已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 03.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-03 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $994 257 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-03 被观察到——距离冻结在链上生效有 15 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：116 笔转入，合计 $17M；150 笔转出，合计 $16M。
是的。Tether 于 2026-09-03 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $994 257 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $994 257 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-07-04。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 4 | 17 | $5.9M | |
TYnXAFDDvD…BZNEuk🔍 в базе | 14 | 10 | $5.6M |
| 1 | 1 | $2.5M | |
| 2 | 21 | $1.3M | |
| — | 1 | $858.0K | |
| 3 | 2 | $574.6K | |
| — | 2 | $571.3K | |
| 1 | 2 | $557.4K | |
| — | 2 | $516.5K | |
| 4 | 4 | $509.0K | |
| 2 | 4 | $364.6K | |
| 2 | 1 | $331.0K | |
| — | 1 | $300.0K | |
| — | 1 | $297.2K | |
| — | 3 | $292.9K | |
| — | 3 | $289.7K | |
| — | 3 | $264.0K | |
| 1 | 2 | $251.8K | |
| — | 3 | $248.1K | |
| 3 | 1 | $238.8K | |
| 3 | 2 | $210.9K | |
| — | 4 | $200.0K | |
| — | 13 | $194.4K | |
| 2 | 1 | $164.6K | |
| 1 | 1 | $150.0K | |
| — | 1 | $141.9K | |
| 3 | 2 | $139.3K | |
| — | 3 | $135.0K | |
| 2 | 1 | $118.2K | |
| 1 | 2 | $116.1K | |
| 2 | 1 | $111.9K | |
| — | 1 | $111.1K | |
| — | 2 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $80.0K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 2 | $33.2K | |
| — | 1 | $30.0K | |
| — | 1 | $30.0K | |
| — | 3 | $27.3K | |
| — | 1 | $25.0K | |
| — | 1 | $23.3K | |
| — | 2 | $22.8K | |
| — | 1 | $22.6K | |
| — | 2 | $19.0K | |
| — | 1 | $19.0K | |
| — | 1 | $16.1K | |
| — | 1 | $10.1K | |
| — | 1 | $10.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
17+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 16:08 UTC | 转入 | TYiv7QHiQg…MyRzrz | $3.0K |
| 2026-08-14 16:28 UTC | 转入 | TD1dWTsCsg…DhaHti | $15.0K |
| 2026-08-14 12:20 UTC | 转入 | TEtemXdq5b…z9Ei3x | $10.0K |
| 2026-08-07 14:03 UTC | 转入 | TD1dWTsCsg…DhaHti | $15.0K |
| 2026-08-04 17:42 UTC | 转入 | TNhYRZ5wa5…WxVYVG | $81.9K |
| 2026-07-29 10:13 UTC | 转入 | TYnXAFDDvD…BZNEuk | $497.7K |
| 2026-07-03 14:29 UTC | 转入 | TEj22gwzEu…xafXGN | $16.8K |
| 2026-07-03 14:23 UTC | 转入 | TEj22gwzEu…xafXGN | $246.2K |
| 2026-06-22 10:59 UTC | 转入 | TCpXKADdwJ…H4r2gL | $14.7K |
| 2026-06-13 19:19 UTC | 转入 | TEj22gwzEu…xafXGN | $787.9K |
| 2026-05-29 07:53 UTC | 转入 | TBfmT1hQwW…BnpmkG | $1.3M |
| 2026-05-14 15:28 UTC | 转入 | TVWQChBSfF…ZoqvWH | $4.0K |
| 2026-04-01 12:24 UTC | 转入 | TYnXAFDDvD…BZNEuk | $418.0K |
| 2026-04-01 05:22 UTC | 转入 | TT1sxJq8be…3yvgTm | $37.5K |
| 2026-04-01 05:21 UTC | 转入 | TWVHpKocdS…GEcm1D | $45.0K |
| 2026-04-01 05:20 UTC | 转入 | TYnXAFDDvD…BZNEuk | $295.0K |
| 2026-04-01 05:19 UTC | 转入 | TKr4t3PPxd…hwdRhu | $100.0K |
当前: $994.3K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。