Dirección USDT · TRON

TBunenmoyeqeqK6jx3wejuu18YyERaVvQC

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$4.40M
Ventana de pre-ban a ban: 43 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-06-20 09:27 UTC
Activa desde hace
16 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$8.273.301
21 transacciones
Salientes
$3.874.197
22 transacciones

Actualizado 05.07.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$4.40M
    TX 0xfb63788c474094340169686c28a0fd1ae1c2bc2b97ff117399d30a4d0b5b4e8c
  2. Ban$4.40M
    TX 0x652fb27e452323fdfb9d5710152b100fde7c5ec986b7029b394d2c0cd7ff24ba· Bloque #84 196 725

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-07-05, congelando $4.40M de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-07-05: una ventana de 43 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 21 transferencias entrantes por un total de $8.27M, y 22 transferencias salientes por un total de $3.87M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-07-05, congelando $4.40M de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$4.40M de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2026-06-20. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–22 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TThsdRiB3U…gYpPSS🔍 в базе
3—$4.4M
TWxLYFZDVs…MCYi52
2—$1.5M
TYLXd6HtAW…Qj7UJV
—4$1.5M
TGaKjmqt3r…1YhVWB
2—$900.0K
TENiwn9ayK…TBuU3j
—3$765.0K
TEPEz7CqAM…85UVpk
22$727.8K
TBEVZSfGgC…UD72gn
2—$700.0K
TRMV9L54Xf…dC5Hh3
—2$400.0K
TAv7Xz7gMk…Wq1dhR
—2$380.0K
TGZWb5jQmd…pZWP8K
—2$380.0K
THhzxkW17P…xJbMWb
2—$330.0K
TV9MUvQVyG…cYak93
—3$36.4K
TANHSyEgiR…q3d6Jb
—2$17.5K
TXYrP5yLZn…TdyUjf
—1$15.0K
TYjqdEPrB4…6qy7Ng
1—$12.0K
TV3Cxen1EQ…S2g57A
1—$1.2K
THWjHxqio1…GjDoXu
—1$100
TATDJ8tydL…Qj7UJV
2—$1.50
THWj3q94ac…GjDoXu
1—$1.01
TNDtJFARAA…pZWP8K
1—$1.00
TRMV9HiwDN…dC5Hh3
1—$1.00
TS2hxbSXfs…Wq1dhR
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

44 · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-07-05 17:47 UTC EntranteTGFgByUE4V…cKBYgF$15
2026-07-03 15:45 UTC EntranteTThsdRiB3U…gYpPSS$4.4M
2026-07-03 15:39 UTC EntranteTThsdRiB3U…gYpPSS$100
2026-07-02 10:50 UTC SalienteTEPEz7CqAM…85UVpk$330.0K
2026-07-02 09:41 UTC EntranteTHhzxkW17P…xJbMWb$329.9K
2026-07-02 09:33 UTC EntranteTHhzxkW17P…xJbMWb$100
2026-07-01 15:29 UTC SalienteTGZWb5jQmd…pZWP8K$379.0K
2026-07-01 14:49 UTC EntranteTNDtJFARAA…pZWP8K$1.00
2026-07-01 14:48 UTC SalienteTGZWb5jQmd…pZWP8K$1.0K
2026-07-01 14:26 UTC EntranteTEPEz7CqAM…85UVpk$330.0K
2026-07-01 13:32 UTC SalienteTAv7Xz7gMk…Wq1dhR$379.0K
2026-07-01 13:25 UTC EntranteTS2hxbSXfs…Wq1dhR$1.00
2026-07-01 13:24 UTC SalienteTAv7Xz7gMk…Wq1dhR$1.0K
2026-07-01 12:58 UTC SalienteTEPEz7CqAM…85UVpk$17.7K
2026-07-01 11:53 UTC EntranteTThsdRiB3U…gYpPSS$5.6K
2026-06-30 13:58 UTC SalienteTENiwn9ayK…TBuU3j$60.0K
2026-06-30 13:56 UTC SalienteTENiwn9ayK…TBuU3j$700.0K
2026-06-30 13:45 UTC SalienteTENiwn9ayK…TBuU3j$5.0K
2026-06-30 12:46 UTC SalienteTXYrP5yLZn…TdyUjf$15.0K
2026-06-30 09:29 UTC SalienteTRMV9L54Xf…dC5Hh3$399.0K
2026-06-30 09:28 UTC EntranteTHWj3q94ac…GjDoXu$1.01
2026-06-30 09:28 UTC SalienteTHWjHxqio1…GjDoXu$100
2026-06-30 09:27 UTC EntranteTRMV9HiwDN…dC5Hh3$1.00
2026-06-30 09:26 UTC SalienteTRMV9L54Xf…dC5Hh3$1.0K
2026-06-29 16:34 UTC EntranteTWxLYFZDVs…MCYi52$1.5M
2026-06-29 16:01 UTC EntranteTWxLYFZDVs…MCYi52$100
2026-06-28 14:16 UTC SalienteTANHSyEgiR…q3d6Jb$15.0K
2026-06-24 16:47 UTC EntranteTV3Cxen1EQ…S2g57A$1.2K
2026-06-24 09:28 UTC SalienteTV9MUvQVyG…cYak93$9.1K
2026-06-23 09:10 UTC SalienteTYLXd6HtAW…Qj7UJV$831.0K
2026-06-23 09:09 UTC EntranteTGaKjmqt3r…1YhVWB$900.0K
2026-06-23 09:05 UTC EntranteTGaKjmqt3r…1YhVWB$10
2026-06-23 08:57 UTC SalienteTYLXd6HtAW…Qj7UJV$700.0K
2026-06-23 08:53 UTC EntranteTATDJ8tydL…Qj7UJV$0.50
2026-06-23 08:53 UTC SalienteTYLXd6HtAW…Qj7UJV$500
2026-06-22 16:07 UTC EntranteTATDJ8tydL…Qj7UJV$1.00
2026-06-22 16:06 UTC SalienteTYLXd6HtAW…Qj7UJV$1.0K
2026-06-22 09:37 UTC SalienteTV9MUvQVyG…cYak93$25.0K
2026-06-22 09:15 UTC SalienteTV9MUvQVyG…cYak93$2.2K
2026-06-20 09:29 UTC SalienteTANHSyEgiR…q3d6Jb$2.5K
2026-06-20 08:34 UTC EntranteTYjqdEPrB4…6qy7Ng$12.0K
2026-06-19 15:49 UTC EntranteTEPEz7CqAM…85UVpk$50.1K
2026-06-18 12:54 UTC EntranteTBEVZSfGgC…UD72gn$699.0K
2026-06-18 12:53 UTC EntranteTBEVZSfGgC…UD72gn$1.0K

Historial de saldo

Ahora: $4.4M · muestra: 44

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 44

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 09:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
4
Mar
8
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom