Dirección USDT · TRON

TEAqwfMhXLaomXhZ8KeMhx3njGmQEDnsUR

CongeladaTronscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entidad: Xingbiao SHEN

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$0.00
Ventana de pre-ban a ban: 4 h 1 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-01-30 01:25 UTC
Activa desde hace
3 años 6 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$105.667
28 transacciones
Salientes
$105.667
24 transacciones

Actualizado 08.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x2b662bf1eebea1feae900832524580a43f7fa764a9c966c3ba5a36f3bbda04d8· Bloque #57 162 699
  2. Ban$0.00
    TX 0x1aac3116027fb2ae0e20e3500d59bfa24542f55d7c8091cee7957c1abb432514· Bloque #57 167 519

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2023-12-09, congelando $0.00 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2023-12-09: una ventana de 4 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 28 transferencias entrantes por un total de $105 667, y 24 transferencias salientes por un total de $105 667.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 1 lista de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2023-12-09, congelando $0.00 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$0.00 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2023-01-30. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–5 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TSaRZDiBPD…M9mj8S
—9$63.5K
TCz47XgC9T…9s1tG7
—9$24.6K
TM1zzNDZD2…tfwx9R
—4$9.3K
TJbHp48Shg…5mjcJP
—1$7.0K
TWGZbjofbT…LqwRgi
—1$1.3K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

27+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2023-09-28 14:06 UTC EntranteTNmUXF4Vdq…DyKaHd$3.5K
2023-09-26 06:39 UTC EntranteTDt7rX3Mjt…uuon4o$1.3K
2023-08-24 10:41 UTC EntranteTU4vEruvZw…r7Pvaa$1.5K
2023-08-19 09:28 UTC EntranteTNmUXF4Vdq…DyKaHd$1.9K
2023-08-12 08:38 UTC EntranteTU4vEruvZw…r7Pvaa$580
2023-08-12 07:15 UTC EntranteTBW9RpX1hG…AWz4pj$1.3K
2023-08-11 18:38 UTC EntranteTU4vEruvZw…r7Pvaa$20
2023-07-20 06:24 UTC EntranteTU4vEruvZw…r7Pvaa$170
2023-07-19 17:35 UTC EntranteTU4vEruvZw…r7Pvaa$10
2023-07-17 10:57 UTC EntranteTNXoiAJ3dc…TXc32G$1.2K
2023-06-08 16:39 UTC EntranteTWQu1QopAx…PJL978$1.4K
2023-05-11 13:51 UTC EntranteTSSpYVnE28…yFQMbA$5.3K
2023-05-11 09:10 UTC EntranteTWQu1QopAx…PJL978$1.8K
2023-05-09 12:58 UTC EntranteTQE9PG4psq…4xofKk$2.3K
2023-05-04 02:37 UTC EntranteTWQu1QopAx…PJL978$2.7K
2023-05-03 09:08 UTC EntranteTWQu1QopAx…PJL978$2.0K
2023-05-03 08:15 UTC EntranteTDt7rX3Mjt…uuon4o$9.1K
2023-04-27 08:04 UTC EntranteTAN6jFzDmm…MX6U9D$25.7K
2023-04-15 14:02 UTC EntranteTNXoiAJ3dc…TXc32G$245
2023-04-12 17:09 UTC EntranteTWQu1QopAx…PJL978$500
2023-04-03 12:46 UTC EntranteTFa3VWLszs…HcorXp$1.5K
2023-04-03 12:45 UTC EntranteTDt7rX3Mjt…uuon4o$8.5K
2023-04-03 07:54 UTC EntranteTQH9qaKZz4…nhmSAc$5.0K
2023-03-31 14:36 UTC EntranteTQH9qaKZz4…nhmSAc$7.5K
2023-03-15 12:26 UTC EntranteTDt7rX3Mjt…uuon4o$1.4K
2023-03-02 03:02 UTC EntranteTTHCGz5h2P…fwjV8A$11.0K
2023-02-06 00:44 UTC EntranteTHY13gzPZJ…NpeiTb$7.0K

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 0

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 52

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mié 17:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
2
2
Mar
2
Mié
2
2
2
3
Jue
2
2
2
2
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Sáb
2
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