Endereço USDT · TRON

TCoKgVdQbSyPnJnf9oNUNQn3dWMDD9wbQL

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$126 879
Janela do pre-ban ao ban: 2 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-06-20 15:47 UTC
Existe há
1 ano 2 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$16.954.991
9.584 transações
Enviadas
$16.828.112
2.522 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$126 879
    TX 0xbaecb8dc4515bd33b21533e232c001a09b80f35d6738a8b5d235f869a5d1213a
  2. Ban$126 879
    TX 0xf2479b7058fbcd85104fe66291755381a6aaeb343691f5bcc5afb0186e876d5e· Bloco #86 060 966

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $126 879 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 2 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 9.584 transferências de entrada totalizando $17M, e 2.522 transferências de saída totalizando $17M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $126 879 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$126 879 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-06-20. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TB1Cvsu7ho…P21bzN
1150$4.8M
THA1zpnHes…9rp1Jy
215$691.1K
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex
382—$543.0K
TFXYD6kTbW…999888
116—$499.9K
TLJ6zaDAoe…o8yPcM
118—$424.7K
TGczSLMRui…EqGRky
199—$394.2K
TRyPfSsfxY…AhTphV
164—$394.0K
TXHbCRLkTS…68eFLG
178—$363.8K
TSwj4daFBi…TXFgvZ
122—$324.5K
TBF7Fny88m…ZAQmqn
98—$318.8K
TV4wfrtCdH…YzqKm5
87—$317.9K
TCGtRzzcnr…CpFNh6
56—$317.6K
TFPv9k6icM…g4dBfw
1541$306.7K
TPMYumDoUY…Lgaq9j
203—$301.6K
TEAvRo9CiK…5wFW4T
1541$291.1K
TN55hpqXhq…n2nNTF
358—$269.0K
TEabUtUiQt…LEebX3
1241$254.7K
TWzwFkjbYw…H11f6w
38—$253.7K
TGCeJU1DGP…xraDhP
172—$219.3K
TB4T1X6yKc…DqkcGB
2274$210.2K
TRhgPzfG3e…VnEaao
93—$203.2K
TXc4yd3EG8…7YgbiJ
102—$195.4K
TAmdXa4NMD…poNKGw
68—$190.3K
TZ3EQkp4eb…phHFDv
691$188.8K
TSk3vJk7b7…i3xXPQ
29—$155.4K
TH2AntjbGL…mmYFbG
37—$154.5K
TDnWRrwxwo…kZs3VH
80—$151.3K
TC2Xi6ocCG…ce4SR2
70—$138.7K
TMkfJawpNL…rvJVoq
362$133.9K
TKDRRHfvmJ…W6HCrW
1042$129.5K
THWEretMqs…k7EAcw
97—$122.6K
TCsvqLCKxR…q8ym9H
62—$121.2K
TMYhiBm4Zx…i9x8zi
441$120.1K
TJZVMG76H9…tC9KRJ
18—$120.0K
TSwWN3xHTY…owKhnP
99—$119.9K
TRvVjWF1XH…GqBp9v
18—$107.7K
TT5AxW5zd2…YK36aX
100—$99.0K
TBHfC1fazM…j1f9df
80—$96.9K
TFqUEQuZFF…9k24Wh
12$93.5K
TTU8BF6raT…ndjbd7
36—$91.8K
TNfHqU3DNj…N9172S
331$90.7K
THDb96FSrj…sTh4ya
37—$87.7K
TNfjcHJ2c6…NspbKT
56—$87.6K
TQUpji2CAj…9PoH9q
33—$85.2K
TAiNuF637a…sBNnJq
57—$84.3K
TDataXzaN3…EZKg2B
44—$83.7K
TBcgVGNH3N…VVgyUs
105—$82.9K
TBhq97mmWM…pHZgdf
45—$80.2K
TQ73UpkcQ6…7T7MGM
41—$76.9K
TXzRZAojmJ…gKHLuZ
311$76.3K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 10:45 UTC SaídaTJ4KeiGTvT…rmVkdZ$1.1579208923731618e+62B
2026-09-08 09:57 UTC EntradaTFrEyNneDN…UmaKjJ$1.0K
2026-09-08 09:33 UTC EntradaTT3WgccQQQ…xhtgN6$2.00
2026-09-08 08:57 UTC EntradaTEAvRo9CiK…5wFW4T$3.0K
2026-09-08 08:35 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$3.0K
