已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-02-22 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $171 865 的 USDT。preban 提交最早于 2025-02-22 被观察到——距离冻结在链上生效有 53 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：60 笔转入，合计 $1.45M；31 笔转出，合计 $1.28M。
是的。Tether 于 2025-02-22 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $171 865 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $171 865 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-11-29。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
33+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 14:04 UTC | 转入 | TCBDCdUd6b…HeLQYG | $1.01 |
| 2025-02-18 06:58 UTC | 转入 | TXaFaQVW39…xpNpvn | $24.1K |
| 2025-02-18 06:44 UTC | 转入 | TNgSmqXq3E…8ZS4A3 | $0.08 |
| 2025-02-16 09:41 UTC | 转入 | THqdqNWHhZ…Jndqgz | $0.04 |
| 2025-02-16 09:40 UTC | 转入 | TBXS2Z1V6v…HsGVWs | $186.7K |
| 2025-02-14 14:59 UTC | 转入 | THqdqNWHhZ…Jndqgz | $0.04 |
| 2025-02-14 07:18 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $87.2K |
| 2025-02-13 18:01 UTC | 转入 | TPwk77XFxQ…2ABDQh | $864 |
| 2025-02-13 17:01 UTC | 转入 | TAGzK9Ry2g…rMJQEV | $1.0K |
| 2025-02-13 14:34 UTC | 转入 | TXaFaQVW39…xpNpvn | $20.0K |
| 2025-02-13 12:55 UTC | 转入 | TPw529amxD…2ABDQh | $0.05 |
| 2025-02-13 11:17 UTC | 转入 | TJyByS3ti5…J1cUKL | $20.0K |
| 2025-02-13 09:42 UTC | 转入 | TU9mdGiK92…9xBVNq | $70.0K |
| 2025-02-11 09:03 UTC | 转入 | TPw529amxD…2ABDQh | $0.06 |
| 2025-02-10 18:56 UTC | 转入 | THMt5EFUet…PtYn6V | $0.03 |
| 2025-02-10 18:55 UTC | 转入 | TXaFaQVW39…xpNpvn | $20.5K |
| 2025-02-09 20:36 UTC | 转入 | TRbre8aheW…h3mFdG | $0.06 |
| 2025-02-08 10:05 UTC | 转入 | TU9U7VQZMA…uppfJN | $0.10 |
| 2025-02-07 17:59 UTC | 转入 | TPw529amxD…2ABDQh | $0.06 |
| 2025-02-06 09:19 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $7.0K |
| 2025-02-06 09:11 UTC | 转入 | TXUJpYH96M…jjGsfc | $99.3K |
| 2025-02-05 06:51 UTC | 转入 | TNgSmqXq3E…8ZS4A3 | $1.11 |
| 2025-02-02 15:54 UTC | 转入 | THMt5EFUet…PtYn6V | $0.03 |
| 2025-02-01 16:28 UTC | 转入 | THMt5EFUet…PtYn6V | $0.09 |
| 2025-02-01 09:44 UTC | 转入 | TKBScZPsHv…8p2UEU | $51.8K |
| 2025-01-31 14:49 UTC | 转入 | TKBScZPsHv…8p2UEU | $103.7K |
| 2025-01-30 14:47 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $33.0K |
| 2025-01-30 09:07 UTC | 转入 | TPw529amxD…2ABDQh | $0.05 |
| 2025-01-30 09:07 UTC | 转入 | TJQoxZhseP…ENmfuE | $6.3K |
| 2025-01-30 09:03 UTC | 转入 | TUpHuDkiCC…t8J2b9 | $45.0K |
| 2025-01-28 14:06 UTC | 转入 | TVQopVvpaw…SgB91c | $4.2K |
| 2025-01-28 12:14 UTC | 转入 | TVQopVvpaw…SgB91c | $6.3K |
| 2025-01-23 14:13 UTC | 转入 | TPw529amxD…2ABDQh | $0.05 |
当前: $171.9K · 样本: 91
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 91
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。