已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2025-08-30, заморозив $1.81M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-08-30 — окно 25 min до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 8 входящих переводов на $1.94M и 2 исходящих переводов на $132 054.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
12 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 13:07 UTC | Исходящий | TCFNp179Lg…FdtqYj | $1.1579208923731618e+62B |
| 2025-08-30 17:33 UTC | Входящий | TM7jrVzriA…KFiGvz | $10 |
| 2025-08-30 17:04 UTC | Исходящий | TPwezUWpEG…CEEt5s | $1.1579208923731618e+62B |
| 2025-08-30 05:17 UTC | Входящий | TCAUNExUES…81nrof | $0.23 |
| 2025-08-30 05:16 UTC | Входящий | TK7L41eGgQ…81nrof | $1.00 |
| 2025-08-30 05:16 UTC | Входящий | TJxEn9eLyL…81nrof | $1.00 |
| 2025-08-30 05:15 UTC | Исходящий | TJeuCtT65s…81nrof | $132.0K |
| 2025-08-30 05:14 UTC | Входящий | TY1Jz82ocB…81nrof | $10 |
| 2025-08-30 05:13 UTC | Исходящий | TJeuCtT65s…81nrof | $10 |
| 2025-08-30 00:30 UTC | Входящий | TXYGoM6zMV…wuZygA | $939.0K |
| 2025-08-30 00:28 UTC | Входящий | TXYGoM6zMV…wuZygA | $1.0M |
| 2025-08-30 00:28 UTC | Входящий | TXYGoM6zMV…wuZygA | $10 |
Сейчас: $1.8M · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 12
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.