Endereço USDT · TRON

TF7LUSoZQyDFxTFzCL11saBHAqMAyPh8dK

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$1.26M
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-31 15:47 UTC
Existe há
1 mês 12 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$3.461.033
1.969 transações
Enviadas
$2.200.000
3 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.26M
    TX 0xd6416c89a5e231676a7acd2e8d8ac1e97ce1e95f4b1c02b6594ce9a5b90be5fa
  2. Ban$1.26M
    TX 0xb130541b426b7c18fed2ae611e4809a2cebc184acf685cda11085bb919552f06· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.26M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 1.969 transferências de entrada totalizando $3.46M, e 3 transferências de saída totalizando $2.20M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.26M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.26M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-31. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 301–350 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TJ43vVG4eL…Yp1Yhf
4—$2.0K
TKKFwaGz5Z…D6up9h
4—$2.0K
TPDuJPeEsp…waciqe
3—$2.0K
TTJhq2Vedk…WkKEKw
3—$2.0K
TMzmWcA5Cc…hERkwa
3—$2.0K
TR4VyQX5zc…7ePdih
2—$2.0K
TY8vd2Lawx…3RjQqq
2—$2.0K
TXffUEMid2…m37hxq
2—$2.0K
TMFgmpkF6f…pcwkU7
3—$2.0K
TW2R43jSzP…MH7kYF
1—$2.0K
TLC3to64FL…XL2JKQ
2—$2.0K
THUoT5Mv6R…36RsMt
1—$2.0K
TPzm55RAmg…1WbzBN
1—$2.0K
TQM63WTCTy…57WbwW
1—$2.0K
TTvCDzFqL9…8xdKPm
1—$2.0K
TUM5i64gso…Z4xaBD
1—$2.0K
TXHrrPg9LK…GatBdm
3—$2.0K
TYgNghvnL7…u5C26Y
2—$2.0K
TFN1J9s2Qa…9aERn4
1—$2.0K
TFou8da6Dt…WS4xSv
2—$2.0K
TJ9xsZs6Wd…XHMiaf
2—$2.0K
TRWf5smxKd…CYEQyo
2—$2.0K
TA8S5f5aYs…tcpeBX
1—$2.0K
TPMVmAsfqv…oYMPLo
1—$2.0K
TYeL8wasBD…FbpkDu
2—$2.0K
TNxSsQLopg…iPTXzx
2—$2.0K
TH9zbJr293…n99Abn
2—$2.0K
TNEqaCoDaE…UnacJW
2—$2.0K
TP2GikACJW…UsmaWg
2—$2.0K
TDp2yFsM79…xfEkat
1—$2.0K
TFMyW1C5HG…MibC5b
2—$2.0K
TGVPXhpg5R…GFwyDQ
2—$2.0K
TNahoNXMbH…nzdQum
1—$2.0K
TYWgzNKwwp…oPGv5d
1—$2.0K
TPH7786R12…8aitQh
2—$2.0K
TQSFMxZ6Yz…YKoiVp
1—$2.0K
TTGSYbnXXN…mkM1Wu
1—$2.0K
TYmPXcVsB2…WRjK2n
1—$2.0K
TEXfNeTUJW…9rcPW7
1—$2.0K
TBcxk1M4xZ…CqZhPT
1—$2.0K
TFDs1txdcs…VZweKL
1—$2.0K
TLypWjoc8V…eXe8tX
1—$2.0K
TUptrXxMGb…jjLM7h
1—$2.0K
TYrwn5zczf…zFtZu2
3—$2.0K
TYu8yFcNVh…Y9vzu4
1—$2.0K
TVzveQ9SYY…BsAEUA
1—$1.9K
TWmYUDWQaj…amRkZQ
1—$1.9K
TBVpn5WNvk…PwT2Sf
2—$1.9K
TTDbWBjAUT…wVuBES
3—$1.8K
TVLGM39xqa…pPwVii
2—$1.8K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-09 14:10 UTC EntradaTKFukVM8Rg…dAFYh8$0.01
2026-09-08 14:05 UTC EntradaTGYnqyHQJD…tpP4h6$0.30
2026-09-08 13:57 UTC EntradaTGYnqyHQJD…tpP4h6$5.0K
2026-09-08 12:43 UTC EntradaTChw4nTRnz…4Z1UJC$580
