已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 16.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-16 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $7 778 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-16 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：187 笔转入，合计 $603 218；265 笔转出，合计 $595 440。
是的。Tether 于 2026-09-16 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $7 778 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $7 778 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-11-08。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 32 | — | $154.9K | |
| 33 | — | $121.2K | |
| 19 | — | $81.3K | |
| 2 | 1 | $47.5K | |
| 5 | 8 | $46.8K | |
| 1 | 8 | $46.8K | |
| 12 | — | $38.2K | |
| 8 | — | $38.2K | |
| 1 | 15 | $36.4K | |
| 1 | 13 | $32.8K | |
| 6 | — | $19.1K | |
| 4 | — | $12.2K | |
| 1 | 1 | $8.0K | |
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex | 3 | — | $7.9K |
| 3 | — | $7.6K | |
| 1 | — | $6.0K | |
| 1 | — | $4.8K | |
| 3 | 5 | $4.0K | |
| 1 | — | $3.0K | |
TLv5wnNrcB…pjPi3n🔍 в базе | 1 | — | $3.0K |
| 1 | — | $1.7K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $1.3K | |
TSmfM7HKyy…sTrtBu🔍 в базе | 3 | — | $1.2K |
| 1 | — | $955 | |
| 1 | — | $900 | |
| 2 | — | $550 | |
| 1 | — | $426 | |
| 1 | — | $300 | |
| 1 | — | $219 | |
| 2 | — | $100 | |
| 1 | — | $89 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 6 | — | $0.39 | |
| 1 | 1 | $0.10 | |
| 1 | — | $0.08 | |
| 2 | — | $0.08 | |
| 1 | — | $0.08 | |
| 1 | — | $0.05 | |
| 1 | — | $0.04 | |
| 1 | 1 | $0.04 | |
| 1 | — | $0.04 | |
| 2 | 2 | $0.03 | |
| 1 | — | $0.02 | |
| 1 | 1 | $0.02 | |
| 1 | 1 | $0.02 | |
| 1 | — | $0.02 | |
| 1 | — | $0.02 | |
| 1 | — | $0.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
19+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 14:07 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $3.1K |
| 2026-02-20 09:42 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $1.0K |
| 2026-02-19 10:12 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $2.6K |
| 2026-02-13 09:55 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $1.4K |
| 2026-02-10 11:22 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $2.0K |
| 2026-02-04 14:03 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $2.7K |
| 2026-02-02 10:39 UTC | 转入 | TQSyUXdoTa…FeT3yw | $1.7K |
| 2026-01-29 10:37 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $2.3K |
| 2026-01-22 10:21 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $2.5K |
| 2026-01-16 14:19 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $945 |
| 2026-01-06 15:29 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $1.6K |
| 2026-01-05 10:49 UTC | 转入 | TVNuB7qN9T…nNZmCo | $4.3K |
| 2025-12-24 13:50 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $2.9K |
| 2025-12-17 09:12 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $10.8K |
| 2025-12-10 12:20 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $19.3K |
| 2025-12-09 08:41 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $2.0K |
| 2025-12-03 11:38 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $7.6K |
| 2025-11-29 19:24 UTC | 转入 | TSmfM7HKyy…sTrtBu | $50 |
| 2025-11-28 13:27 UTC | 转入 | TSADv4tA6P…N4PqQd | $1.5K |
当前: $7.8K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。