已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 05.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-05 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $4.40M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-05 被观察到——距离冻结在链上生效有 43 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：21 笔转入，合计 $8.27M；22 笔转出，合计 $3.87M。
是的。Tether 于 2026-07-05 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $4.40M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $4.40M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-06-20。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–10 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 4 | $1.5M | |
| — | 3 | $765.0K | |
| 2 | 2 | $727.8K | |
| — | 2 | $400.0K | |
| — | 2 | $380.0K | |
| — | 2 | $380.0K | |
| — | 3 | $36.4K | |
| — | 2 | $17.5K | |
| — | 1 | $15.0K | |
| — | 1 | $100 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
22 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 17:47 UTC | 转入 | TGFgByUE4V…cKBYgF | $15 |
| 2026-07-03 15:45 UTC | 转入 | TThsdRiB3U…gYpPSS | $4.4M |
| 2026-07-03 15:39 UTC | 转入 | TThsdRiB3U…gYpPSS | $100 |
| 2026-07-02 09:41 UTC | 转入 | THhzxkW17P…xJbMWb | $329.9K |
| 2026-07-02 09:33 UTC | 转入 | THhzxkW17P…xJbMWb | $100 |
| 2026-07-01 14:49 UTC | 转入 | TNDtJFARAA…pZWP8K | $1.00 |
| 2026-07-01 14:26 UTC | 转入 | TEPEz7CqAM…85UVpk | $330.0K |
| 2026-07-01 13:25 UTC | 转入 | TS2hxbSXfs…Wq1dhR | $1.00 |
| 2026-07-01 11:53 UTC | 转入 | TThsdRiB3U…gYpPSS | $5.6K |
| 2026-06-30 09:28 UTC | 转入 | THWj3q94ac…GjDoXu | $1.01 |
| 2026-06-30 09:27 UTC | 转入 | TRMV9HiwDN…dC5Hh3 | $1.00 |
| 2026-06-29 16:34 UTC | 转入 | TWxLYFZDVs…MCYi52 | $1.5M |
| 2026-06-29 16:01 UTC | 转入 | TWxLYFZDVs…MCYi52 | $100 |
| 2026-06-24 16:47 UTC | 转入 | TV3Cxen1EQ…S2g57A | $1.2K |
| 2026-06-23 09:09 UTC | 转入 | TGaKjmqt3r…1YhVWB | $900.0K |
| 2026-06-23 09:05 UTC | 转入 | TGaKjmqt3r…1YhVWB | $10 |
| 2026-06-23 08:53 UTC | 转入 | TATDJ8tydL…Qj7UJV | $0.50 |
| 2026-06-22 16:07 UTC | 转入 | TATDJ8tydL…Qj7UJV | $1.00 |
| 2026-06-20 08:34 UTC | 转入 | TYjqdEPrB4…6qy7Ng | $12.0K |
| 2026-06-19 15:49 UTC | 转入 | TEPEz7CqAM…85UVpk | $50.1K |
| 2026-06-18 12:54 UTC | 转入 | TBEVZSfGgC…UD72gn | $699.0K |
| 2026-06-18 12:53 UTC | 转入 | TBEVZSfGgC…UD72gn | $1.0K |
当前: $4.4M · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 44
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。