Dirección USDT · TRON

TFVh312RjYYEu9D1BYm3qDb8GJypESSnBA

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$223 715
Ventana de pre-ban a ban: 1 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-07-01 15:54 UTC
Activa desde hace
3 meses 4 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$11.370.621
123 transacciones
Salientes
$11.146.906
118 transacciones

Actualizado 30.09.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$223 715
    TX 0xee13f36aba3a567ada79f8eab563d4d07f7238ac4b718aaa4309506d1311d7d0
  2. Ban$223 715
    TX 0xbf7b65a64c6b4896fc6a0065fe336aefa8cfde3fa51da18599df9fe9ed375ea9· Bloque #86 701 916

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-09-30, congelando $223 715 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-09-30: una ventana de 1 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 123 transferencias entrantes por un total de $11M, y 118 transferencias salientes por un total de $11M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-09-30, congelando $223 715 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$223 715 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2026-07-01. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–25 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TBqq3Zvzn8…CshUPU
—24$5.6M
TMviAmXyaH…gu2ius
251$1.9M
TNZyqTDmpX…khUqeS
—3$1.6M
TETHgCvfM9…VHJf3g
—3$500.0K
TZBQBFpUWk…RpiqLs
—2$400.0K
TUiHNh46Qz…EVUAfe
21$352.5K
TDrxGXEuuh…W93aJc
—3$229.7K
TUjbpeiDoC…gt8zpc
—3$199.9K
TFzQN7FQaJ…8kmWbb
—2$180.0K
TVrFni4fb2…6YikBy
—1$100.0K
TARuv7BYvn…RvuQDi
—2$71.4K
TTFiARQHht…dNPgXw
—1$60.0K
TPYy7zUNQf…CfxX2x
—2$41.9K
TJ7ELDqXuQ…c29gxH
—2$40.0K
TPGxxxYMVy…ZfxDpd
—1$30.0K
TDQ9ENwGeD…fWJUAg
—1$10.0K
TNZcPhn8t8…uWvYZn
—10$10.0K
THsFV2r7aY…PUhB1F
—1$9.8K
TYjDeXieRo…j6SHpk
—1$9.0K
TFUikGyvHN…EWsDv1
—1$6.0K
TQt1KM9dru…izBzmJ
—2$5.4K
TQyEKoUKUS…bq7rhX
—1$5.0K
TNTqS1fzXR…2yy8wD
—1$4.0K
TQQdmDaDk6…P56Zr5
—1$2.0K
TJ4KeiGTvT…rmVkdZ
—1$100

