Endereço USDT · TRON

TFDKy8nwSwcsdj9ZTtAV5dNyP1AEAt32Gb

LimpoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$51 000

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2022-12-28 16:06 UTC
Existe há
3 anos 7 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$993.428
75 transações
Enviadas
$993.428
67 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$51 000
    TX 0xfc85d99fca3c66fdb1e8123b99bdbbb266e631c3fb7990a9ac6f3694187fcd0b· Bloco #81 270 046
  2. Ban$51 000
    TX 0xb9305f74256ddf062934e39f93204148fb2dc152feeb04a9a198c1114ae0ad8e· Bloco #81 270 078
  3. Unban$51 000
    TX 0x8b038d2d11754cee09717ca21dd5fe8836e50bf3aeeaa965e36c75a1ea154f4d· Bloco #82 706 516

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de TRON está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2026-03-25, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $51 000 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 75 transferências de entrada totalizando $993 428, e 67 transferências de saída totalizando $993 428.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2026-03-25, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $51 000 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2022-12-28. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

27+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-05-16 14:43 UTC SaídaTUBEWFWUAm…Vp6dt8$1.8K
2026-05-16 13:39 UTC SaídaTUBEWFWUAm…Vp6dt8$49.0K
2026-05-16 13:30 UTC SaídaTK8JNT35JL…LxGZFd$200
2026-04-07 10:10 UTC SaídaTNKG4Mji5C…x5pxQ5$0
2026-04-07 10:09 UTC SaídaTNKG4Mji5C…x5pxQ5$0
2026-04-07 10:06 UTC SaídaTPwezUWpEG…CEEt5s$0
2026-04-07 10:06 UTC SaídaTPwezUWpEG…CEEt5s$0
2026-04-06 14:19 UTC SaídaTPwezUWpEG…CEEt5s$1.1579208923731618e+62B
2026-04-06 13:51 UTC SaídaTNKG4Mji5C…x5pxQ5$1.1579208923731618e+62B
2026-03-23 06:42 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$48.0K
2026-03-23 03:12 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$20.0K
2026-03-22 23:28 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$30.0K
2026-03-22 21:10 UTC SaídaTHeD8hTsbT…Jwdyfs$1.0K
2026-03-18 20:17 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$40.0K
2026-03-18 12:36 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$30.0K
2026-03-15 20:13 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$30.0K
2026-03-05 19:33 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$20.0K
2026-02-25 19:24 UTC SaídaTE55rrjAi3…4TQWna$22.9K
2026-02-12 16:21 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$30.0K
2026-02-09 09:34 UTC SaídaTQysC2UrQ9…CeJGAX$55.2K
2026-02-06 12:15 UTC SaídaTJrf5ZhDSx…ukqXsT$21
2026-02-05 21:21 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$30.0K
2026-02-05 05:26 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$30.0K
2026-01-30 10:08 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$20.0K
2026-01-30 09:54 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$30.0K
2025-12-15 23:13 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$5.0K
2025-12-05 16:36 UTC SaídaTC29hrpZDE…Nnkwes$19.8K

Histórico de saldo

Agora: $51.0K · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

Dados insuficientes para desenhar o mapa de atividade.

Se o endereço foi adicionado há pouco, as transferências serão carregadas em alguns segundos.