已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 13.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-09-13 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$73 947 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：21 笔转入，合计 $2.32M；13 笔转出，合计 $2.25M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-09-13 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $73 947 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-09。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–3 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 4 | $932.8K | |
| — | 2 | $661.1K | |
| — | 7 | $652.1K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
24 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 21:40 UTC | 转入 | TUTPyNX1di…D1qDnF | $2.10 |
| 2026-09-14 13:58 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $265.9K |
| 2026-09-14 13:51 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $234.1K |
| 2026-09-12 14:44 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $55.0K |
| 2026-09-11 22:26 UTC | 转入 | TDUiZ74718…KZcdjo | $1.47 |
| 2026-09-11 22:16 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $200.0K |
| 2026-09-11 20:57 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $100.0K |
| 2026-09-11 18:02 UTC | 转入 | TDUiZ74718…KZcdjo | $1.00 |
| 2026-09-11 17:47 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $100.0K |
| 2026-09-11 17:21 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $49.8K |
| 2026-09-11 17:04 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $121.6K |
| 2026-09-11 16:59 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $274.4K |
| 2026-09-11 16:57 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $204.1K |
| 2026-09-11 15:29 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $130.0K |
| 2026-09-10 21:09 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $200.0K |
| 2026-09-10 16:31 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $50.0K |
| 2026-09-10 14:38 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $90.0K |
| 2026-09-10 14:13 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $130.1K |
| 2026-09-09 22:00 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $8.1K |
| 2026-09-09 21:18 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $176.9K |
| 2026-09-09 17:34 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $200.0K |
| 2026-09-09 16:29 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $130.0K |
| 2026-09-09 13:14 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $100.0K |
| 2026-09-09 00:49 UTC | 转入 | TTiggReKar…mv4ty4 | $20 |
当前: $573.9K · 样本: 43
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 43
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。