Dirección USDT · TRON

TFcwsUqMTsDkz4qPBrJeWaGUbxLU2abLJ5

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$1.60M
Ventana de pre-ban a ban: 1 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-08-14 10:05 UTC
Activa desde hace
1 mes 20 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$32.145.964
563 transacciones
Salientes
$30.547.274
416 transacciones

Actualizado 30.09.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$1.60M
    TX 0x478163463622b106873e78b8b2bee01fd445bb66d34e78a499c2712311f64254
  2. Ban$1.60M
    TX 0x3615566cfe023745f2002910be59c6b7dc8012a306ac53d7ba5fe4fc661c1051· Bloque #86 701 916

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-09-30, congelando $1.60M de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-09-30: una ventana de 1 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 563 transferencias entrantes por un total de $32M, y 416 transferencias salientes por un total de $31M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-09-30, congelando $1.60M de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$1.60M de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2026-08-14. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TLyuPU8acq…czNUAC
8—$211.3K
TBepwaURwK…zAZncB
1—$205.5K
TEjfpHd5VN…ptayuy
1—$200.0K
TRWfU4m6K3…pTT5vn
1—$197.6K
TL9Ppou9LV…tQJES5
74$189.6K
TP2e6Am4Qn…jwfteZ
1—$181.4K
TKyQ6VPvPv…eXXjFt
3—$181.0K
TPURkQn18S…9ZSdLU
1—$180.6K
TSGtQyVL7K…9xCXEG
33$178.3K
TKTptMbSi8…cHT5jz
2—$164.1K
TNxB6KNnna…LHV23o
5—$158.4K
TYR4w7SWca…a6wgdK🏛 high fan-out (1500+ counterparties)
2—$154.0K
TASN7A4hfP…4E4FBU
4—$153.8K
THUT8MasoQ…arX1X9
3—$147.9K
TMDzFjvNDU…fNYN16
4—$147.9K
TLDgRYVVYp…qQ1BPx
6—$147.4K
TFWJpsyCZd…EUcJFD
1—$144.9K
TUt2zUgRzu…mv7QbU
1—$141.9K
TCbdPbLTfo…vQFevD
1—$141.7K
TXhcJ1oeKF…vVrNgf
1—$139.8K
TEmW5ZTnde…YqDFsF
4—$139.0K
TMwAkQJ7DT…qXX52K
1—$136.8K
TQ4UQFTp7Z…4ZR1pj
1—$136.6K
TKmjXU9EEK…4iYLkv
1—$136.2K
TZBEHNMaPZ…Qs5KJf
11$132.7K
TDZG6nib1t…qUh9xS
22$126.9K
TMvNZQu3zW…WSvR6u
1—$123.6K
TEvWusvtHa…3CEHuL
1—$118.2K
TNy4RekcUi…oDFZ5c
31$116.3K
TBkxaB64A5…nvjYPp
3—$113.8K
TKPEzoQirm…rCmkwZ
5—$110.9K
TTj4gX9zjb…UPDp69
4—$106.6K
TPRHGP4D2p…2VSjwZ
2—$100.0K
TX1hjZJ4W2…ibyCMD
41$94.8K
TCh1NfzZXg…XndjdV
2—$93.8K
TF5amT7CqY…HA7bfG
1—$91.1K
TKjubYmKk9…7Fidqk
1—$90.9K
TCsu6qnefp…6XKZsa
5—$90.8K
TNCjF366ZH…yZRh8F
1—$82.2K
TVY4hY1pma…YKJQfY
1—$82.2K
TYLE9vbCqs…YmcG1K
12$81.1K
TFzQy6w7YG…p7cbvi
2—$78.4K
TBA6CypYJi…Q7SqPt🏛 Gate Io
2—$77.0K
TEuSWEpAii…BoXX23
2—$73.0K
TUAuQtpkiD…3GriTn
1—$70.4K
TUaYsj1A6B…e3JaEc
1—$66.2K
THC9CHqQcV…53yhTm
32$65.9K
TPpCkK4Uvu…fAnuAm
1—$65.7K
TT7xRHjRx3…537bC3
4—$64.4K
TDex9GAe7v…9S5Tcz
2—$64.3K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-09-30 13:07 UTC SalienteTMFzUs7Dnx…APjbW5$41.0K
2026-09-30 12:54 UTC EntranteTSgD2bn4f2…AsPMES$200.7K
