Endereço USDT · TRON

TCKyS58zndxDWpcei3Cjfnopd5jMHAXu5k

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 2 h 37 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-02-19 12:19 UTC
Existe há
2 anos 5 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$43.234.772
167 transações
Enviadas
$43.234.772
120 transações

Atualizado em 08.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x06af147f0748ca0d5dcd40dadd40873394d15b958fb4af699abc91783b96ea89· Bloco #59 411 854
  2. Ban$0.00
    TX 0xdb0af6068473e98dcac39cac1bda83ac8faad4fc54d7705d130a4a28a7d12f89· Bloco #59 415 001

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2024-02-25, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-02-25 — uma janela de 3 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 167 transferências de entrada totalizando $43M, e 120 transferências de saída totalizando $43M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-02-25, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2024-02-19. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TDzrgrMmYe…pUcBiM
18—$10.0M
TSXYE62UJo…CnxFvc
10—$6.1M
TA8xpepEN8…tvjRLf
6—$4.5M
TURbXtL3BR…a4nLZt
12—$2.8M
TS6jnkktqu…4bn3WZ
2—$2.1M
TEjQCmLJSE…Yasu62
2—$2.0M
THqT1LzMgY…ztqGGV
3—$1.0M
TG7XaVX17B…45tvKq
2—$1.0M
THi2TLSEXr…8RyKhw
4—$1.0M
TEPSrSYPDS…MkRGfn
4—$997.5K
TGHKhG6aQ5…J1gsbV
6—$849.9K
TLghxdfcRq…G1HTBk
1—$841.7K
TD8N5Jf5ss…5cbhUP
3—$790.9K
TMTMmtpPN1…GTVtgN
1—$580.3K
TWUR6PM1r2…r2s3qq
4—$570.5K
TJW89GY71C…CKETAu
2—$550.1K
TSy5CUnPES…42Sd7b
1—$500.0K
TTQFa1D7T9…yF3RFD
2—$486.7K
TRjybPDo6W…PwjP7m
3—$453.0K
TMQaqTLq6z…RmQt6V
2—$400.5K
TULn6evghY…xS3gQg
1—$400.0K
TSS7VpyzgG…DowFUv
3—$351.8K
TMJYWhUXki…rwN76K
1—$342.0K
THzUmmsTKT…4k8rDP
2—$300.0K
TVQneZJzau…GcQnhY
1—$300.0K
TKmt9JzG37…xEBubQ
2—$285.6K
TRHY8Cvn1t…SNS2ds🔍 в базе
2—$266.5K
TTmr1R33Wm…1byrkG
1—$214.4K
TRN42dzs7N…1Eqiq4
1—$211.4K
TQR5NuaaFp…s1t8ci
1—$198.0K
TMs53ivjfT…LmFka4
1—$193.2K
TYXt31E8rC…gW7Nvn
2—$192.8K
TMmAkfuX62…dfHdKp
2—$172.1K
TLm6CepBvm…tcgvp5
2—$165.1K
TWriAhJjFH…QZiUwb
2—$162.1K
TEaLcACzxy…bPvwLy
1—$161.5K
TUWCTMfX3T…tP5HmP
1—$161.3K
TQeUD2WFAD…6B1JZf
1—$155.1K
TXm872qWWD…ckiFXg
4—$148.8K
TD46E6AVFN…rca5pk
1—$148.3K
TADVZWZcNW…15W8QD
2—$120.0K
TJYuwP5VUZ…Drr3v2
2—$111.8K
TY4oP3Wffk…rHkuoq
1—$102.1K
TRTm3GkdPg…Eu2TdB
1—$100.0K
TFJQM989xp…CxzXzh
2—$80.8K
TQAwTMTkZM…u8tquT
1—$78.2K
TWNT8PXdUC…7zY9D2
1—$74.6K
TQLT8eYx9u…brENMS
1—$53.5K
TXArVxYRZa…78zBHD
1—$52.3K
TPpHtkqafU…dmHQ5J
2—$50.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

32+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2024-02-27 04:19 UTC EntradaTW7dLc1p4k…3VMqLo$0.01
2024-02-25 04:18 UTC EntradaTQAwTMTkZM…u8tquT$78.2K
2024-02-24 21:17 UTC EntradaTAVZfTB1Ty…eav1Sr$0.00
2024-02-24 17:27 UTC EntradaTW7d3SMygm…YVMqLo$0.60
2024-02-24 17:26 UTC EntradaTG7XaVX17B…45tvKq$999.9K
2024-02-24 17:19 UTC EntradaTG7XaVX17B…45tvKq$100
2024-02-24 16:44 UTC EntradaTSXYE62UJo…CnxFvc$1.5M
2024-02-24 16:42 UTC EntradaTSXYE62UJo…CnxFvc$100
2024-02-24 15:31 UTC EntradaTWUR6PM1r2…r2s3qq$152.9K
2024-02-24 15:31 UTC EntradaTURbXtL3BR…a4nLZt$584.9K
2024-02-24 15:26 UTC EntradaTURbXtL3BR…a4nLZt$100
2024-02-24 15:21 UTC EntradaTSy5CUnPES…42Sd7b$500.0K
2024-02-24 14:48 UTC EntradaTSXYE62UJo…CnxFvc$1.0M
2024-02-24 14:47 UTC EntradaTWriAhJjFH…QZiUwb$9.6K
2024-02-24 14:07 UTC EntradaTA8xpepEN8…tvjRLf$500.0K
2024-02-24 13:26 UTC EntradaTURbXtL3BR…a4nLZt$499.9K
2024-02-24 13:24 UTC EntradaTURbXtL3BR…a4nLZt$100
2024-02-24 12:13 UTC EntradaTURbXtL3BR…a4nLZt$499.9K
2024-02-24 12:11 UTC EntradaTURbXtL3BR…a4nLZt$100
2024-02-24 12:09 UTC EntradaTRHY8Cvn1t…SNS2ds$266.0K
2024-02-24 12:08 UTC EntradaTRHY8Cvn1t…SNS2ds$532
2024-02-24 10:56 UTC EntradaTMTMmtpPN1…GTVtgN$580.3K
2024-02-24 09:53 UTC EntradaTS6jnkktqu…4bn3WZ$1.1M
2024-02-24 08:01 UTC EntradaTPCAXVtu3v…tKcXzQ$4.0K
2024-02-24 04:52 UTC EntradaTWUR6PM1r2…r2s3qq$89.3K
2024-02-23 20:22 UTC EntradaTRjybPDo6W…PwjP7m$80.1K
2024-02-23 19:09 UTC EntradaTEPSrSYPDS…MkRGfn$231.8K
2024-02-23 18:34 UTC EntradaTEPSrSYPDS…MkRGfn$255.8K
2024-02-23 18:32 UTC EntradaTLghxdfcRq…G1HTBk$841.7K
2024-02-23 18:14 UTC EntradaTSXYE62UJo…CnxFvc$500.0K
2024-02-23 17:59 UTC EntradaTEPSrSYPDS…MkRGfn$255.5K
2024-02-23 17:55 UTC EntradaTSXYE62UJo…CnxFvc$1.0M

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

Dados insuficientes para desenhar o mapa de atividade.

Se o endereço foi adicionado há pouco, as transferências serão carregadas em alguns segundos.