已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2025-06-04, заморозив $1.06M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-06-04 — окно 9 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 129 входящих переводов на $6.34M и 47 исходящих переводов на $5.28M.
Показаны 1–32 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 15 | — | $1.8M | |
| 34 | — | $1.7M | |
| 20 | — | $1.4M | |
| 11 | — | $716.0K | |
| 4 | 3 | $383.3K | |
| 5 | — | $259.0K | |
| 4 | — | $130.0K | |
| 4 | — | $97.7K | |
| 1 | — | $20.0K | |
| 1 | — | $2.82 | |
| 1 | — | $2.53 | |
| 1 | 1 | $1.80 | |
| 1 | — | $1.75 | |
| 1 | — | $1.30 | |
| 1 | — | $1.15 | |
| 1 | 1 | $1.14 | |
| 1 | — | $1.06 | |
| 1 | 2 | $1.01 | |
| 1 | — | $0.51 | |
| 6 | 6 | $0.14 | |
| 2 | — | $0.11 | |
| 2 | 1 | $0.09 | |
| 2 | — | $0.07 | |
| 1 | — | $0.05 | |
| 1 | — | $0.03 | |
| 1 | — | $0.03 | |
| 1 | — | $0.03 | |
| 1 | 1 | $0.03 | |
| 1 | 1 | $0.02 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 1 | 1 | $0.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $1.1M · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.