Endereço USDT · TRON

TC7GpzTXKQfogKAguHeYWKJHu38BqPLqjj

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$365 788
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-10-22 06:13 UTC
Existe há
11 meses 17 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$104.661.316
818 transações
Enviadas
$104.295.528
595 transações

Atualizado em 01.10.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$365 788
    TX 0x2a0b77d8636f45329196827c04b4c4587a20e421f4de9fc21f6eef6fc554cc76· Bloco #86 714 148
  2. Ban$365 788
    TX 0xac66da0dae2bf26e5558e14731b6d5b3d226b4e4b3798f3ab1f10c54df18f515· Bloco #86 714 168

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-10-01, congelando $365 788 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-10-01 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 818 transferências de entrada totalizando $105M, e 595 transferências de saída totalizando $104M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-10-01, congelando $365 788 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$365 788 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-10-22. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TCgnJJNwwx…HhejKi
2—$284.2K
TBnSPjRLbH…BVmDHB
2—$284.1K
TW23ycQMzh…NVkuoR
—5$280.0K
TM7JyteFUw…WFZfKY
2—$267.3K
TX9n7WAmwE…8as2Tg
1—$264.1K
TXQwF7Sjsg…9ki7ri
2—$253.8K
TVwcsoXqWf…XDmhGe
1—$208.9K
TUaz4QSoj2…HyxoJN
1—$207.0K
TTKPgpXo2o…KHLfvG
1—$203.3K
TEYZRhReDT…Bhk6Cz
1—$200.0K
TPrGqDQiF4…asyNEu
—3$183.4K
TKosnusNeA…fwAzm6
1—$181.2K
TDiua2F8Vv…vAJXZu
2—$171.2K
TB114WcxDa…cuSa4Y
1—$168.2K
TWvfbtsJzZ…L4JiFU
1—$140.3K
TEcZxsA3sa…LQqea2
—9$135.0K
TRYH1JCsGN…5XEmLK
1—$135.0K
TMTX1KDUGH…miL3mY
1—$130.0K
TDuvc91KLG…Leabm1
51$129.6K
TXfqnyVxFh…waxUSD
1—$119.5K
TTst6HRngA…as72Xx
—2$117.6K
TJFPVsZjhD…s4cmEg
4—$113.9K
TUj1YKpZnD…zui6q6
1—$111.4K
TF23bZU8tV…ocPn9K
32$108.2K
TGJVRT76bJ…qShikD
2—$107.2K
TWf7XhFAdD…mVvvvb
3—$97.0K
TTFDn6KASm…x6LQSp
4—$89.2K
TPYF82LFJK…hnKf8C
—9$88.0K
TBg5BD1fLZ…GoaYk6
3—$81.3K
TB1k8wpf1p…jRzqDY
3—$77.7K
TMLk3bPn6n…Nwqvpg
5—$74.9K
TKMCbJ2XiQ…9wCx3t
4—$74.3K
TYgsvVgsxi…ZY154n
4—$74.3K
THJkiaifBj…qgswzk
1—$74.0K
TExKZqTGme…hWyox9
1—$73.1K
TSgdTPvL3H…uzjEbq
1—$70.2K
TC34F8Mzc5…haJa4C
1—$69.3K
TKLV9uoetY…aUK6BG
3—$66.4K
TMinpgYqsf…RNotBS
38$62.0K
TPXxR8FLAj…z6yodN
2—$59.4K
TNEXMA1emd…bm3GLh
4—$59.1K
TVpzBWkgeN…UV8YiL
—2$57.6K
TFNbuKhqTH…BtUG4c
1—$56.9K
TK85ykJy3c…2Cn2wt
3—$52.1K
THfPPGPcGK…LR7tBV
2—$51.6K
TXniqKjqhD…Q3hr8t
3—$49.1K
TRPAH2Rfbh…j4Jzar
2—$48.9K
TYBJ4RYQuV…cNQS4r
1—$47.6K
TLayMubN8A…FtNwjg
—1$46.9K
TXPqZxTET3…7USiep
1—$45.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-30 13:46 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$300.0K
2026-09-30 09:17 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$49.6K
2026-09-30 07:03 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$135.3K
2026-09-30 01:33 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$200.0K
2026-09-29 13:57 UTC SaídaTSggG3oZBk…xeZ7zS$430.0K
2026-09-29 12:42 UTC SaídaTKZKSxSuKx…C86LWR$8.0K
2026-09-29 07:34 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$504.8K
2026-09-29 06:20 UTC SaídaTTst6HRngA…as72Xx$117.3K
2026-09-29 06:08 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$300.0K
2026-09-29 05:43 UTC SaídaTTst6HRngA…as72Xx$262
2026-09-29 04:01 UTC SaídaTKw2ndkTgF…mEgEGp$14.9K
2026-09-29 00:39 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$200.0K
2026-09-28 14:01 UTC SaídaTYuycrBaUW…tY5He9$300.0K
2026-09-28 09:08 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$116.1K
2026-09-28 08:52 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$560.0K
2026-09-28 06:56 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$270.5K
2026-09-28 01:46 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$300.0K
2026-09-28 01:45 UTC EntradaTYuycrBaUW…tY5He9$299.9K
2026-09-28 01:38 UTC EntradaTYuycrBaUW…tY5He9$100
2026-09-27 14:30 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$56.0K
2026-09-27 10:23 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$300.0K
2026-09-27 08:48 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$200.0K
2026-09-27 06:45 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$556.0K
2026-09-27 02:11 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$218.8K
2026-09-27 01:27 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$200.0K
2026-09-26 14:16 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$200.0K
2026-09-26 05:03 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$278.0K
2026-09-26 01:21 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$300.0K
2026-09-25 10:27 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$200.0K
2026-09-25 06:24 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$138.3K
2026-09-24 09:09 UTC EntradaTSEBG6cLEv…UXF9As$4.5K
2026-09-24 07:31 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$277.4K
2026-09-24 00:04 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$300.0K
2026-09-23 08:58 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$51.2K
2026-09-23 07:17 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$140.0K
2026-09-23 06:41 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$52.8K
2026-09-22 23:55 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$300.0K
2026-09-22 07:06 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$139.5K
2026-09-21 07:37 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$140.6K
2026-09-21 06:21 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$140.6K
2026-09-21 00:53 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$300.0K
2026-09-20 07:56 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$37.7K
2026-09-20 07:46 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$186.7K
2026-09-20 05:02 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$141.4K
2026-09-20 01:35 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$199.0K
2026-09-20 01:34 UTC SaídaTUdoLdm1Qi…BBBBBB$1.0K
2026-09-19 07:35 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$100.0K
2026-09-19 05:41 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$141.4K
2026-09-19 03:49 UTC EntradaTHoMQmqsGS…DZpaAS$33.1K
2026-09-19 02:48 UTC SaídaTSggG3oZBk…xeZ7zS$250.0K

Histórico de saldo

Agora: $365.8K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 07:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
4
6
4
10
8
4
Ter
6
8
6
5
Qua
6
4
Qui
Sex
7
4
6
Sáb
6
4
6
Dom
4
4

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.