已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2025-07-29, заморозив $45 178 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-07-29 — окно 8 min до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 127 входящих переводов на $4.14M и 54 исходящих переводов на $4.10M.
Показаны 1–20 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 2 | $1.1M | |
TCX6cjQ34o…WUpJzo🔍 в базе | 4 | — | $750.0K |
| 1 | 4 | $325.0K | |
| 9 | — | $299.1K | |
| — | 2 | $185.5K | |
| 6 | — | $182.1K | |
| 1 | — | $160.0K | |
| — | 1 | $158.7K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 2 | — | $110.0K | |
| 3 | — | $80.0K | |
| 7 | — | $56.6K | |
| 1 | — | $43.0K | |
| 2 | — | $37.5K | |
| — | 1 | $29.3K | |
| 1 | — | $26.0K | |
| — | 1 | $30 | |
| 2 | — | $2.05 | |
| 2 | 1 | $2.02 | |
| 2 | 1 | $1.02 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $45.2K · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.