已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2025-07-07, заморозив $1 000 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-07-07 — окно 2 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 209 входящих переводов на $5.74M и 343 исходящих переводов на $5.74M.
Показаны 151–200 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 2 | $1.3K | |
| — | 2 | $1.2K | |
| — | 1 | $1.1K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| — | 1 | $924 | |
| — | 2 | $914 | |
| — | 2 | $913 | |
| — | 2 | $894 | |
| — | 1 | $893 | |
| — | 1 | $877 | |
| — | 2 | $862 | |
| — | 1 | $850 | |
| — | 1 | $834 | |
| — | 1 | $834 | |
| — | 1 | $820 | |
| — | 1 | $820 | |
| — | 1 | $750 | |
| — | 2 | $730 | |
| — | 1 | $678 | |
| — | 1 | $667 | |
| — | 1 | $639 | |
| — | 1 | $600 | |
| — | 1 | $511 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $478 | |
| — | 1 | $462 | |
| — | 1 | $448 | |
| — | 1 | $444 | |
| — | 1 | $444 | |
| — | 1 | $444 | |
| — | 1 | $416 | |
| — | 1 | $383 | |
| — | 1 | $381 | |
| — | 1 | $318 | |
| — | 1 | $250 | |
| — | 1 | $100 | |
| — | 1 | $100 | |
| — | 1 | $100 | |
| 1 | — | $99 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $1.0K · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.