已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-09-16 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.93M 的 USDT。preban 提交最早于 2025-09-16 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：378 笔转入，合计 $20M；189 笔转出，合计 $18M。
是的。Tether 于 2025-09-16 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.93M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.93M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-04-30。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
23+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 03:17 UTC | 转出 | TKiGNS9uAy…TqwNe8 | $101.0K |
| 2025-09-16 02:27 UTC | 转出 | TM6DL3A1m2…5VbpCm | $350.0K |
| 2025-09-15 22:04 UTC | 转出 | TUYjiZiHUH…N4XfDk | $50.5K |
| 2025-09-15 09:38 UTC | 转出 | TYN6MnKQ8K…oKzgXT | $20.0K |
| 2025-09-15 09:10 UTC | 转出 | TYN6MnKQ8K…oKzgXT | $30.0K |
| 2025-09-15 08:42 UTC | 转出 | THsUNfJtTd…vSWrPs | $150.8K |
| 2025-09-14 12:25 UTC | 转出 | TAPF4VJrkY…Ptf31Q | $33.5K |
| 2025-09-13 15:00 UTC | 转出 | TTUqBUh4cc…RhFHVy | $102.2K |
| 2025-09-13 13:25 UTC | 转出 | TWeH3PYT9N…UtXC7T | $1.3K |
| 2025-09-11 10:04 UTC | 转出 | TCdrqihHKR…B7bZfs | $100.0K |
| 2025-09-11 09:29 UTC | 转出 | TWeH3PYT9N…UtXC7T | $500 |
| 2025-09-10 09:28 UTC | 转出 | TWeH3PYT9N…UtXC7T | $1.0K |
| 2025-09-06 03:08 UTC | 转出 | TWPRGrTtYy…1TFiny | $23.0K |
| 2025-09-06 03:07 UTC | 转出 | TJRmtDtFvP…LraK2o | $23.0K |
| 2025-09-06 03:07 UTC | 转出 | TLGfo1mhQ5…tkQfQe | $56.0K |
| 2025-09-05 09:53 UTC | 转出 | TSboDVbAHR…k1f3iJ | $46.7K |
| 2025-09-05 09:51 UTC | 转出 | TPuVL3nd1c…6im8pD | $51.6K |
| 2025-09-04 03:23 UTC | 转出 | TDCCYVoNbV…nUd1gZ | $6.7K |
| 2025-09-03 12:57 UTC | 转出 | TSLvUdm9yz…m3znGg | $13.4K |
| 2025-09-03 12:48 UTC | 转出 | TT3bekxJqc…vBYFyh | $25.8K |
| 2025-09-03 12:47 UTC | 转出 | TSLvUdm9yz…m3znGg | $12.4K |
| 2025-09-03 05:07 UTC | 转出 | TM6DL3A1m2…5VbpCm | $200 |
| 2025-09-03 02:11 UTC | 转出 | TS7J5vCznU…WigzqA | $30.0K |
当前: $1.9M · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。