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-09-30 18:07 UTC SalienteTJ4KeiGTvT…rmVkdZ$10.0K
2026-09-30 13:31 UTC SalienteTJ4KeiGTvT…rmVkdZ$100
2026-09-30 13:30 UTC SalienteTJ4KeiGTvT…rmVkdZ$100
2026-09-30 11:26 UTC SalienteTARuv7BYvn…RvuQDi$19.9K
2026-09-29 21:19 UTC EntranteTMviAmXyaH…gu2ius$45.0K
2026-09-29 20:25 UTC SalienteTPYy7zUNQf…CfxX2x$2.5K
2026-09-29 19:35 UTC SalienteTPYy7zUNQf…CfxX2x$39.4K
2026-09-29 16:49 UTC SalienteTNZyqTDmpX…khUqeS$500.0K
2026-09-29 15:03 UTC SalienteTZBQBFpUWk…RpiqLs$399.7K
2026-09-29 15:00 UTC EntranteTQw8iPiHtP…RpiqLs$3.01
2026-09-29 14:59 UTC SalienteTZBQBFpUWk…RpiqLs$300
2026-09-29 14:17 UTC SalienteTFzQN7FQaJ…8kmWbb$100.0K
2026-09-28 21:03 UTC EntranteTMviAmXyaH…gu2ius$90.0K
2026-09-28 14:08 UTC SalienteTFUikGyvHN…EWsDv1$6.0K
2026-09-28 13:04 UTC EntranteTTLQJiu8GD…zgCwEE$300.0K
2026-09-27 00:32 UTC SalienteTNZcPhn8t8…uWvYZn$1.0K
2026-09-26 12:08 UTC SalienteTUiHNh46Qz…EVUAfe$2.5K
2026-09-26 11:25 UTC EntranteTUiHNh46Qz…EVUAfe$150.0K
2026-09-26 10:28 UTC EntranteTYGtxNEvVd…wHnuLM$410.0K
2026-09-26 10:23 UTC EntranteTYGtxNEvVd…wHnuLM$5.00
2026-09-25 17:45 UTC EntranteTLDo9V1Kxf…d83GDP$180.0K
2026-09-25 17:36 UTC EntranteTLDo9V1Kxf…d83GDP$120.0K
2026-09-25 17:09 UTC SalienteTNZyqTDmpX…khUqeS$840.0K
2026-09-25 17:06 UTC EntranteTPLmfAoq4b…ka32mB$500.0K
2026-09-25 17:02 UTC EntranteTPLmfAoq4b…ka32mB$78
2026-09-25 16:43 UTC SalienteTDQ9ENwGeD…fWJUAg$10.0K
2026-09-25 16:30 UTC EntranteTUiHNh46Qz…EVUAfe$200.0K
2026-09-25 16:19 UTC EntranteTL8wCvru8P…QsY3Lp$150.0K
2026-09-25 15:53 UTC EntranteTMKHoTQCeY…AwRQ9a$5.00
2026-09-24 18:00 UTC SalienteTNZyqTDmpX…khUqeS$259.4K
2026-09-24 15:10 UTC SalienteTHsFV2r7aY…PUhB1F$9.8K
2026-09-24 11:37 UTC SalienteTDrxGXEuuh…W93aJc$207.5K
2026-09-24 11:05 UTC EntranteTDrxGhqteT…W93aJc$1.81
2026-09-24 11:05 UTC SalienteTDrxGXEuuh…W93aJc$80
2026-09-23 21:42 UTC SalienteTUjbpeiDoC…gt8zpc$109.9K
2026-09-23 20:17 UTC EntranteTXRgZumqZS…8wA9Z5$339.8K
2026-09-23 20:13 UTC SalienteTBqq3Zvzn8…CshUPU$400.0K
2026-09-23 20:09 UTC EntranteTXRgZumqZS…8wA9Z5$200
2026-09-23 18:28 UTC EntranteTRiK5L2Q1T…4ATEQ8$55.6K
2026-09-23 18:26 UTC EntranteTY28uMAZjp…85q4uf$37.4K
2026-09-23 16:51 UTC EntranteTRhxPZRbDo…M6PNNH$200.0K
2026-09-23 16:50 UTC EntranteTMviAmXyaH…gu2ius$56.0K
2026-09-23 15:50 UTC EntranteTMviAmXyaH…gu2ius$11.1K
2026-09-23 14:24 UTC EntranteTPLmfAoq4b…ka32mB$136.0K
2026-09-23 11:49 UTC EntranteTRBeMuUttk…N4J1R9$114.5K
2026-09-23 11:39 UTC EntranteTYASr5UV6H…MUxHLS$20.1K
2026-09-22 21:28 UTC EntranteTMviAmXyaH…gu2ius$16.0K
2026-09-22 20:49 UTC SalienteTBqq3Zvzn8…CshUPU$232.0K
2026-09-22 20:48 UTC EntranteTDZxopgD3B…6cGekY$222.0K
2026-09-22 20:06 UTC SalienteTUjbpeiDoC…gt8zpc$90.0K

Historial de saldo

Ahora: $223.7K · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 19:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
4
4
8
Mar
5
5
6
5
Mié
5
4
5
4
Jue
8
5
Vie
4
4
4
5
Sáb
8
5
4
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.