已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-04-02 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$82 079 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：245 笔转入，合计 $2.14M；143 笔转出，合计 $2.09M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-04-02 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $82 079 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2022-11-11。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 9 | — | $170.5K | |
| 4 | 2 | $143.5K | |
| 5 | 1 | $125.2K | |
| 3 | 1 | $102.5K | |
| 1 | — | $102.0K | |
| 2 | — | $100.0K | |
| 2 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 2 | — | $80.4K | |
| 1 | — | $80.0K | |
| 2 | — | $80.0K | |
| 2 | 2 | $77.5K | |
| 4 | — | $60.7K | |
| 1 | — | $55.7K | |
| 2 | — | $55.2K | |
| 2 | — | $50.0K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| 1 | — | $39.0K | |
| 6 | — | $38.1K | |
| 1 | — | $30.0K | |
| 1 | — | $30.0K | |
| 1 | — | $30.0K | |
| 1 | — | $28.0K | |
| 3 | — | $27.7K | |
| 2 | — | $26.3K | |
| 3 | — | $26.0K | |
| 1 | — | $23.9K | |
| 1 | — | $23.0K | |
| 4 | — | $21.1K | |
| 2 | — | $20.0K | |
| 1 | — | $20.0K | |
| 1 | — | $20.0K | |
| 1 | — | $20.0K | |
| 3 | — | $17.9K | |
| 6 | — | $15.9K | |
| 1 | — | $15.0K | |
| 1 | — | $15.0K | |
| 4 | — | $14.6K | |
| 5 | — | $14.4K | |
| 2 | — | $14.0K | |
| 4 | — | $13.0K | |
| 1 | — | $12.0K | |
| 2 | — | $11.2K | |
| 3 | — | $10.9K | |
| 1 | — | $10.1K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 2 | — | $10.0K | |
| 1 | — | $10.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
15+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 06:40 UTC | 转出 | TGrwhZ7LDR…khuF5z | $30.0K |
| 2026-07-21 19:52 UTC | 转出 | TH5GJVh4FD…FL2YF4 | $1.0K |
| 2026-07-19 22:47 UTC | 转出 | TSw4mRkZnB…7uewwo | $4.1K |
| 2026-07-19 22:44 UTC | 转出 | TJ2JCS3685…AdvrBm | $20.0K |
| 2026-07-15 14:24 UTC | 转出 | TMKr4ZjBzp…wX4hGC | $10.0K |
| 2026-07-12 04:07 UTC | 转出 | TTN59q8Zeh…pDNyFa | $15.0K |
| 2026-07-02 18:30 UTC | 转出 | TJgryuh4Nw…Ahatf6 | $1.0K |
| 2026-07-01 08:19 UTC | 转出 | TDwu3fWYJf…r2F8HA | $1.0K |
| 2026-06-21 15:29 UTC | 转出 | TJURXFSeFt…twwahV | $800 |
| 2026-05-18 17:14 UTC | 转出 | TTasGBMsD8…xSxNrc | $28.7K |
| 2026-02-26 07:45 UTC | 转出 | TVGfXdsj4s…YtuSpc | $4.8K |
| 2026-02-19 22:14 UTC | 转出 | TMv5nMorV3…FmGVMn | $500 |
| 2026-01-26 19:42 UTC | 转出 | TJHZswisiM…PjcTMK | $36.4K |
| 2025-12-07 13:12 UTC | 转出 | TMBZdnvFPY…SjiJxz | $9.1K |
| 2025-12-04 07:23 UTC | 转出 | TUfiRV2GuH…SV4u25 | $20.3K |
当前: $82.1K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。