Dirección USDT · TRON

TCHwMKFzej3pkP2UAsrhJ4zcxWfZaNWein

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$3.15M

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-03-11 10:23 UTC
Activa desde hace
2 años 7 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$13.537.095
175 transacciones
Salientes
$10.385.094
73 transacciones

Actualizado 28.10.2026

Historial de eventos

  1. Ban$3.15M
    TX 0x38b16eaf0c8fac030c6762256f1a09f4faa84de1f02a5a130423ed3daba74018· Bloque #87 507 925

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-10-28, congelando $3.15M de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT entrante, pero las transferencias salientes ahora se revierten a nivel de contrato.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 175 transferencias entrantes por un total de $14M, y 73 transferencias salientes por un total de $10M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-10-28, congelando $3.15M de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$3.15M de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2024-03-11. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–1 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TS9jiZUtUC…tmmPhL🔍 в базе
1215$14.3M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

41+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-10-25 09:12 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$100.0K
2026-10-24 18:39 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$100.0K
2026-10-23 08:48 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$130.3K
2026-10-23 01:18 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$69.7K
2026-10-20 02:14 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$14.4K
2026-10-18 06:51 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$41.6K
2026-10-16 19:34 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$3.0K
2026-10-16 02:58 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$31.5K
2026-10-04 18:06 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$69.8K
2026-10-04 15:58 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$59.7K
2026-10-04 11:10 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$120.5K
2026-10-01 12:32 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$25.1K
2026-10-01 12:31 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$25.1K
2026-10-01 07:54 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$39.9K
2026-09-20 05:39 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$105.8K
2026-09-19 14:33 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$205.8K
2026-09-12 12:35 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$89.5K
2026-09-11 20:05 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$104.5K
2026-09-11 13:11 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$106.0K
2026-08-28 10:45 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$77.4K
2026-08-11 06:46 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$48.1K
2026-08-11 03:09 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$200.0K
2026-08-10 23:12 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$2.5K
2026-07-29 18:09 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$82.0K
2026-07-29 16:52 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$339.7K
2026-07-07 17:39 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$221.6K
2026-07-07 15:24 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$147.5K
2026-07-07 09:44 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$33.7K
2026-07-05 17:32 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$21.9K
2026-06-22 17:02 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$95.0K
2026-06-21 17:19 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$188.4K
2026-06-19 13:25 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$116.6K
2026-06-14 04:36 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$61.2K
2026-06-13 12:57 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$122.4K
2026-06-10 19:06 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$318.7K
2026-06-08 14:07 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$23.1K
2026-06-07 19:21 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$133.4K
2026-06-07 14:57 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$6.8K
2026-06-07 12:13 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$136.7K
2026-06-06 21:08 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$97.8K
2026-06-06 17:50 UTC EntranteTS9jiZUtUC…tmmPhL$1.6K

Historial de saldo

Ahora: $3.2M · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Vie 13:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
7
5
Mié
8
5
Jue
6
5
Vie
11
5
5
Sáb
8
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.