Endereço USDT · TRON

TEkgPgzDP2am78PYShj4bhM4U9N8sD8Khx

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$70 711
Janela do pre-ban ao ban: 8 h 54 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-08-12 18:56 UTC
Existe há
1 ano 1 mês

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.270.602
38 transações
Enviadas
$1.199.866
27 transações

Atualizado em 07.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$70 711
    TX 0xc48df11bd08e191268bb88804b8d3c4e13e8e6fb90131c0d3e03cd4d4974a6b7· Bloco #76 171 268
  2. Ban$70 711
    TX 0x07a7ca609bd24e76590d92b512bf788a3d03e9821d81cefdf84bfde6a6a19593· Bloco #76 181 941

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2025-09-30, congelando $70 711 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-09-29 — uma janela de 9 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 38 transferências de entrada totalizando $1.27M, e 27 transferências de saída totalizando $1.20M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-09-30, congelando $70 711 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$70 711 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-08-12. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

19+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-06-25 20:22 UTC EntradaTHKsXeG4z7…NQ5Ldb$1.25
2026-05-07 16:00 UTC EntradaTByF623Z3J…96xpA2$25
2025-10-04 11:49 UTC EntradaTFaLtZnLMb…NbyQ86$65.0K
2025-09-28 13:23 UTC EntradaTTK6VCWa2b…kuks3a$50.0K
2025-09-28 11:21 UTC EntradaTWpgF5sE2U…2i1VsR$10.0K
2025-09-27 09:44 UTC EntradaTEHamYhtfq…uJ8Jn6$50.0K
2025-09-25 18:52 UTC EntradaTEHamYhtfq…uJ8Jn6$60.0K
2025-09-25 14:19 UTC EntradaTHhkAb5LjG…SaPAZH$50.0K
2025-09-25 12:55 UTC EntradaTJr5Q5G2zC…CENyYg$10
2025-09-23 12:01 UTC EntradaTG6gjbq6cM…Tzoruw$5.0K
2025-09-23 11:38 UTC EntradaTV1mixp9N6…VXXDNW$4.7K
2025-09-23 10:03 UTC EntradaTG6gjbq6cM…Tzoruw$55.2K
2025-09-22 17:23 UTC EntradaTG6gjbq6cM…Tzoruw$30.0K
2025-09-22 16:14 UTC EntradaTG6gjbq6cM…Tzoruw$399.9K
2025-09-22 14:28 UTC EntradaTNTmwajPi3…kzG9b9$100
2025-09-22 12:48 UTC EntradaTKuPod6ed3…aQgxRM$2.10
2025-09-22 00:02 UTC EntradaTAzsQ9Gx8e…HzA8wr$13.0K
2025-09-18 16:41 UTC EntradaTJCS5SbCgn…ruGwF6$26.5K
2025-09-11 14:25 UTC EntradaTEHamYhtfq…uJ8Jn6$61.2K

Histórico de saldo

Agora: $70.7K · amostra: 81

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 81

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 14:00 · 5
00
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06
09
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Seg
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3
2
Ter
4
2
2
2
Qua
2
4
Qui
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2
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2
5
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Sáb
2
Dom
5
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2
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