9K | |
| 4 | — | $95.0K | |
| 4 | — | $94.0K | |
| 9 | — | $92.0K | |
| — | 3 | $74.8K | |
| 4 | — | $72.8K | |
| 2 | — | $50.4K | |
| 2 | — | $46.6K | |
| 4 | — | $43.1K | |
| 2 | — | $40.4K | |
| — | 1 | $40.0K | |
| 2 | — | $34.0K | |
| 2 | — | $33.5K | |
| 1 | — | $33.0K | |
| 4 | — | $33.0K | |
| 4 | — | $33.0K | |
| — | 4 | $30.0K | |
| 1 | 2 | $29.1K | |
| — | 2 | $24.0K | |
| 2 | — | $24.0K | |
| 2 | — | $24.0K | |
| — | 11 | $23.8K | |
| 1 | — | $22.0K | |
| 2 | — | $22.0K | |
| 3 | 1 | $21.7K | |
| — | 1 | $21.6K | |
| 3 | — | $21.6K | |
| 1 | — | $21.6K | |
| 3 | 1 | $21.1K | |
| — | 1 | $20.0K | |
| 2 | — | $19.7K | |
| 3 | — | $19.3K | |
| 2 | — | $19.3K | |
| 3 | — | $18.6K | |
| 7 | — | $18.4K | |
| — | 2 | $17.5K | |
| 2 | — | $16.8K | |
| 2 | — | $16.0K | |
| — | 7 | $15.7K | |
| 1 | — | $15.0K | |
| — | 1 | $15.0K | |
| — | 1 | $14.8K | |
| 5 | — | $14.2K | |
| 1 | — | $14.0K | |
| 2 | — | $12.5K | |
| — | 1 | $12.2K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
25+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 18:48 UTC | 转入 | TSPWtpovjc…QXuhTB | $12.0K |
| 2026-07-06 14:16 UTC | 转入 | TSUZcpVanh…DVKGZi | $8.4K |
| 2026-07-06 12:16 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $230 |
| 2026-07-06 11:40 UTC | 转入 | TLT5XRr1mN…dSz75b | $410 |
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| 2026-07-05 15:11 UTC | 转入 | TF1ec4es7V…kTCH8V | $2.5K |
| 2026-07-05 12:51 UTC | 转入 | TDe4JNfcxg…bh43Wr | $875 |
| 2026-07-04 20:44 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $1.0K |
| 2026-07-04 16:56 UTC | 转入 | TXzKT7U5DB…Z3kbDi | $12.0K |
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| 2026-07-04 09:02 UTC | 转入 | TQtuoQf1gD…zKi4cH | $2.2K |
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| 2026-07-03 15:50 UTC | 转入 | TAG8aj57Xt…xWasNq | $5.5K |
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| 2026-07-02 15:57 UTC | 转入 | TB2HakGrxR…ty6UaQ | $9.3K |
| 2026-07-02 15:25 UTC | 转入 | TRJfjutGZP…DD141a | $10.8K |
| 2026-07-02 04:56 UTC | 转入 | TUFH1JmGo8…r5cMU6 | $890 |
| 2026-07-01 19:48 UTC | 转入 | TW4voXwS1Z…RdHJhQ | $1.9K |
| 2026-07-01 17:36 UTC | 转入 | TNBEF38SiH…XFDQZ5 | $30.0K |
| 2026-07-01 17:10 UTC | 转入 | TMoyG8EUu4…GTNuD1 | $1.6K |
| 2026-07-01 14:59 UTC | 转入 | TKhtgbxZ5Y…FinEod | $19.6K |
当前: $12.1K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。