已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-06-08 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $863 071 的 USDT。preban 提交最早于 2026-06-08 被观察到——距离冻结在链上生效有 8 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：27 笔转入，合计 $2.31M；13 笔转出，合计 $1.45M。
是的。Tether 于 2026-06-08 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $863 071 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $863 071 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-01-03。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–7 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $500.0K | |
| — | 4 | $348.1K | |
TRwNWpLaRV…3HPNV7🔍 в базе | — | 2 | $220.5K |
| — | 2 | $200.0K | |
| — | 2 | $150.0K | |
| — | 1 | $30.0K | |
| — | 1 | $1.5K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
27 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 19:57 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $28.8K |
| 2026-06-01 19:54 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $5.0K |
| 2026-06-01 19:44 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $1.9K |
| 2026-06-01 19:39 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $61.3K |
| 2026-06-01 19:32 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $134.9K |
| 2026-06-01 19:28 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $134.9K |
| 2026-05-26 01:19 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $20.3K |
| 2026-05-26 01:17 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $64.2K |
| 2026-05-26 01:13 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $135.0K |
| 2026-05-26 01:12 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $135.0K |
| 2026-05-10 02:02 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $23.7K |
| 2026-05-10 01:59 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $68.1K |
| 2026-05-10 01:57 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $100.0K |
| 2026-05-10 01:56 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $100.0K |
| 2026-05-10 01:54 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $100.0K |
| 2026-05-10 01:53 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $100.0K |
| 2026-05-10 01:51 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $100.0K |
| 2026-04-12 08:30 UTC | 转入 | TPNaMLFeU6…21bFZD | $1.01 |
| 2026-03-24 23:14 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $24.1K |
| 2026-03-24 22:54 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $75.9K |
| 2026-03-24 22:39 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $100.0K |
| 2026-03-24 22:27 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $100.0K |
| 2026-03-24 22:06 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $100.0K |
| 2026-03-24 21:44 UTC | 转入 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $100.0K |
| 2026-03-13 18:18 UTC | 转入 | TGHPubXfbb…H4LPpX | $1.40 |
| 2026-03-13 14:40 UTC | 转入 | TGHPubXfbb…H4LPpX | $1.71 |
| 2026-03-02 14:26 UTC | 转入 | TKVpgyxYL5…svMUj8 | $500.0K |
当前: $863.1K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。