已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-01-28 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2025-01-28 被观察到——距离冻结在链上生效有 21 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：33 笔转入，合计 $61 750；30 笔转出，合计 $61 750。
是的。Tether 于 2025-01-28 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-06-27。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–19 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
TPGPpBcVrK…EvpqLi🔍 в базе | 1 | 2 | $16.1K |
| — | 2 | $11.9K | |
| — | 1 | $10.0K | |
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| — | 1 | $5.2K | |
| — | 1 | $3.2K | |
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| — | 1 | $1.3K | |
| — | 2 | $1.0K | |
| — | 2 | $938 | |
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| — | 1 | $200 | |
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| — | 1 | $100 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
27+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-22 12:03 UTC | 转入 | TTKZ9cniyT…gxqFf1 | $200 |
| 2024-12-22 12:02 UTC | 转入 | TE4kY51pRb…oQJSjr | $200 |
| 2024-11-25 11:30 UTC | 转入 | TYA7DfE44X…CtDDXg | $8.41 |
| 2024-11-25 11:30 UTC | 转入 | TYA7DfE44X…CtDDXg | $42 |
| 2024-10-29 13:30 UTC | 转入 | TFGDbUyP8x…ugoUwJ | $57 |
| 2024-09-11 07:08 UTC | 转入 | TM1zzNDZD2…tfwx9R | $501 |
| 2024-07-25 19:34 UTC | 转入 | TTd9qHyjqi…LEbpkN | $2.7K |
| 2024-07-18 18:31 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $100 |
| 2024-07-17 15:04 UTC | 转入 | TQrY8tryqs…yn4STm | $1.3K |
| 2024-07-17 08:12 UTC | 转入 | TY82R7ps9R…rb3zDN | $364 |
| 2024-07-17 08:08 UTC | 转入 | TTd9qHyjqi…LEbpkN | $1.5K |
| 2024-07-16 12:08 UTC | 转入 | TYkLXvdKDH…twPQjc | $212 |
| 2024-07-16 11:42 UTC | 转入 | TPGPpBcVrK…EvpqLi | $1.0K |
| 2024-07-14 13:51 UTC | 转入 | TAzsQ9Gx8e…HzA8wr | $299 |
| 2024-07-14 12:09 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $90 |
| 2024-07-13 15:05 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $500 |
| 2024-07-13 12:40 UTC | 转入 | TPGNdPBQGo…EvpqLi | $0.03 |
| 2024-07-11 13:31 UTC | 转入 | TRoVa1qb7h…VscHeL | $2.4K |
| 2024-07-10 13:05 UTC | 转入 | TCYZ6ecJnq…rTx8uJ | $2.0K |
| 2024-07-10 12:27 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $494 |
| 2024-07-10 10:58 UTC | 转入 | TY82R7ps9R…rb3zDN | $70 |
| 2024-07-09 14:31 UTC | 转入 | TCYZ6ecJnq…rTx8uJ | $1.3K |
| 2024-07-09 09:09 UTC | 转入 | TTd9qHyjqi…LEbpkN | $3.6K |
| 2024-07-07 06:58 UTC | 转入 | TAzsQ9Gx8e…HzA8wr | $399 |
| 2024-07-04 15:57 UTC | 转入 | TQrY8tryqs…yn4STm | $319 |
| 2024-07-03 17:40 UTC | 转入 | TMZ3LtBVLW…819hpN | $0.06 |
| 2024-07-03 17:38 UTC | 转入 | TY82R7ps9R…rb3zDN | $948 |
当前: $0 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。