2026-09-08 12:37 UTC EntradaTVZ6m7YdFP…LW4568$180
2026-09-08 12:25 UTC EntradaTVVGCpxgh9…Z3H2XP$0.20
2026-09-08 11:59 UTC EntradaTXV4gDYDc1…CCCCCC$0.10
2026-09-08 11:51 UTC EntradaTGVPXhpg5R…GFwyDQ$1.0K
2026-09-08 08:34 UTC EntradaTXV4gDYDc1…CCCCCC$1.0K
2026-09-08 08:30 UTC EntradaTPjTM3qrho…vqbnt6$1.0K
2026-09-08 08:29 UTC EntradaTTBhiimt9o…R2voq7$4.5K
2026-09-08 08:27 UTC EntradaTPjTM3qrho…vqbnt6$1.5K
2026-09-08 07:59 UTC EntradaTGR937EiWN…PPon3S$1.0K
2026-09-08 07:49 UTC EntradaTTNUmZ4AYz…LCfjk3$500
2026-09-08 07:45 UTC EntradaTUi9eygYEc…6EyGZG$0.10
2026-09-08 07:35 UTC EntradaTUi9eygYEc…6EyGZG$2.0K
2026-09-08 07:28 UTC EntradaTPzQRYHSqG…XWYJUF$6.7K
2026-09-08 07:22 UTC EntradaTYNA62eZe6…GtD4EZ$1.0K
2026-09-08 07:15 UTC EntradaTBpS5L7FVW…iqsuJv$200
2026-09-08 06:55 UTC EntradaTGz6TijFS1…961Veq$1.0K
2026-09-08 06:35 UTC EntradaTGpUzU2zbb…UbMg5L$1.5K
2026-09-08 06:33 UTC EntradaTNahoNXMbH…nzdQum$2.0K
2026-09-08 06:18 UTC EntradaTQWrS5WV7n…Jdk1Wt$1.0K
2026-09-08 06:14 UTC EntradaTYUWZc1k9a…wsX568$1.0K
2026-09-08 04:48 UTC EntradaTNwe3WoEX6…27XYxK$2.0K
2026-09-08 03:10 UTC EntradaTNwe3WoEX6…27XYxK$499
2026-09-08 03:05 UTC EntradaTK9ComuU2j…oGWLyX$999
2026-09-08 03:04 UTC EntradaTAFTGDwoSN…69PWvB$5.0K
2026-09-08 03:00 UTC EntradaTL24zPNEoU…ZEyFq4$5.0K
2026-09-08 02:20 UTC EntradaTH7s9B5h7s…kFSbjA$112
2026-09-08 02:19 UTC EntradaTM75SmLuNN…g6H2n2$500
2026-09-08 02:09 UTC EntradaTDwrtLrRQZ…eep7KR$1.2K
2026-09-07 23:13 UTC EntradaTLdHdT8s2G…rQp5Lr$798
2026-09-07 15:26 UTC EntradaTNXRWEYE8W…H73WcW$500
2026-09-07 15:11 UTC EntradaTGE5qPVNNo…ShJy9j$1.0K
2026-09-07 14:23 UTC EntradaTFDZcTnBH2…q9tKuQ$1.0K
2026-09-07 14:18 UTC EntradaTEtimEASZ6…TpXDXT$1.0K
2026-09-07 13:32 UTC EntradaTJ9xsZs6Wd…XHMiaf$600
2026-09-07 12:54 UTC EntradaTGVPXhpg5R…GFwyDQ$1.0K
2026-09-07 12:39 UTC EntradaTQBjBW5eVM…EvQLWF$8.0K
2026-09-07 12:37 UTC EntradaTHjdX9NuCL…8FBD1X$500
2026-09-07 12:23 UTC EntradaTNwe3WoEX6…27XYxK$1.3K
2026-09-07 12:19 UTC EntradaTVuFAvyBuV…MAvRUq$1.0K
2026-09-07 12:18 UTC EntradaTH2DMH3LpX…2yHzQg$1.5K
2026-09-07 12:18 UTC EntradaTR1v2agpNv…hMhRda$1.0K
2026-09-07 12:09 UTC EntradaTX6EfVAGxh…aTmrcc$500
2026-09-07 12:07 UTC EntradaTUuCeEWzQ3…Z2DhZg$2.0K
2026-09-07 12:06 UTC EntradaTMjPYiiDRq…J6FfS4$1.2K
2026-09-07 12:05 UTC EntradaTTo6J9yQEr…5n3WKT$1.0K
2026-09-07 12:02 UTC EntradaTHvaNQUUHv…D4SFWf$600

Histórico de saldo

Agora: $1.3M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Dom 11:00 · 21
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
15
13
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
16
21
18

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.