已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-03-31 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$392 970 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：259 笔转入，合计 $993 836；127 笔转出，合计 $993 836。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-03-31 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $392 970 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-01-26。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–68 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 22:44 UTC | 转出 | TJrhPxDAtp…QtVhyQ | $52.0K |
| 2026-05-14 22:39 UTC | 转出 | TGw3iXFYtK…tgCdzZ | $47.0K |
| 2026-05-14 22:09 UTC | 转出 | TE3X9kZ2Fv…31if1L | $45.0K |
| 2026-05-14 22:06 UTC | 转出 | TE3X9kZ2Fv…31if1L | $49.0K |
| 2026-05-14 22:01 UTC | 转出 | TJTih6FrkK…zLwMV7 | $50.0K |
| 2026-05-14 21:42 UTC | 转出 | TJrhPxDAtp…QtVhyQ | $10 |
| 2026-05-14 21:33 UTC | 转出 | TJrhPxDAtp…QtVhyQ | $50.0K |
| 2026-05-14 21:31 UTC | 转出 | TJrhPxDAtp…QtVhyQ | $10 |
| 2026-05-14 21:26 UTC | 转出 | TGw3iXFYtK…tgCdzZ | $50.0K |
| 2026-05-14 21:14 UTC | 转出 | TE3X9kZ2Fv…31if1L | $50.0K |
| 2026-05-14 21:11 UTC | 转出 | TGw3iXFYtK…tgCdzZ | $10 |
| 2026-05-14 21:04 UTC | 转出 | TE3X9kZ2Fv…31if1L | $10 |
| 2026-05-14 20:07 UTC | 转出 | TAux99qbHg…9i9tpg | $10 |
| 2026-03-26 10:14 UTC | 转出 | TH7V8B6XCh…2Rdjit | $50.0K |
| 2026-03-23 07:16 UTC | 转出 | TUf13XNsjY…U7ifgN | $40.0K |
| 2026-03-23 05:46 UTC | 转出 | TKNCu6zsYR…hp25NH | $20.0K |
| 2026-03-19 11:04 UTC | 转出 | TTLdhVrSo8…RpaZS7 | $10.0K |
| 2026-03-19 09:08 UTC | 转出 | TVjPBmDkNZ…Q9fuuQ | $10.0K |
| 2026-02-20 09:08 UTC | 转出 | TVHjgUHUDd…HqKqKP | $19.8K |
| 2026-02-20 09:05 UTC | 转出 | TTuwUGwMoP…sr5Yx5 | $200 |
| 2026-02-20 09:01 UTC | 转出 | TMGpHv8CVj…1gvJVF | $10.0K |
| 2026-02-13 23:18 UTC | 转出 | TTmFfsGJ7m…xkmLV1 | $50 |
| 2026-02-13 00:53 UTC | 转出 | TFoxycNNWK…JEv7sB | $100 |
| 2026-02-13 00:51 UTC | 转出 | TCwDRc7x1X…jwuu6L | $100 |
| 2026-02-13 00:09 UTC | 转出 | TMx96Qmui2…8CYjS6 | $100 |
| 2026-02-12 23:53 UTC | 转出 | TFnKXJFMr4…RoHj7G | $30 |
当前: $393.0K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。