대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
07.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-11-14에 이 TRON 주소에 보유되어 있던 $33 089의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2025-05-09에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2025-05-09에 동결되었습니다 — 소각까지 7 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 262건, 총 $4.51M, 그리고 출금 전송 85건, 총 $4.48M.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-11-14에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $33 089의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$33 089의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 TRON 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-09-20입니다. TRON의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
17+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 03:45 UTC | 출금 | TQYJEL54E3…TjS5gD | $50 |
| 2025-05-09 03:42 UTC | 출금 | TEKzicoMD7…PnbELH | $100.0K |
| 2025-05-09 03:39 UTC | 출금 | TQYJEL54E3…TjS5gD | $50 |
| 2025-05-07 21:39 UTC | 출금 | TEKzicoMD7…PnbELH | $177.8K |
| 2025-05-07 21:27 UTC | 출금 | TDDqhYdabP…scrnkk | $22.2K |
| 2025-04-18 01:46 UTC | 출금 | TEKMmZAMcM…2VqR7U | $14.5K |
| 2025-04-18 01:25 UTC | 출금 | TEKMmZAMcM…2VqR7U | $7.00 |
| 2025-04-17 20:13 UTC | 출금 | TJZyNTPiL9…Eq2L6c | $7.00 |
| 2025-04-12 20:50 UTC | 출금 | TMpsg3tA4m…2y1Pnp | $4.0K |
| 2025-04-11 01:23 UTC | 출금 | TMpsg3tA4m…2y1Pnp | $4.0K |
| 2025-04-11 01:18 UTC | 출금 | TMp5QVPvHf…2y1Pnp | $0 |
| 2025-04-11 01:18 UTC | 출금 | TMpsg3tA4m…2y1Pnp | $5.00 |
| 2025-03-19 22:30 UTC | 출금 | TYzN58ALV8…eHh2Wv | $0 |
| 2025-03-19 22:30 UTC | 출금 | TYzNGQ7KsQ…4Hh2Wv | $144.0K |
| 2025-03-19 22:05 UTC | 출금 | TYzN58ALV8…eHh2Wv | $0 |
| 2025-03-19 22:04 UTC | 출금 | TYzNGQ7KsQ…4Hh2Wv | $10 |
| 2025-03-03 20:28 UTC | 출금 | TNKHaU2yzH…1f2jLB | $0 |
현재: $33.1K · 샘플: 200+
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
매우 활발한 주소입니다 — 재구성은 최근 200건의 거래로 제한됩니다.
샘플: 200+
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.
매우 활발한 주소입니다 — 패턴은 최근 200건의 거래를 기반으로 합니다.