已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 03.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-03 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $994 257 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-03 被观察到——距离冻结在链上生效有 15 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：116 笔转入，合计 $17M；150 笔转出，合计 $16M。
是的。Tether 于 2026-09-03 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $994 257 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $994 257 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-07-04。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 4 | 17 | $5.9M | |
TYnXAFDDvD…BZNEuk🔍 в базе | 14 | 10 | $5.6M |
| 1 | 1 | $2.5M | |
| 2 | — | $2.4M | |
| 3 | — | $1.8M | |
| 4 | — | $1.7M | |
| 3 | — | $1.4M | |
| 2 | 21 | $1.3M | |
| 2 | — | $606.7K | |
| 3 | 2 | $574.6K | |
| 1 | 2 | $557.4K | |
| 4 | 4 | $509.0K | |
| 2 | 4 | $364.6K | |
| 2 | 1 | $331.0K | |
| 1 | 2 | $251.8K | |
| 3 | 1 | $238.8K | |
| 3 | 2 | $210.9K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| 1 | — | $196.1K | |
| 2 | 1 | $164.6K | |
| 2 | — | $153.3K | |
| 2 | — | $150.0K | |
| 1 | 1 | $150.0K | |
| 3 | 2 | $139.3K | |
| 2 | 1 | $118.2K | |
| 1 | 2 | $116.1K | |
| 2 | 1 | $111.9K | |
TKr4t3PPxd…hwdRhu🔍 в базе | 1 | — | $100.0K |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $81.9K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| 1 | — | $25.0K | |
| 1 | — | $17.2K | |
| 2 | — | $17.0K | |
| 1 | — | $16.4K | |
| 1 | — | $16.1K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $325 | |
| 4 | — | $11 | |
| 5 | — | $6.01 | |
| 2 | — | $2.07 | |
| 1 | — | $1.50 | |
| 1 | — | $1.06 | |
| 1 | — | $1.05 | |
| 1 | — | $1.03 | |
| 1 | — | $1.02 | |
| 1 | — | $1.02 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
33+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 03:36 UTC | 转出 | TTJxU3P8rH…ezcuM9 | $1.1579208923731618e+62B |
| 2026-08-31 17:46 UTC | 转出 | TGsEULB4Ms…G8HCcM | $64.0K |
| 2026-08-28 22:09 UTC | 转出 | TT4Wm43HC7…ZsgZi7 | $7.5K |
| 2026-08-09 18:25 UTC | 转出 | TGsEULB4Ms…G8HCcM | $200.0K |
| 2026-08-09 18:24 UTC | 转出 | TGsEULB4Ms…G8HCcM | $10 |
| 2026-07-07 07:24 UTC | 转出 | TCpXKADdwJ…H4r2gL | $106.5K |
| 2026-06-30 10:43 UTC | 转出 | TCpXKADdwJ…H4r2gL | $130.5K |
| 2026-06-18 15:20 UTC | 转出 | TA8SKWazLW…JagcLh | $100.0K |
| 2026-06-18 14:51 UTC | 转出 | TA8SKWazLW…JagcLh | $50.0K |
| 2026-06-18 14:36 UTC | 转出 | TSjQCr7p8s…Qia3CN | $100.0K |
| 2026-06-18 14:25 UTC | 转出 | TSjQCr7p8s…Qia3CN | $10 |
| 2026-06-18 13:58 UTC | 转出 | TA8SKWazLW…JagcLh | $50.0K |
| 2026-06-18 13:36 UTC | 转出 | TA8SKWazLW…JagcLh | $10 |
| 2026-06-15 18:05 UTC | 转出 | TCUS7SVoNr…DpAdGP | $10.1K |
| 2026-06-13 13:10 UTC | 转出 | TDQHYMFZSA…pPKHxg | $171.3K |
| 2026-06-11 20:11 UTC | 转出 | TD1dWTsCsg…DhaHti | $141.1K |
| 2026-06-11 15:35 UTC | 转出 | TDQHYMFZSA…pPKHxg | $400.0K |
| 2026-06-11 12:54 UTC | 转出 | TWoRfsTjeb…M4g7X9 | $297.2K |
| 2026-05-29 08:54 UTC | 转出 | TAcCG8rDhr…y1HCXt | $41.0K |
| 2026-05-29 08:11 UTC | 转出 | TQZQ6J4GMW…LaaJFz | $141.9K |
| 2026-05-22 23:50 UTC | 转出 | TQzWCu4U5E…isqPHG | $140 |
| 2026-05-22 08:41 UTC | 转出 | TYnXAFDDvD…BZNEuk | $60.0K |
| 2026-05-12 09:46 UTC | 转出 | TDHZFeaUWi…9e8AZy | $156.1K |
| 2026-05-11 06:15 UTC | 转出 | TJSMiTecqT…MvW54H | $3.0K |
| 2026-05-10 12:18 UTC | 转出 | TYnXAFDDvD…BZNEuk | $118.3K |
| 2026-05-10 12:14 UTC | 转出 | TAcCG8rDhr…y1HCXt | $97.0K |
| 2026-05-07 09:55 UTC | 转出 | TZ9RLGYJyc…PsRhBr | $4.1K |
| 2026-04-25 09:54 UTC | 转出 | TA3ywFSA1j…3M5btq | $7.3K |
| 2026-04-07 18:26 UTC | 转出 | TD1dWTsCsg…DhaHti | $30.0K |
| 2026-04-01 05:25 UTC | 转出 | TUd8xTCNQw…UVCmXU | $858.0K |
| 2026-04-01 05:09 UTC | 转出 | TZ9RLGYJyc…PsRhBr | $26.5K |
| 2026-03-29 07:10 UTC | 转出 | TEXRBiYsCA…8Zk6wV | $33.0K |
| 2026-03-29 07:09 UTC | 转出 | TEXRBiYsCA…8Zk6wV | $153 |
当前: $994.3K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。