2026-09-30 12:18 UTC EntranteTDBMorek5q…rdGXy4$79.9K
2026-09-30 11:38 UTC EntranteTHbsHx28Xo…12Liw6$22.4K
2026-09-30 11:32 UTC EntranteTDBMorek5q…rdGXy4$20.2K
2026-09-30 11:27 UTC EntranteTDBMorek5q…rdGXy4$228.0K
2026-09-30 11:06 UTC EntranteTVVjX1a2yb…m868E9$16.3K
2026-09-30 10:49 UTC EntranteTMC2X94skg…8kquYq$41.1K
2026-09-30 10:48 UTC EntranteTQiv6r5Vtc…8W9Z4w$46.8K
2026-09-30 10:45 UTC EntranteTDex9GAe7v…9S5Tcz$32.1K
2026-09-30 10:29 UTC EntranteTQgxyP1jDX…gfRM5V$3.5K
2026-09-30 10:16 UTC EntranteTCgsAyiZeB…Uggpfc$2.6K
2026-09-30 10:16 UTC EntranteTQgxyP1jDX…gfRM5V$100.5K
2026-09-30 10:15 UTC SalienteTTYqtQAXVG…kgAq6C$15.7K
2026-09-30 09:53 UTC SalienteTHpNTubL9k…3woia6$5.1K
2026-09-30 09:26 UTC SalienteTTXc32F9nw…s7ubhB$11.2K
2026-09-30 09:15 UTC SalienteTYM33StxkX…MfhdkP$101.4K
2026-09-30 09:09 UTC EntranteTDBMorek5q…rdGXy4$20.2K
2026-09-30 09:05 UTC SalienteTAnbPgiguk…DucZPY$31.1K
2026-09-30 08:46 UTC EntranteTRWhzZCFXS…sbd8hL$600
2026-09-30 08:01 UTC EntranteTQiv6r5Vtc…8W9Z4w$103.9K
2026-09-30 07:54 UTC SalienteTPEoUnrPWK…jPjYL1$38.6K
2026-09-29 17:16 UTC EntranteTEi5zcH5Uc…9Xmk6h$10.0K
2026-09-29 16:45 UTC SalienteTTXc32F9nw…s7ubhB$29.9K
2026-09-29 15:55 UTC EntranteTSgD2bn4f2…AsPMES$1.7K
2026-09-29 15:06 UTC EntranteTMQDSg7Ngs…Sg6aGB$1.5K
2026-09-29 15:02 UTC SalienteTMFzUs7Dnx…APjbW5$9.3K
2026-09-29 14:26 UTC EntranteTLP3Y6LUju…LadLdQ$3.4K
2026-09-29 14:25 UTC EntranteTWBPGLwQw2…yJW1JJ$2.9K
2026-09-29 13:39 UTC SalienteTPPYjZKEs9…FnxzS1$31.6K
2026-09-29 12:50 UTC EntranteTTj4gX9zjb…UPDp69$48.4K
2026-09-29 12:48 UTC EntranteTTj4gX9zjb…UPDp69$100
2026-09-29 12:41 UTC EntranteTKRukopd1o…5YGk27$59.1K
2026-09-29 12:11 UTC SalienteTXq4jF7XBM…Uurv7v$285.4K
2026-09-29 11:31 UTC SalienteTTXc32F9nw…s7ubhB$11.4K
2026-09-29 10:19 UTC EntranteTAdwZcMGGc…3fFa8k$5.7K
2026-09-29 10:00 UTC EntranteTU4vEruvZw…r7Pvaa$4.4K
2026-09-29 09:45 UTC EntranteTPRHGP4D2p…2VSjwZ$99.9K
2026-09-29 09:40 UTC EntranteTPRHGP4D2p…2VSjwZ$100
2026-09-29 09:40 UTC SalienteTSBP7GLN1v…dqdoyp$10.0K
2026-09-29 09:36 UTC EntranteTFyJfGUT3i…ZE9L7b$100.3K
2026-09-29 09:33 UTC EntranteTFyJfGUT3i…ZE9L7b$70.0K
2026-09-29 09:13 UTC SalienteTUGMJcBELD…tGhMWL$119.4K
2026-09-29 09:02 UTC EntranteTLDgRYVVYp…qQ1BPx$38.9K
2026-09-29 08:34 UTC SalienteTUGMJcBELD…tGhMWL$19.8K
2026-09-29 08:28 UTC EntranteTSgD2bn4f2…AsPMES$17.2K
2026-09-29 08:06 UTC EntranteTNy4RekcUi…oDFZ5c$21.9K
2026-09-29 07:48 UTC EntranteTGC1DWtodG…stmSzw$6.0K
2026-09-29 07:47 UTC SalienteTMkMrcK8yX…XTdAMA$27.9K
2026-09-29 07:39 UTC SalienteTBcKJPJBMe…z8a9bt$29.9K

Historial de saldo

Ahora: $1.6M · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mié 10:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
6
5
5
6
8
Mar
4
7
4
4
Mié
6
9
10
9
Jue
4
4
6
4
Vie
4
7
7
8
4
Sáb
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.