2026-09-08 07:43 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-08 07:36 UTC EntradaTTeHvj8Jxq…vwVMLf$5.0K
2026-09-08 07:26 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$3.0K
2026-09-08 07:23 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$2.0K
2026-09-08 06:57 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$3.0K
2026-09-08 06:15 UTC EntradaTBfoFwRc2G…rP7vAy$2.8K
2026-09-08 05:26 UTC EntradaTLaGjwhvA8…eGYitv$1.1K
2026-09-08 04:55 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-08 04:52 UTC EntradaTK1EzorMQ1…g5KkEE$1.4K
2026-09-08 04:26 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$3.6K
2026-09-08 04:00 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$1.5K
2026-09-08 03:41 UTC EntradaTXaaRsU9Jb…9wzuGE$1.9K
2026-09-08 03:28 UTC EntradaTLaGjwhvA8…eGYitv$739
2026-09-08 02:06 UTC EntradaTFrEyNneDN…UmaKjJ$1.5K
2026-09-07 15:54 UTC SaídaTFiscNmVQP…MZFtnW$10.0K
2026-09-07 15:18 UTC SaídaTC97HKRYkZ…BNBpQ4$2.4K
2026-09-07 15:05 UTC SaídaTTQ5Yy6US5…j6xUpD$50.0K
2026-09-07 13:45 UTC EntradaTKc5SLY6iT…P62tGj$406
2026-09-07 13:28 UTC EntradaTFrEyNneDN…UmaKjJ$2.5K
2026-09-07 13:16 UTC EntradaTCerhxSe65…c1vHsY$1.3K
2026-09-07 12:31 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$3.5K
2026-09-07 12:23 UTC EntradaTBfoFwRc2G…rP7vAy$1.0K
2026-09-07 12:22 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-07 11:39 UTC EntradaTFrEyNneDN…UmaKjJ$1.0K
2026-09-07 11:33 UTC EntradaTW91igDTCP…p93uUm$270
2026-09-07 10:35 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$2.5K
2026-09-07 10:34 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$2.5K
2026-09-07 10:31 UTC EntradaTEAvRo9CiK…5wFW4T$2.5K
2026-09-07 10:06 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-07 09:47 UTC EntradaTPpRQ3rKxv…Cs5Yry$1.0K
2026-09-07 09:42 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$2.0K
2026-09-07 08:47 UTC EntradaTXaaRsU9Jb…9wzuGE$1.0K
2026-09-07 08:26 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-07 08:20 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$3.0K
2026-09-07 07:35 UTC EntradaTBtKuoMExD…H5oN2x$1.0K
2026-09-07 07:12 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-07 06:56 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$2.0K
2026-09-07 06:56 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$1.5K
2026-09-07 06:07 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-07 05:46 UTC EntradaTRpujwHpfs…hbTER1$1.0K
2026-09-07 05:43 UTC EntradaTFrEyNneDN…UmaKjJ$2.0K
2026-09-07 04:44 UTC EntradaTEAvRo9CiK…5wFW4T$4.9K
2026-09-07 04:44 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$3.4K
2026-09-07 02:32 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$3.0K
2026-09-07 02:31 UTC EntradaTFrEyNneDN…UmaKjJ$1.5K

Histórico de saldo

Agora: $126.9K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 15:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
4
10
4
Ter
4
5
4
5
4
9
Qua
4
4
6
Qui
4
Sex
8
4
Sáb
5
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.