已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $223 715 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：123 笔转入，合计 $11M；118 笔转出，合计 $11M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $223 715 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $223 715 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-07-01。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 24 | $5.6M | |
| 25 | 1 | $1.9M | |
| — | 3 | $1.6M | |
| 4 | — | $720.3K | |
| 4 | — | $629.9K | |
| 5 | — | $594.0K | |
| 3 | — | $548.4K | |
| — | 3 | $500.0K | |
TYGtxNEvVd…wHnuLM🔍 в базе | 2 | — | $410.0K |
| — | 2 | $400.0K | |
| 1 | — | $389.0K | |
| 1 | — | $369.1K | |
| 2 | 1 | $352.5K | |
| 1 | — | $347.7K | |
| 2 | — | $340.0K | |
| 2 | — | $300.1K | |
| — | 2 | $300.0K | |
| 2 | — | $300.0K | |
| 1 | — | $300.0K | |
| 1 | — | $300.0K | |
| 1 | — | $300.0K | |
| — | 1 | $283.9K | |
| 1 | — | $245.9K | |
| — | 3 | $229.7K | |
| — | 5 | $222.4K | |
| 1 | — | $222.0K | |
| 1 | — | $218.7K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| — | 3 | $199.9K | |
| — | 1 | $194.0K | |
| — | 2 | $180.0K | |
| — | 2 | $174.6K | |
| 2 | — | $170.0K | |
| 1 | 1 | $158.2K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| — | 2 | $150.0K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 2 | — | $150.0K | |
| 2 | — | $124.0K | |
| 1 | — | $114.5K | |
| 1 | — | $111.0K | |
| 1 | — | $104.1K | |
| 3 | — | $101.1K | |
| 1 | — | $100.8K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| 1 | — | $99.9K | |
| 2 | — | $86.6K | |
| — | 1 | $84.1K | |
| 1 | — | $84.1K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 18:07 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $10.0K |
| 2026-09-30 13:31 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $100 |
| 2026-09-30 13:30 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $100 |
| 2026-09-30 11:26 UTC | 转出 | TARuv7BYvn…RvuQDi | $19.9K |
| 2026-09-29 21:19 UTC | 转入 | TMviAmXyaH…gu2ius | $45.0K |
| 2026-09-29 20:25 UTC | 转出 | TPYy7zUNQf…CfxX2x | $2.5K |
| 2026-09-29 19:35 UTC | 转出 | TPYy7zUNQf…CfxX2x | $39.4K |
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| 2026-09-23 21:42 UTC | 转出 | TUjbpeiDoC…gt8zpc | $109.9K |
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| 2026-09-23 20:13 UTC | 转出 | TBqq3Zvzn8…CshUPU | $400.0K |
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| 2026-09-23 18:26 UTC | 转入 | TY28uMAZjp…85q4uf | $37.4K |
| 2026-09-23 16:51 UTC | 转入 | TRhxPZRbDo…M6PNNH | $200.0K |
| 2026-09-23 16:50 UTC | 转入 | TMviAmXyaH…gu2ius | $56.0K |
| 2026-09-23 15:50 UTC | 转入 | TMviAmXyaH…gu2ius | $11.1K |
| 2026-09-23 14:24 UTC | 转入 | TPLmfAoq4b…ka32mB | $136.0K |
| 2026-09-23 11:49 UTC | 转入 | TRBeMuUttk…N4J1R9 | $114.5K |
| 2026-09-23 11:39 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $20.1K |
| 2026-09-22 21:28 UTC | 转入 | TMviAmXyaH…gu2ius | $16.0K |
| 2026-09-22 20:49 UTC | 转出 | TBqq3Zvzn8…CshUPU | $232.0K |
| 2026-09-22 20:48 UTC | 转入 | TDZxopgD3B…6cGekY | $222.0K |
| 2026-09-22 20:06 UTC | 转出 | TUjbpeiDoC…gt8zpc | $90.0K |
当前: $223.7K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。