Endereço USDT · TRON

TCoKgVdQbSyPnJnf9oNUNQn3dWMDD9wbQL

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$126 879
Janela do pre-ban ao ban: 2 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-06-20 15:47 UTC
Existe há
1 ano 2 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$16.954.991
9.584 transações
Enviadas
$16.828.112
2.522 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$126 879
    TX 0xbaecb8dc4515bd33b21533e232c001a09b80f35d6738a8b5d235f869a5d1213a
  2. Ban$126 879
    TX 0xf2479b7058fbcd85104fe66291755381a6aaeb343691f5bcc5afb0186e876d5e· Bloco #86 060 966

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $126 879 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 2 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 9.584 transferências de entrada totalizando $17M, e 2.522 transferências de saída totalizando $17M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $126 879 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$126 879 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-06-20. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex
382—$543.0K
TTnoSeaXnR…4mebcB
—144$321.4K
TFPv9k6icM…g4dBfw
1541$306.7K
TPMYumDoUY…Lgaq9j
203—$301.6K
THZbAwrMiy…8VLqTQ
—6$300.0K
TEAvRo9CiK…5wFW4T
1541$291.1K
TN55hpqXhq…n2nNTF
358—$269.0K
TZ3EQkp4eb…phHFDv
691$188.8K
TMYhiBm4Zx…i9x8zi
441$120.1K
TGez2dCT2b…FnYT8a
—1$100.0K
TETiSFRBUh…Lw8FAt
—50$75.5K
TNNEEkH316…xdR31H
—49$65.5K
TKpjpoit55…tR1BQp
—48$63.4K
TCjfg4FXG1…EBCuxt
—33$63.3K
TRAbg65kNK…xZFwF8
242$62.1K
TNwjoYwJcv…c1wLvF
—39$58.7K
TSjGy78moc…jnYBNg
—31$55.9K
TGJbHkMFQY…93HDmV
39—$55.7K
TCF24bY22U…vWdUr7
—28$53.6K
TR29Fb9u5S…DVLCrp
441$51.7K
TTQ5Yy6US5…j6xUpD
—1$50.0K
TDrSDub8KD…qPTVL7
—37$45.7K
TQyBMngvRB…EpxwZN
412$37.2K
TFrEyNneDN…UmaKjJ
22—$35.0K
TKTxavhDPP…ECCz7e
15—$34.8K
TBfoFwRc2G…rP7vAy
174$33.3K
TVGxJGwzfv…QiUydF
—20$32.8K
TV6MfWXh7p…orqTok
181$30.8K
TEvSzJB9we…4hM6Mb
—36$30.3K
TFiscNmVQP…MZFtnW
—3$30.0K
TRpujwHpfs…hbTER1
281$29.0K
TEpfVE79do…pT8m3d
301$28.3K
TNq4Bb4jjo…mq3YsA
—33$28.0K
TQjrb8gAN3…CLGqUX
351$27.3K
TGFhaWMVvU…ikjip8
—35$27.0K
TP8FvE4hP5…LUJtK2
—27$25.0K
TXo1GEUxhj…YqCppi
114$24.1K
TMM8iU31dN…6Lpvz7
182$21.7K
TNoKuruKjE…9c8W7s
71$20.5K
TW2x1UVQWK…Vg3zFu
—23$17.3K
TLsFpUmW85…Kj7zWX
74$15.7K
TMRWWfJv9L…3UX6sR
—12$15.2K
TFNddyrWUN…1YtP8i
82$15.1K
TUcLJaYKSC…3Ju11y
126$14.3K
TLoTpbLiHs…LK46zv
—13$12.0K
TU7piXuGuF…ysLrxb
161$11.9K
THB1RALtSJ…2Ei4Am
12—$11.8K
TPpRQ3rKxv…Cs5Yry
13—$11.5K
TJU6rFcpiE…NpjjWc
—25$11.2K
TTeHvj8Jxq…vwVMLf
4—$10.7K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

46+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 09:57 UTC EntradaTFrEyNneDN…UmaKjJ$1.0K
2026-09-08 09:33 UTC EntradaTT3WgccQQQ…xhtgN6$2.00
2026-09-08 08:57 UTC EntradaTEAvRo9CiK…5wFW4T$3.0K
2026-09-08 08:35 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$3.0K
2026-09-08 07:43 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-08 07:36 UTC EntradaTTeHvj8Jxq…vwVMLf$5.0K
2026-09-08 07:26 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$3.0K
2026-09-08 07:23 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$2.0K
2026-09-08 06:57 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$3.0K
2026-09-08 06:15 UTC EntradaTBfoFwRc2G…rP7vAy$2.8K
2026-09-08 05:26 UTC EntradaTLaGjwhvA8…eGYitv$1.1K
2026-09-08 04:55 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-08 04:52 UTC EntradaTK1EzorMQ1…g5KkEE$1.4K
2026-09-08 04:26 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$3.6K
2026-09-08 04:00 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$1.5K
2026-09-08 03:41 UTC EntradaTXaaRsU9Jb…9wzuGE$1.9K
2026-09-08 03:28 UTC EntradaTLaGjwhvA8…eGYitv$739
2026-09-08 02:06 UTC EntradaTFrEyNneDN…UmaKjJ$1.5K
2026-09-07 13:45 UTC EntradaTKc5SLY6iT…P62tGj$406
2026-09-07 13:28 UTC EntradaTFrEyNneDN…UmaKjJ$2.5K
2026-09-07 13:16 UTC EntradaTCerhxSe65…c1vHsY$1.3K
2026-09-07 12:31 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$3.5K
2026-09-07 12:23 UTC EntradaTBfoFwRc2G…rP7vAy$1.0K
2026-09-07 12:22 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-07 11:39 UTC EntradaTFrEyNneDN…UmaKjJ$1.0K
2026-09-07 11:33 UTC EntradaTW91igDTCP…p93uUm$270
2026-09-07 10:35 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$2.5K
2026-09-07 10:34 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$2.5K
2026-09-07 10:31 UTC EntradaTEAvRo9CiK…5wFW4T$2.5K
2026-09-07 10:06 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-07 09:47 UTC EntradaTPpRQ3rKxv…Cs5Yry$1.0K
2026-09-07 09:42 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$2.0K
2026-09-07 08:47 UTC EntradaTXaaRsU9Jb…9wzuGE$1.0K
2026-09-07 08:26 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-07 08:20 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$3.0K
2026-09-07 07:35 UTC EntradaTBtKuoMExD…H5oN2x$1.0K
2026-09-07 07:12 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-07 06:56 UTC EntradaTFPv9k6icM…g4dBfw$2.0K
2026-09-07 06:56 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$1.5K
2026-09-07 06:07 UTC EntradaTKTxavhDPP…ECCz7e$3.0K
2026-09-07 05:46 UTC EntradaTRpujwHpfs…hbTER1$1.0K
2026-09-07 05:43 UTC EntradaTFrEyNneDN…UmaKjJ$2.0K
2026-09-07 04:44 UTC EntradaTEAvRo9CiK…5wFW4T$4.9K
2026-09-07 04:44 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$3.4K
2026-09-07 02:32 UTC EntradaTPMYumDoUY…Lgaq9j$3.0K
2026-09-07 02:31 UTC EntradaTFrEyNneDN…UmaKjJ$1.5K

Histórico de saldo

Agora: $126.9K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 15:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
4
10
4
Ter
4
5
4
5
4
9
Qua
4
4
6
Qui
4
Sex
8
4
Sáb
5
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.