已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-02-25 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2024-02-25 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：167 笔转入，合计 $43M；120 笔转出，合计 $43M。
是的。Tether 于 2024-02-25 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-02-19。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
32+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-27 04:19 UTC | 转入 | TW7dLc1p4k…3VMqLo | $0.01 |
| 2024-02-25 04:18 UTC | 转入 | TQAwTMTkZM…u8tquT | $78.2K |
| 2024-02-24 21:17 UTC | 转入 | TAVZfTB1Ty…eav1Sr | $0.00 |
| 2024-02-24 17:27 UTC | 转入 | TW7d3SMygm…YVMqLo | $0.60 |
| 2024-02-24 17:26 UTC | 转入 | TG7XaVX17B…45tvKq | $999.9K |
| 2024-02-24 17:19 UTC | 转入 | TG7XaVX17B…45tvKq | $100 |
| 2024-02-24 16:44 UTC | 转入 | TSXYE62UJo…CnxFvc | $1.5M |
| 2024-02-24 16:42 UTC | 转入 | TSXYE62UJo…CnxFvc | $100 |
| 2024-02-24 15:31 UTC | 转入 | TWUR6PM1r2…r2s3qq | $152.9K |
| 2024-02-24 15:31 UTC | 转入 | TURbXtL3BR…a4nLZt | $584.9K |
| 2024-02-24 15:26 UTC | 转入 | TURbXtL3BR…a4nLZt | $100 |
| 2024-02-24 15:21 UTC | 转入 | TSy5CUnPES…42Sd7b | $500.0K |
| 2024-02-24 14:48 UTC | 转入 | TSXYE62UJo…CnxFvc | $1.0M |
| 2024-02-24 14:47 UTC | 转入 | TWriAhJjFH…QZiUwb | $9.6K |
| 2024-02-24 14:07 UTC | 转入 | TA8xpepEN8…tvjRLf | $500.0K |
| 2024-02-24 13:26 UTC | 转入 | TURbXtL3BR…a4nLZt | $499.9K |
| 2024-02-24 13:24 UTC | 转入 | TURbXtL3BR…a4nLZt | $100 |
| 2024-02-24 12:13 UTC | 转入 | TURbXtL3BR…a4nLZt | $499.9K |
| 2024-02-24 12:11 UTC | 转入 | TURbXtL3BR…a4nLZt | $100 |
| 2024-02-24 12:09 UTC | 转入 | TRHY8Cvn1t…SNS2ds | $266.0K |
| 2024-02-24 12:08 UTC | 转入 | TRHY8Cvn1t…SNS2ds | $532 |
| 2024-02-24 10:56 UTC | 转入 | TMTMmtpPN1…GTVtgN | $580.3K |
| 2024-02-24 09:53 UTC | 转入 | TS6jnkktqu…4bn3WZ | $1.1M |
| 2024-02-24 08:01 UTC | 转入 | TPCAXVtu3v…tKcXzQ | $4.0K |
| 2024-02-24 04:52 UTC | 转入 | TWUR6PM1r2…r2s3qq | $89.3K |
| 2024-02-23 20:22 UTC | 转入 | TRjybPDo6W…PwjP7m | $80.1K |
| 2024-02-23 19:09 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $231.8K |
| 2024-02-23 18:34 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $255.8K |
| 2024-02-23 18:32 UTC | 转入 | TLghxdfcRq…G1HTBk | $841.7K |
| 2024-02-23 18:14 UTC | 转入 | TSXYE62UJo…CnxFvc | $500.0K |
| 2024-02-23 17:59 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $255.5K |
| 2024-02-23 17:55 UTC | 转入 | TSXYE62UJo…CnxFvc | $1.0M |
当前: $0 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。