已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-10-02 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $798 590 的 USDT。preban 提交最早于 2025-10-02 被观察到——距离冻结在链上生效有 6 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：314 笔转入，合计 $39M；183 笔转出，合计 $38M。
是的。Tether 于 2025-10-02 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $798 590 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $798 590 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-09-19。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 18:42 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $14 |
| 2025-10-02 15:42 UTC | 转入 | TR2zkZHdJH…n78XS2 | $150.0K |
| 2025-10-02 14:37 UTC | 转入 | TTtVniEYEu…wCtTPR | $105.4K |
| 2025-10-02 14:34 UTC | 转入 | TX4dePTph9…zdPrpg | $100.0K |
| 2025-10-02 14:32 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $350.0K |
| 2025-10-02 14:13 UTC | 转入 | TDjv9JgqXy…iL7JZC | $1.00 |
| 2025-10-02 14:13 UTC | 转入 | TMUxauFz7c…iL7JZC | $1.00 |
| 2025-10-02 14:11 UTC | 转入 | TH3JAZAdsw…iL7JZC | $1.04 |
| 2025-10-02 14:04 UTC | 转入 | THJ6S868dQ…UboBD3 | $96.0K |
| 2025-10-02 13:43 UTC | 转入 | TAnMTAcT8T…gYX21F | $21.5K |
| 2025-10-02 12:56 UTC | 转入 | TF64Qmkqwh…zebTpZ | $5.9K |
| 2025-10-02 12:55 UTC | 转入 | TFLTXRxQbJ…gRJt8m | $8.0K |
| 2025-10-02 12:36 UTC | 转入 | TKog8KXTZL…YPv4Cm | $1.00 |
| 2025-10-02 12:35 UTC | 转入 | TMH6CGEztK…YPv4Cm | $1.00 |
| 2025-10-02 12:33 UTC | 转入 | TMHDoPQ9iS…YPv4Cm | $1.40 |
| 2025-10-02 12:23 UTC | 转入 | TEspXZUjwq…rj8GHU | $120.0K |
| 2025-10-02 11:48 UTC | 转入 | TEb7g7CDnb…GxyUWX | $10.1K |
| 2025-10-02 11:36 UTC | 转入 | TRgNimqbPe…8LUsYi | $1.03 |
| 2025-10-02 11:17 UTC | 转入 | TM6oCGhdLu…57643S | $1.00 |
| 2025-10-02 11:17 UTC | 转入 | TQoob1ZUxX…57643S | $1.00 |
| 2025-10-02 11:14 UTC | 转入 | TQBXKGHTa3…57643S | $2.00 |
| 2025-10-02 10:59 UTC | 转入 | TEb7g7CDnb…GxyUWX | $20.1K |
| 2025-10-02 10:32 UTC | 转入 | TV4TerxFQc…iD2Q3d | $500.0K |
| 2025-10-02 09:53 UTC | 转入 | TMHDoV8q8h…YPv4Cm | $185.2K |
| 2025-10-02 09:48 UTC | 转入 | TMHDoV8q8h…YPv4Cm | $115.4K |
| 2025-10-01 20:58 UTC | 转入 | THvj8HxpoE…vkkMa7 | $5.0K |
| 2025-10-01 20:55 UTC | 转入 | TLF36toY6f…toSfeq | $1.00 |
| 2025-10-01 20:55 UTC | 转入 | TDvUPyQWK5…toSfeq | $1.00 |
| 2025-10-01 20:53 UTC | 转入 | TV1mX4JYWE…toSfeq | $1.00 |
| 2025-10-01 19:31 UTC | 转入 | TSaaYmJmN5…DizVKi | $100 |
当前: $798.6K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。