已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 20.10.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-10-20 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $123 326 的 USDT。preban 提交最早于 2026-10-20 被观察到——距离冻结在链上生效有 7 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：21 笔转入，合计 $243 991；51 笔转出，合计 $120 665。
是的。Tether 于 2026-10-20 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $123 326 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $123 326 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-03-30。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–34 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $23.0K | |
| — | 2 | $16.4K | |
| — | 7 | $10.6K | |
| — | 1 | $10.0K | |
| — | 2 | $8.4K | |
| 1 | 1 | $8.1K | |
| — | 3 | $7.1K | |
| 3 | 2 | $6.1K | |
| — | 4 | $6.1K | |
| 1 | 1 | $3.6K | |
| 2 | 1 | $3.5K | |
| — | 1 | $3.3K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 1 | $3.0K | |
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| — | 1 | $2.6K | |
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| — | 1 | $1.5K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 2 | $1000 | |
| — | 1 | $700 | |
| — | 1 | $462 | |
| — | 1 | $379 | |
| — | 1 | $231 | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 1 | $151 | |
| — | 1 | $50 | |
| — | 1 | $50 | |
| — | 1 | $46 | |
| — | 2 | $20 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
34+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 13:17 UTC | 转出 | TF5ZR4nmcp…wMAKzm | $23.0K |
| 2026-10-06 20:24 UTC | 转出 | TCBJsqXifN…KMxrDD | $1.5K |
| 2026-10-06 13:03 UTC | 转出 | TCBJsqXifN…KMxrDD | $1.5K |
| 2026-10-06 06:35 UTC | 转出 | TUFCVLEgcc…B3U8Jz | $10.0K |
| 2026-10-04 05:00 UTC | 转出 | TCBJsqXifN…KMxrDD | $1.5K |
| 2026-10-04 04:29 UTC | 转出 | TCBJsqXifN…KMxrDD | $1.5K |
| 2026-10-01 16:55 UTC | 转出 | TGdVuRVS4Q…xHGiHn | $938 |
| 2026-09-25 03:06 UTC | 转出 | TJzFR6itrm…nRRRrS | $3.1K |
| 2026-09-23 05:55 UTC | 转出 | TAcMC9xFQg…MMB5DZ | $1.0K |
| 2026-09-22 05:05 UTC | 转出 | TYo2gzvfHo…B5b5WD | $5.2K |
| 2026-09-19 09:46 UTC | 转出 | TAcMC9xFQg…MMB5DZ | $750 |
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| 2026-08-27 08:20 UTC | 转出 | TYvZDfkfNi…Wpc7iA | $3.0K |
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| 2026-07-27 17:39 UTC | 转出 | TXqmzd1geG…6kLcg5 | $462 |
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| 2026-06-17 08:34 UTC | 转出 | TJzFR6itrm…nRRRrS | $1.0K |
| 2026-06-16 16:08 UTC | 转出 | TVvs3FVXDT…vL4mbz | $700 |
当前: $123.3K · 样本: 72
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 72
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。