Endereço USDT · TRON

TCJqbC1bjnyxGem1rBCzjKRQS2uPyWktm6

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$18 215
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-02-14 15:36 UTC
Existe há
7 meses 21 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$20.674.651
2.495 transações
Enviadas
$20.656.436
660 transações

Atualizado em 28.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$18 215
    TX 0x8394f9c7a2ebd80a427865813197bc6c9ae07ea70dc11b86e037a408e4158337
  2. Ban$18 215
    TX 0xde222e2a79e55fda5477f2be0d1c4588009fe3ce76976c051abe9d3028ce0deb· Bloco #86 646 395

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-28, congelando $18 215 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-28 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 2.495 transferências de entrada totalizando $21M, e 660 transferências de saída totalizando $21M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-28, congelando $18 215 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$18 215 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-02-14. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TSfyb5NwMZ…BiWFgH
144$2.5M
TGDFReeWK4…doAq8a
144$1.7M
TAgkppfYjQ…dzRTqy
13—$1.4M
TDnbzhNpaa…p7cqax🔍 в базе
312$1.3M
TMKxcFFfJd…mVGW88
14—$1.1M
TRwoJ4jR9F…ATnyUU
628$1.0M
TXhrJEgeb5…36mzLG
134$1.0M
TPje68GhJv…uFqAku
224$986.4K
TVww7Evb3q…exP1qZ
816$864.9K
TPKhPLjLHb…QeTjJZ
37—$861.0K
TCbZ38QEng…51Euno
5118$838.6K
TMXsdU4Kpa…Vnwrds
1317$744.1K
TLYBo8NNsR…i9NbAA
6—$659.4K
TPod2wnLvo…Ao5u6T
291$630.9K
TBm7fHFk3F…auvsuZ
51$562.4K
TX4AyAiiDW…65K6xY
30—$525.3K
TQL9QLttNm…9t5ctg
51$450.3K
TEdfwUzYgx…ZfzkKD
84$441.1K
TEvFv3vRbR…wkWJgD
1—$349.0K
THwzLw8cj4…TDfMSU
31—$348.1K
TGCYrBw2Sa…ndQ3oC
120$345.4K
TK4ZyoZW3f…jMk6j7
36$343.5K
TB3w3SLjr6…iZpPLW
2—$325.3K
TKFkqrU9v2…tLek72
54—$311.7K
TGKboM1eFw…S6ny9R
10—$287.2K
TYT2Vuoep4…v336e7
25—$285.7K
TGyqtUuyQj…XcZ7QP
8—$282.6K
TMtc8hqtV2…9KpLFk
2—$254.6K
TKxgwsJ3AL…nnpWZP
14—$250.6K
TYtgFZB8N8…UoDyxw
10—$242.2K
TESmpVCbPo…tha112
8—$239.9K
TA3bYKmhvy…rSfnN7
8—$233.2K
TDEYTCfHte…jSGxvM
2—$220.0K
TGGL2kx36R…dn4FQC
29$206.9K
TNSxC1bNgS…R5KoaS
3—$206.7K
TXzRkn2BWL…7XziGY
20—$205.5K
THbLCX67s7…kpUkMt
1125$205.5K
TKUwfRcbJt…EUD6Y2
4111$204.5K
TXQvMbosCy…LihqMr
11—$194.0K
TQuXArDCCw…9nJSKQ
32$168.3K
TTFfXt9ZtC…KpVuYV
17—$166.1K
THJtNMeNGr…uKbdm6
171$163.9K
TJzKKj5vCF…RpeiU4
39—$157.0K
TX7H7Gxqmf…ZfShnn
3—$153.5K
TGQjgdRaaJ…E4QQ2g
121$148.1K
TZ5xbcf1Jh…kbKM3q
9—$148.0K
TTCB2ApH2u…bAXmf3
1—$127.5K
TY9PoGW716…EtpayH
51$123.2K
TH2awzWcyZ…uvq7dN
13$122.7K
TVYrtJAEbN…SdoNV8
36$122.6K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-28 11:04 UTC SaídaTHJtNMeNGr…uKbdm6$30.0K
2026-09-28 10:48 UTC EntradaTNMdNHb7UB…uxjaFd$30.0K
