Endereço USDT · TRON

TDU61o35UEe5hdB3R16c116DrPSV4kiyKz

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$0.54
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-08-01 06:59 UTC
Existe há
1 mês 11 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$544.405.377
87 transações
Enviadas
$544.405.376
102 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.54
    TX 0x420b35c3dc0d85659a019d3c91892f93e838994007ddbc1401cd092f84c8c72b
  2. Ban$0.54
    TX 0x479b83654ca6e65312275a2d031ba14f0391db5e72796768610d1411022f890c· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $0.54 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 87 transferências de entrada totalizando $544M, e 102 transferências de saída totalizando $544M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $0.54 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.54 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-08-01. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–4 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TEECjwHqVG…351MU7🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
84—$544.4M
THAV1DQTJx…tXfqYT
1—$1.50
TFuCmhSC5n…FLMTjm
1—$1.00
TB5Bto6as8…grwkrp
1—$0.05

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-02 16:38 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$1.9M
2026-09-02 16:38 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$1.9M
2026-09-01 05:47 UTC SaídaTH1yknksde…dafqYT$4.0M
2026-09-01 05:47 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$4.0M
2026-08-31 15:08 UTC SaídaTH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-31 15:07 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M
2026-08-31 08:25 UTC SaídaTH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-31 08:24 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M
2026-08-31 04:47 UTC SaídaTTWRf2MD6z…7AmTjm$6.0M
2026-08-31 04:47 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M
2026-08-30 16:09 UTC SaídaTH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-30 16:08 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M
2026-08-30 07:49 UTC SaídaTH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-30 07:49 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M
2026-08-29 19:03 UTC SaídaTTWRf2MD6z…7AmTjm$2.0M
2026-08-29 19:02 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$2.0M
2026-08-29 11:37 UTC EntradaTHAV1DQTJx…tXfqYT$1.50
2026-08-29 11:36 UTC SaídaTH1yknksde…dafqYT$5.0M
2026-08-29 11:35 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$5.0M
2026-08-29 06:53 UTC EntradaTFuCmhSC5n…FLMTjm$1.00
2026-08-29 06:52 UTC SaídaTTWRf2MD6z…7AmTjm$6.0M
2026-08-29 06:52 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M
2026-08-28 17:59 UTC SaídaTH1yknksde…dafqYT$7.0M
2026-08-28 17:59 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$7.0M
2026-08-28 07:48 UTC SaídaTTWRf2MD6z…7AmTjm$5.0M
2026-08-28 07:47 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$5.0M
2026-08-28 06:51 UTC SaídaTH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-28 06:50 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M
2026-08-27 16:11 UTC SaídaTTWRf2MD6z…7AmTjm$7.0M
2026-08-27 16:10 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$7.0M
2026-08-27 12:26 UTC SaídaTH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-27 12:25 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M
2026-08-27 05:49 UTC SaídaTTWRf2MD6z…7AmTjm$8.0M
2026-08-27 05:48 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$8.0M
2026-08-26 14:50 UTC SaídaTH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-26 14:49 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M
2026-08-26 07:39 UTC SaídaTTWRf2MD6z…7AmTjm$5.0M
2026-08-26 07:39 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$5.0M
2026-08-26 06:23 UTC SaídaTYvjt4ZKfs…2SLCih$6.0M
2026-08-26 06:22 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M
2026-08-25 17:34 UTC SaídaTTWRf2MD6z…7AmTjm$5.0M
2026-08-25 17:33 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$5.0M
2026-08-25 10:51 UTC SaídaTTWRf2MD6z…7AmTjm$6.0M
2026-08-25 10:48 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M
2026-08-25 07:26 UTC SaídaTTWRf2MD6z…7AmTjm$6.0M
2026-08-25 07:25 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M
2026-08-25 05:59 UTC SaídaTH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-25 05:58 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M
2026-08-25 01:03 UTC SaídaTTWRf2MD6z…7AmTjm$6.0M
2026-08-25 01:02 UTC EntradaTEECjwHqVG…351MU7$6.0M

Histórico de saldo

Agora: $0.54 · amostra: 189

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 189

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 05:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
6
4
5
3
Ter
7
7
4
4
Qua
7
4
4
Qui
3
6
7
Sex
3
5
4
3
3
Sáb
3
4
6
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Dom
5