已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 19.10.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-10-19 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $163 919 的 USDT。preban 提交最早于 2026-10-19 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：35 笔转入，合计 $13M；44 笔转出，合计 $13M。
是的。Tether 于 2026-10-19 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $163 919 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $163 919 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-10-07。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–17 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 6 | — | $4.9M | |
TAQTfxPiRF…dsXzni🔍 в базе | 2 | — | $2.5M |
| 1 | — | $1.6M | |
| 2 | — | $1.4M | |
| 2 | — | $1.4M | |
| 5 | — | $1.0M | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 2 | — | $118.0K | |
| 2 | — | $61.1K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| 1 | — | $29.4K | |
| 2 | — | $28.6K | |
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex | 2 | — | $27.9K |
| 1 | — | $15.5K | |
| 1 | — | $13.5K | |
| 3 | — | $4.90 | |
| 1 | — | $4.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 10:03 UTC | 转入 | THB5Gq6wGd…a7bmP8 | $2.42 |
| 2026-10-19 10:02 UTC | 转出 | THB5Gx9RiH…a7bmP8 | $242.2K |
| 2026-10-19 07:22 UTC | 转出 | TNBi98jsDb…1kY3C1 | $315.9K |
| 2026-10-19 06:44 UTC | 转出 | TA1DoGwvTQ…k1mwNA | $60.7K |
| 2026-10-19 06:11 UTC | 转出 | TMDwnGuUeZ…7jo9iR | $631.7K |
| 2026-10-19 05:57 UTC | 转出 | TL4sJZoXRp…VMXmaJ | $71.1K |
| 2026-10-19 05:15 UTC | 转入 | TAQTfxPiRF…dsXzni | $1.3M |
| 2026-10-19 01:15 UTC | 转出 | TYf8vLwvTm…2Jon67 | $560.0K |
| 2026-10-18 15:08 UTC | 转出 | TY7JG7Zzkv…RQibgj | $300.0K |
| 2026-10-18 08:52 UTC | 转出 | TY7JG7Zzkv…RQibgj | $178.8K |
| 2026-10-18 08:05 UTC | 转入 | TAQTfxPiRF…dsXzni | $1.2M |
| 2026-10-17 13:08 UTC | 转出 | TD6jCmfeQa…AzbRoU | $500.0K |
| 2026-10-17 13:07 UTC | 转入 | THB5Gq6wGd…a7bmP8 | $1.47 |
| 2026-10-17 13:06 UTC | 转出 | THB5Gx9RiH…a7bmP8 | $473.0K |
| 2026-10-17 11:00 UTC | 转入 | THB5Gq6wGd…a7bmP8 | $1.00 |
| 2026-10-17 10:59 UTC | 转出 | THB5Gx9RiH…a7bmP8 | $100.0K |
| 2026-10-17 08:50 UTC | 转入 | TMFYG8UbGc…x87mGE | $61.1K |
| 2026-10-17 08:35 UTC | 转入 | TMFYG8UbGc…x87mGE | $10 |
| 2026-10-17 08:21 UTC | 转入 | TSM1xyxBPW…BCRUDQ | $786.4K |
| 2026-10-17 08:03 UTC | 转出 | TNBi98jsDb…1kY3C1 | $241.3K |
| 2026-10-17 06:34 UTC | 转出 | TMNbPNXYVS…RGhvhV | $754.6K |
| 2026-10-17 04:02 UTC | 转入 | TUa96ZDpZV…aG5cKz | $640.6K |
| 2026-10-17 03:50 UTC | 转入 | TUa96ZDpZV…aG5cKz | $356.8K |
| 2026-10-17 03:50 UTC | 转入 | TCM833SfNj…uUTNc3 | $233.5K |
| 2026-10-16 12:04 UTC | 转出 | TDP6hfrFkA…XHYJoy | $5.9K |
| 2026-10-16 10:49 UTC | 转出 | TA3P7btZec…FhvCsf | $37.4K |
| 2026-10-16 10:48 UTC | 转入 | TEcV7vRVKF…dQgoBV | $15.5K |
| 2026-10-16 10:46 UTC | 转入 | TAbHf4FdYL…dE9axM | $13.5K |
| 2026-10-16 07:51 UTC | 转出 | TY3GPcdqna…3bGjfV | $435.8K |
| 2026-10-16 07:09 UTC | 转出 | TMNbPNXYVS…RGhvhV | $454.6K |
| 2026-10-16 05:47 UTC | 转入 | TD6jXVieAM…AzbRoU | $4.00 |
| 2026-10-16 05:46 UTC | 转出 | TD6jCmfeQa…AzbRoU | $400.0K |
| 2026-10-16 04:04 UTC | 转入 | TSM1xyxBPW…BCRUDQ | $1.3M |
| 2026-10-16 03:58 UTC | 转出 | TCJgCJtJ5p…KZhxXe | $35.8K |
| 2026-10-15 11:16 UTC | 转出 | THB5Gx9RiH…a7bmP8 | $840.3K |
| 2026-10-15 11:05 UTC | 转出 | TD6jCmfeQa…AzbRoU | $100.0K |
| 2026-10-15 08:06 UTC | 转出 | TNGk95f3Yb…JqdEeU | $500.0K |
| 2026-10-15 04:38 UTC | 转出 | TR3gZRCz6G…CgmpVQ | $334.8K |
| 2026-10-15 04:33 UTC | 转出 | TR3gZRCz6G…CgmpVQ | $7.00 |
| 2026-10-15 03:11 UTC | 转入 | TCM833SfNj…uUTNc3 | $1.2M |
| 2026-10-14 04:38 UTC | 转出 | TYXu6NXH1q…Xt9JdD | $43.9K |
| 2026-10-13 07:21 UTC | 转出 | TYXu6NXH1q…Xt9JdD | $50 |
| 2026-10-13 06:19 UTC | 转出 | TYXu6NXH1q…Xt9JdD | $110.4K |
| 2026-10-13 03:39 UTC | 转出 | TVaJFUkZq5…iBUd8n | $327.3K |
| 2026-10-13 03:15 UTC | 转入 | TSM1xyxBPW…BCRUDQ | $1.0M |
| 2026-10-12 11:51 UTC | 转出 | TPPyQypqt1…QASbRx | $314.7K |
| 2026-10-12 11:34 UTC | 转入 | TUa96ZDpZV…aG5cKz | $1.9K |
| 2026-10-12 09:48 UTC | 转入 | TUa96ZDpZV…aG5cKz | $5.1K |
| 2026-10-12 08:53 UTC | 转出 | TD6jCmfeQa…AzbRoU | $310.0K |
| 2026-10-12 07:54 UTC | 转入 | TUa96ZDpZV…aG5cKz | $7.8K |
当前: $163.9K · 样本: 79
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 79
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。