已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-02-22 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $8 462 的 USDT。preban 提交最早于 2025-02-22 被观察到——距离冻结在链上生效有 53 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：98 笔转入，合计 $1.47M；90 笔转出，合计 $1.46M。
是的。Tether 于 2025-02-22 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $8 462 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $8 462 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-12-17。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–24 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 10 | — | $712.3K | |
| 5 | — | $446.5K | |
| 7 | 3 | $172.9K | |
| 2 | 1 | $65.0K | |
| 3 | — | $56.5K | |
| 10 | 6 | $51.3K | |
| 2 | 1 | $40.6K | |
| 3 | — | $7.6K | |
| 6 | — | $7.4K | |
| 2 | — | $4.4K | |
| 1 | — | $4.4K | |
| 2 | — | $2.9K | |
| 1 | — | $2.7K | |
| 2 | — | $2.6K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $550 | |
| 2 | — | $37 | |
| 21 | 6 | $2.20 | |
| 3 | — | $1.78 | |
| 4 | — | $0.27 | |
| 2 | — | $0.12 | |
| 2 | — | $0.09 | |
| 5 | — | $0.07 | |
| 1 | — | $0.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 15:53 UTC | 转入 | TKLB8eqsS1…r2rWDg | $7.00 |
| 2025-02-26 11:37 UTC | 转入 | TKLB8eqsS1…r2rWDg | $30 |
| 2025-02-19 14:25 UTC | 转入 | TVU3JJwepC…WSKtTN | $1.2K |
| 2025-02-19 05:28 UTC | 转入 | TWs5jzSxfw…Z5C2wr | $0.08 |
| 2025-02-19 05:02 UTC | 转入 | TG7DRYzZgC…h6x7Yi | $81.3K |
| 2025-02-16 06:48 UTC | 转入 | TWs5jzSxfw…Z5C2wr | $0.07 |
| 2025-02-16 06:01 UTC | 转入 | TAP6T6Pva6…RUt5pQ | $0.04 |
| 2025-02-16 06:01 UTC | 转入 | TG7DRYzZgC…h6x7Yi | $69.0K |
| 2025-02-14 12:35 UTC | 转入 | TLQPUdbVoc…euChDC | $4.0K |
| 2025-02-13 16:04 UTC | 转入 | TVU3JJwepC…WSKtTN | $500 |
| 2025-02-13 13:32 UTC | 转入 | TAP6T6Pva6…RUt5pQ | $0.04 |
| 2025-02-13 12:16 UTC | 转入 | TGDkLiv6LW…i9YyL6 | $770 |
| 2025-02-12 17:17 UTC | 转入 | TU9U7VQZMA…uppfJN | $0.04 |
| 2025-02-12 17:13 UTC | 转入 | TTXJaDGm9S…c253u9 | $0.02 |
| 2025-02-12 17:13 UTC | 转入 | TAP6cVx4jD…4Ut5pQ | $40.9K |
| 2025-02-12 17:11 UTC | 转入 | TAP6cVx4jD…4Ut5pQ | $10 |
| 2025-02-12 15:22 UTC | 转入 | TLQPUdbVoc…euChDC | $27.4K |
| 2025-02-12 15:05 UTC | 转入 | TVU3JJwepC…WSKtTN | $7.9K |
| 2025-02-12 12:17 UTC | 转入 | TVU3gvwBYA…6SKtTN | $0.08 |
| 2025-02-12 12:08 UTC | 转入 | TU9U7VQZMA…uppfJN | $1.64 |
| 2025-02-12 12:01 UTC | 转入 | TTXJaDGm9S…c253u9 | $0.02 |
| 2025-02-12 12:00 UTC | 转入 | TAP6cVx4jD…4Ut5pQ | $16.5K |
| 2025-02-12 11:58 UTC | 转入 | TAP6cVx4jD…4Ut5pQ | $13 |
| 2025-02-12 11:00 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $335 |
| 2025-02-12 09:40 UTC | 转入 | TGDkLiv6LW…i9YyL6 | $1.9K |
| 2025-02-12 00:07 UTC | 转入 | TWs5jzSxfw…Z5C2wr | $0.10 |
当前: $8.5K · 样本: 190
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 190
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。