已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-08-15 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $3.09M 的 USDT。preban 提交最早于 2024-08-14 被观察到——距离冻结在链上生效有 19 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：46 笔转入，合计 $6.61M；17 笔转出，合计 $3.52M。
是的。Tether 于 2024-08-15 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $3.09M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $3.09M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-03-07。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–23 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 6 | — | $2.6M | |
TYPzj9cmkF…Zo8w7v🔍 в базе | 4 | — | $1.4M |
| 1 | — | $712.9K | |
| 1 | — | $500.0K | |
| 2 | — | $430.0K | |
| 1 | — | $300.0K | |
| 1 | — | $260.2K | |
| 4 | — | $137.0K | |
| 1 | 1 | $96.7K | |
| 3 | — | $90.0K | |
| 3 | — | $63.0K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| 3 | — | $35.0K | |
| 1 | — | $16.0K | |
| 2 | — | $15.0K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 3 | — | $1.71 | |
| 2 | — | $1.21 | |
| 1 | — | $0.61 | |
| 1 | — | $0.60 | |
| 2 | 1 | $0.02 | |
| 1 | 1 | $0.02 | |
| 1 | — | $0.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
13+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 07:58 UTC | 转出 | TBVPUPfu5w…4aBr6A | $0 |
| 2024-07-02 07:56 UTC | 转出 | TBVH9v4AcX…4aBr6A | $700.0K |
| 2024-07-02 07:53 UTC | 转出 | TBVH9v4AcX…4aBr6A | $1.0K |
| 2024-06-15 09:50 UTC | 转出 | TLcRi35rBV…HSbFj9 | $1.0M |
| 2024-05-27 12:06 UTC | 转出 | TWTpuUpMqb…wTkV3Y | $0 |
| 2024-05-27 12:06 UTC | 转出 | TWTpuUcEoK…JTkV3Y | $1.0M |
| 2024-05-25 19:09 UTC | 转出 | TC3niCicFi…dHjdpo | $0 |
| 2024-05-01 15:14 UTC | 转出 | TCqhLkPxKP…5Hjdpo | $0 |
| 2024-05-01 15:13 UTC | 转出 | TCqrJQwHe4…dHjdpo | $0 |
| 2024-04-29 15:10 UTC | 转出 | TC3P75N2tL…dHjdpo | $700.0K |
| 2024-03-11 18:34 UTC | 转出 | TKhnuT9YRM…UB39j6 | $0 |
| 2024-03-11 18:33 UTC | 转出 | TKh8eyVXZj…qB39j6 | $0 |
| 2024-03-11 18:33 UTC | 转出 | TKhnyKeaSK…aB39j6 | $71.7K |
当前: $3.1M · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 63
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。