Endereço USDT · TRON

TEPGTa5UQQfPuCmJJ7vKTrGx9yreA2AwmQ

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$994 257
Janela do pre-ban ao ban: 15 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-07-04 19:56 UTC
Existe há
1 ano 2 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$17.126.810
116 transações
Enviadas
$16.132.553
150 transações

Atualizado em 03.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$994 257
    TX 0xc8604d792dbf604130b2421ba03c572346fe103cb65fca1cdb968580641eea1b
  2. Ban$994 257
    TX 0xd52a3faaad4defbf59193c93a040f0c0f499690b139ac3f444e5de9bb3873e54· Bloco #85 923 685

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-03, congelando $994 257 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-03 — uma janela de 15 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 116 transferências de entrada totalizando $17M, e 150 transferências de saída totalizando $16M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-03, congelando $994 257 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$994 257 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-07-04. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–62 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TWAwfpWsPD…bF1nCG
1—$1.02
TYth3kcF61…8Zi8Ro
1—$1.00
TGU3yufwu3…cLppA6
1—$1.00
TGkAysjUH1…cLppA6
1—$1.00
TGmWBbTEA6…cLppA6
1—$1.00
THn28vSonC…BZNEuk
1—$1.00
THpLRwn6M7…nAMaxe
1—$1.00
TJ2HSsZWQs…ZsgZi7
1—$1.00
TLLCDF4CuE…BZNEuk
1—$1.00
TT4VLofnxQ…ZsgZi7
1—$1.00
TVKMDwpvC5…cLppA6
1—$1.00
TWYY4PEE4s…xAMaxe
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-07 03:36 UTC SaídaTTJxU3P8rH…ezcuM9$1.1579208923731618e+62B
2026-08-31 17:46 UTC SaídaTGsEULB4Ms…G8HCcM$64.0K
2026-08-30 16:08 UTC EntradaTYiv7QHiQg…MyRzrz$3.0K
2026-08-28 22:09 UTC SaídaTT4Wm43HC7…ZsgZi7$7.5K
2026-08-14 16:28 UTC EntradaTD1dWTsCsg…DhaHti$15.0K
2026-08-14 12:20 UTC EntradaTEtemXdq5b…z9Ei3x$10.0K
2026-08-09 18:25 UTC SaídaTGsEULB4Ms…G8HCcM$200.0K
2026-08-09 18:24 UTC SaídaTGsEULB4Ms…G8HCcM$10
2026-08-07 14:03 UTC EntradaTD1dWTsCsg…DhaHti$15.0K
2026-08-04 17:42 UTC EntradaTNhYRZ5wa5…WxVYVG$81.9K
2026-07-29 10:13 UTC EntradaTYnXAFDDvD…BZNEuk$497.7K
2026-07-07 07:24 UTC SaídaTCpXKADdwJ…H4r2gL$106.5K
2026-07-03 14:29 UTC EntradaTEj22gwzEu…xafXGN$16.8K
2026-07-03 14:23 UTC EntradaTEj22gwzEu…xafXGN$246.2K
2026-06-30 10:43 UTC SaídaTCpXKADdwJ…H4r2gL$130.5K
2026-06-22 10:59 UTC EntradaTCpXKADdwJ…H4r2gL$14.7K
2026-06-18 15:20 UTC SaídaTA8SKWazLW…JagcLh$100.0K
2026-06-18 14:51 UTC SaídaTA8SKWazLW…JagcLh$50.0K
2026-06-18 14:36 UTC SaídaTSjQCr7p8s…Qia3CN$100.0K
2026-06-18 14:25 UTC SaídaTSjQCr7p8s…Qia3CN$10
2026-06-18 13:58 UTC SaídaTA8SKWazLW…JagcLh$50.0K
2026-06-18 13:36 UTC SaídaTA8SKWazLW…JagcLh$10
2026-06-15 18:05 UTC SaídaTCUS7SVoNr…DpAdGP$10.1K
2026-06-13 19:19 UTC EntradaTEj22gwzEu…xafXGN$787.9K
2026-06-13 13:10 UTC SaídaTDQHYMFZSA…pPKHxg$171.3K
2026-06-11 20:11 UTC SaídaTD1dWTsCsg…DhaHti$141.1K
2026-06-11 15:35 UTC SaídaTDQHYMFZSA…pPKHxg$400.0K
2026-06-11 12:54 UTC SaídaTWoRfsTjeb…M4g7X9$297.2K
2026-05-29 08:54 UTC SaídaTAcCG8rDhr…y1HCXt$41.0K
2026-05-29 08:11 UTC SaídaTQZQ6J4GMW…LaaJFz$141.9K
2026-05-29 07:53 UTC EntradaTBfmT1hQwW…BnpmkG$1.3M
2026-05-22 23:50 UTC SaídaTQzWCu4U5E…isqPHG$140
2026-05-22 08:41 UTC SaídaTYnXAFDDvD…BZNEuk$60.0K
2026-05-14 15:28 UTC EntradaTVWQChBSfF…ZoqvWH$4.0K
2026-05-12 09:46 UTC SaídaTDHZFeaUWi…9e8AZy$156.1K
2026-05-11 06:15 UTC SaídaTJSMiTecqT…MvW54H$3.0K
2026-05-10 12:18 UTC SaídaTYnXAFDDvD…BZNEuk$118.3K
2026-05-10 12:14 UTC SaídaTAcCG8rDhr…y1HCXt$97.0K
2026-05-07 09:55 UTC SaídaTZ9RLGYJyc…PsRhBr$4.1K
2026-04-25 09:54 UTC SaídaTA3ywFSA1j…3M5btq$7.3K
2026-04-07 18:26 UTC SaídaTD1dWTsCsg…DhaHti$30.0K
2026-04-01 12:24 UTC EntradaTYnXAFDDvD…BZNEuk$418.0K
2026-04-01 05:25 UTC SaídaTUd8xTCNQw…UVCmXU$858.0K
2026-04-01 05:22 UTC EntradaTT1sxJq8be…3yvgTm$37.5K
2026-04-01 05:21 UTC EntradaTWVHpKocdS…GEcm1D$45.0K
2026-04-01 05:20 UTC EntradaTYnXAFDDvD…BZNEuk$295.0K
2026-04-01 05:19 UTC EntradaTKr4t3PPxd…hwdRhu$100.0K
2026-04-01 05:09 UTC SaídaTZ9RLGYJyc…PsRhBr$26.5K
2026-03-29 07:10 UTC SaídaTEXRBiYsCA…8Zk6wV$33.0K
2026-03-29 07:09 UTC SaídaTEXRBiYsCA…8Zk6wV$153

Histórico de saldo

Agora: $994.3K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 08:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
4
4
5
4
4
Qua
6
8
4
4
Qui
8
4
5
Sex
4
6
Sáb
8
7
Dom
5
4
5

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.