대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
07.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-03-03에 이 TRON 주소에 보유되어 있던 $271 685의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2024-09-20에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2024-09-20에 동결되었습니다 — 소각까지 3 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 15건, 총 $8.17M, 그리고 출금 전송 9건, 총 $7.89M.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-03-03에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $271 685의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$271 685의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 TRON 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-08-17입니다. TRON의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
24 · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-18 18:16 UTC | 입금 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $134.0K |
| 2024-09-18 18:01 UTC | 입금 | TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf | $137.7K |
| 2024-09-06 12:40 UTC | 출금 | TGKztzqPuQ…SVDCMA | $6.0M |
| 2024-09-05 17:18 UTC | 입금 | TGKztzqPuQ…SVDCMA | $726.8K |
| 2024-09-03 13:21 UTC | 입금 | TZ7xQzrK38…953fsb | $1.5M |
| 2024-08-29 18:27 UTC | 출금 | TBeRiRR9AK…HkNHTu | $20.0K |
| 2024-08-29 14:29 UTC | 입금 | TBoDYHv7iP…dFbvBM | $0.02 |
| 2024-08-29 14:28 UTC | 입금 | TBo9kPpBp2…xFbvBM | $0.02 |
| 2024-08-29 14:28 UTC | 출금 | TBoDa3Mnni…xFbvBM | $226.8K |
| 2024-08-27 19:04 UTC | 출금 | TBPVEASk5w…px8amY | $0 |
| 2024-08-27 19:03 UTC | 출금 | TBQtk7xQx8…px8amY | $0 |
| 2024-08-27 19:02 UTC | 입금 | TBPVEASk5w…px8amY | $0.83 |
| 2024-08-27 19:02 UTC | 출금 | TBPVEASk5w…px8amY | $0 |
| 2024-08-27 19:02 UTC | 입금 | TBQm358XvH…px8amY | $0.08 |
| 2024-08-27 19:01 UTC | 출금 | TBQtkT59wQ…px8amY | $831.2K |
| 2024-08-26 17:41 UTC | 입금 | TZ7xQzrK38…953fsb | $600.0K |
| 2024-08-18 10:45 UTC | 입금 | TBwdWSkKyF…nx8amY | $0.03 |
| 2024-08-18 10:45 UTC | 입금 | TBQm358XvH…px8amY | $0.03 |
| 2024-08-18 10:44 UTC | 출금 | TBQtkT59wQ…px8amY | $271.7K |
| 2024-08-17 09:58 UTC | 출금 | TCc89ZQ614…8TBCtJ | $500.0K |
| 2024-08-17 09:39 UTC | 입금 | TTCjHEw7jJ…od2frQ | $3.6M |
| 2024-08-17 09:38 UTC | 입금 | TTCjHEw7jJ…od2frQ | $100 |
| 2024-08-15 16:53 UTC | 입금 | TTxmcKjnJh…o5C27J | $1.5M |
| 2024-08-15 16:52 UTC | 입금 | TTxmcKjnJh…o5C27J | $100 |
현재: $271.7K · 샘플: 24
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 24
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.