Endereço USDT · TRON

TEQWzLx7gwwUvmTHMDh7VpVrNDjPjVx8qt

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$1.74M
Janela do pre-ban ao ban: 11 h — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-04-11 12:24 UTC
Existe há
1 ano 5 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$2.500.011
27 transações
Enviadas
$756.671
21 transações

Atualizado em 07.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.74M
    TX 0x5ce86f46a0a36a34daf417c91bb4f7905903900cc1e9981e9e17d396e7b7fc7a· Bloco #71 739 436
  2. Ban$1.74M
    TX 0xfd2f25900c9534ac50fb648fedb2fcd039602e74b922fa16860090b01a2355ee· Bloco #71 752 628

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2025-04-29, congelando $1.74M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-04-28 — uma janela de 11 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 27 transferências de entrada totalizando $2.50M, e 21 transferências de saída totalizando $756 671.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-04-29, congelando $1.74M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.74M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-04-11. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–11 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TLGcmKgrVX…3Ab9Bt
2—$2.0M
TDm9FZZ4mL…DZdAjt
2—$350.0K
TGSFVrV7yZ…Q8ZPZH
2—$150.0K
TJvLJHJ8SJ…7xPAAo
1—$2.74
TF3htFkhxQ…WkJDk2
11$1.25
TCLJBvKQad…Pmiskx
21$1.10
TCLJuQNjwA…Gmjskx
1—$1.00
TMnWj14eFa…AASAZ9
1—$1.00
TPUwxt4U3F…LA9Hq6
11$1.00
TYbY5T1vq5…hqs1Dv
11$1.00
TYbYZvnjqC…2Vc1Dv
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

27 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-05-08 10:59 UTC EntradaTJvLQfr5Za…AxPAAo$0.03
2025-05-08 08:15 UTC EntradaTPFinUoLkg…LA9Hq6$0.10
2025-04-29 19:50 UTC EntradaTWe5pEnPDe…tdcTXc$0.50
2025-04-29 19:49 UTC EntradaTMnWj14eFa…AASAZ9$1.00
2025-04-28 12:09 UTC EntradaTPFrkESiFW…LA9Hq6$0.02
2025-04-28 12:07 UTC EntradaTPFrkESiFW…LA9Hq6$0.01
2025-04-28 12:07 UTC EntradaTPFrkESiFW…LA9Hq6$0.01
2025-04-28 12:07 UTC EntradaTPUwxt4U3F…LA9Hq6$1.00
2025-04-28 12:07 UTC EntradaTPFrkESiFW…LA9Hq6$0.01
2025-04-26 08:11 UTC EntradaTJvLJHJ8SJ…7xPAAo$2.74
2025-04-26 08:11 UTC EntradaTJva4M47zD…UxPAAo$0.01
2025-04-25 05:31 UTC EntradaTE52GAzUia…vXfV7D$0.01
2025-04-21 12:09 UTC EntradaTF3htFkhxQ…WkJDk2$1.25
2025-04-19 11:39 UTC EntradaTLGcmKgrVX…3Ab9Bt$2.0M
2025-04-19 11:33 UTC EntradaTLGcmKgrVX…3Ab9Bt$100
2025-04-18 15:24 UTC EntradaTCLJBvKQad…Pmiskx$0.10
2025-04-18 13:41 UTC EntradaTJvLRCEaBm…vxPAAo$0.01
2025-04-18 12:22 UTC EntradaTCLJuQNjwA…Gmjskx$1.00
2025-04-18 12:22 UTC EntradaTCLJBvKQad…Pmiskx$1.00
2025-04-18 10:41 UTC EntradaTDm9FZZ4mL…DZdAjt$300.0K
2025-04-18 08:59 UTC EntradaTJvLRCEaBm…vxPAAo$0.04
2025-04-12 01:48 UTC EntradaTW4tS5yV8r…CKWgeE$0.02
2025-04-11 12:53 UTC EntradaTGSFVrV7yZ…Q8ZPZH$20.0K
2025-04-11 12:49 UTC EntradaTYbYZvnjqC…2Vc1Dv$1.00
2025-04-11 12:48 UTC EntradaTYbY5T1vq5…hqs1Dv$1.00
2025-04-11 12:29 UTC EntradaTGSFVrV7yZ…Q8ZPZH$130.0K
2025-04-11 12:26 UTC EntradaTDm9FZZ4mL…DZdAjt$50.0K

Histórico de saldo

Agora: $1.7M · amostra: 48

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 48

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sex 12:00 · 12
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
11
Ter
Qua
Qui
Sex
12
Sáb
Dom