2026-09-28 09:23 UTC EntradaTHdXNeo5TN…Yde8ed$10.0K
2026-09-28 09:23 UTC EntradaTUKfdCmujy…9N4ENU$6.5K
2026-09-28 08:58 UTC SaídaTC9bRjiXfS…SM75oy$141.5K
2026-09-28 08:54 UTC EntradaTDnbzhNpaa…p7cqax$138.8K
2026-09-28 08:49 UTC EntradaTRALx4sSDL…9M4CXW$1.0K
2026-09-28 08:01 UTC EntradaTCMw1zuDcv…nLBMEm$1.1K
2026-09-28 07:06 UTC EntradaTGBgnxWUMU…ZqSeH5$1.8K
2026-09-28 06:50 UTC SaídaTC9bRjiXfS…SM75oy$56.1K
2026-09-28 06:42 UTC EntradaTUa2KoSsuM…cY9cXJ$600
2026-09-28 06:36 UTC EntradaTHespx6Z47…Kaj8yh$100
2026-09-28 05:29 UTC EntradaTDnbzhNpaa…p7cqax$50.5K
2026-09-28 04:30 UTC SaídaTQsYfMiFgn…ear5DX$1.6K
2026-09-28 04:26 UTC EntradaTPFmhPmDYG…2GpaMj$1.6K
2026-09-26 04:58 UTC EntradaTKJ5kSVGxk…RjUZxt$1.5K
2026-09-25 12:25 UTC EntradaTEWMRb8jbQ…6T9dvE$1.5K
2026-09-25 11:41 UTC SaídaTGGL2kx36R…dn4FQC$14.0K
2026-09-25 10:05 UTC EntradaTVwGYQqpt9…tfU2oR$2.0K
2026-09-25 09:43 UTC EntradaTKFkqrU9v2…tLek72$8.0K
2026-09-25 08:42 UTC EntradaTY9PoGW716…EtpayH$3.0K
2026-09-25 08:16 UTC SaídaTGGL2kx36R…dn4FQC$20.6K
2026-09-25 07:34 UTC SaídaTTTkLpTMHT…RZ5Duq$1.0K
2026-09-25 06:46 UTC EntradaTV5CeDX3yQ…y6LiWf$1.6K
2026-09-25 06:45 UTC EntradaTUa2KoSsuM…cY9cXJ$300
2026-09-25 06:43 UTC EntradaTTTkLpTMHT…RZ5Duq$1.0K
2026-09-25 06:17 UTC SaídaTQsYfMiFgn…ear5DX$5.8K
2026-09-25 05:40 UTC EntradaTGnSWZ5hRr…x9aXEo$5.9K
2026-09-24 13:47 UTC SaídaTGCYrBw2Sa…ndQ3oC$12.6K
2026-09-24 11:41 UTC EntradaTY9PoGW716…EtpayH$1.7K
2026-09-24 11:30 UTC EntradaTLc3EXTym9…5ZKKLH$12.8K
2026-09-24 11:17 UTC EntradaTGRw1Poazh…mYx6ST$3.8K
2026-09-24 11:11 UTC EntradaTGd8J43rmA…MRpSLn$3.6K
2026-09-24 09:39 UTC EntradaTYT2Vuoep4…v336e7$7.5K
2026-09-24 09:26 UTC EntradaTPcUa2Zbbz…JKrSpD$436
2026-09-24 05:20 UTC EntradaTBJmUh7m5H…nvB7gU$1.2K
2026-09-23 12:10 UTC SaídaTC9bRjiXfS…SM75oy$83.5K
2026-09-23 12:04 UTC EntradaTKFkqrU9v2…tLek72$7.0K
2026-09-23 11:17 UTC EntradaTYHSK2uqNu…68vAz2$3.3K
2026-09-23 09:13 UTC SaídaTC9bRjiXfS…SM75oy$15.0K
2026-09-23 05:51 UTC EntradaTBP52PuXGJ…aCFXY2$2.2K
2026-09-23 05:09 UTC SaídaTQsYfMiFgn…ear5DX$2.4K
2026-09-23 05:04 UTC EntradaTBxLbMnSfM…ZwvNYK$2.4K
2026-09-22 11:53 UTC EntradaTY9PoGW716…EtpayH$3.0K
2026-09-22 11:28 UTC EntradaTZ5xbcf1Jh…kbKM3q$14.5K
2026-09-22 11:04 UTC EntradaTYCBsKvJSr…tNP1gU$2.0K
2026-09-22 11:02 UTC EntradaTQFYffJa7q…RLySYi$948
2026-09-22 10:49 UTC SaídaTY9PoGW716…EtpayH$56.6K
2026-09-22 10:28 UTC EntradaTBvQy33sSf…AMq5Ee$1.0K
2026-09-22 10:07 UTC EntradaTY9PoGW716…EtpayH$56.6K

Histórico de saldo

Agora: $18.2K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 04:00 · 12
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
12
9
8
Ter
5
5
Qua
7
Qui
5
Sex
6
10
5
5
7
9
Sáb
9
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.