已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 01.10.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-10-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $7 634 的 USDT。preban 提交最早于 2026-10-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：562 笔转入，合计 $229M；426 笔转出，合计 $229M。
是的。Tether 于 2026-10-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $7 634 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $7 634 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-03。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 101–150 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | — | $263.8K | |
| 1 | — | $262.0K | |
| 2 | — | $242.6K | |
| 2 | — | $238.1K | |
| 2 | 2 | $234.0K | |
| 1 | — | $223.4K | |
| 2 | — | $205.9K | |
| 1 | — | $202.9K | |
| — | 1 | $200.0K | |
| 1 | — | $194.6K | |
| 1 | — | $191.7K | |
| 1 | — | $180.0K | |
| 1 | — | $177.3K | |
| — | 2 | $169.4K | |
| 1 | — | $159.6K | |
| 1 | — | $148.9K | |
| 5 | — | $143.6K | |
| — | 1 | $134.7K | |
| 1 | — | $131.4K | |
| 1 | — | $130.3K | |
| 2 | — | $129.7K | |
| 2 | — | $121.9K | |
| 1 | — | $114.0K | |
| 2 | 1 | $112.6K | |
| 2 | — | $103.0K | |
| 2 | — | $100.7K | |
| — | 2 | $89.7K | |
| — | 1 | $89.4K | |
| 1 | — | $83.3K | |
| 2 | — | $73.5K | |
| 1 | — | $69.2K | |
| 2 | — | $67.4K | |
| 1 | — | $60.9K | |
| 1 | — | $58.5K | |
| 1 | — | $50.3K | |
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| 1 | — | $39.5K | |
| 1 | — | $35.0K | |
| 1 | — | $27.8K | |
| 1 | — | $18.6K | |
| 2 | — | $10.0K | |
| — | 1 | $10.0K | |
| — | 1 | $9.9K | |
| — | 11 | $3.7K | |
| 1 | — | $3.3K | |
| 1 | — | $1.6K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $927 | |
| 1 | — | $922 | |
| 1 | — | $719 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 15:47 UTC | 转出 | TXMd11GXsT…rHvDvW | $1.0M |
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| 2026-09-29 10:25 UTC | 转出 | TZFmTDmpX8…GcJty2 | $78 |
| 2026-09-29 10:24 UTC | 转出 | TDjG3S32J8…fQ9bcK | $125 |
| 2026-09-29 09:47 UTC | 转入 | TBP7LPkptR…f74cea | $700.0K |
当前: $7.6K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。