已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.60M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：563 笔转入，合计 $32M；416 笔转出，合计 $31M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.60M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.60M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-08-14。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | $4.3M | |
| 22 | 2 | $2.7M | |
| 5 | 21 | $1.8M | |
| 8 | 9 | $1.6M | |
| 18 | — | $1.3M | |
| 8 | — | $1.2M | |
| 10 | 4 | $1.1M | |
TQgxyP1jDX…gfRM5V🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 19 | — | $1.0M |
| 3 | 3 | $999.3K | |
| 1 | 3 | $985.4K | |
| 4 | 10 | $949.1K | |
| 8 | — | $938.4K | |
| 5 | — | $917.4K | |
| 4 | 3 | $882.8K | |
| 3 | 4 | $845.2K | |
| 6 | 4 | $816.0K | |
| 5 | — | $740.4K | |
| 6 | — | $702.1K | |
| 7 | — | $692.8K | |
| 1 | — | $647.6K | |
| 8 | — | $620.3K | |
| 2 | 5 | $599.9K | |
| 3 | 14 | $555.6K | |
| 1 | 2 | $534.9K | |
| 4 | — | $534.6K | |
| 5 | — | $499.8K | |
| 4 | — | $471.0K | |
| 3 | — | $461.9K | |
| 3 | — | $439.8K | |
| 2 | 1 | $433.5K | |
| 3 | — | $418.8K | |
| 1 | — | $400.0K | |
| 4 | — | $348.3K | |
| 2 | — | $332.2K | |
| 5 | — | $326.6K | |
| 6 | — | $322.3K | |
| 3 | 1 | $321.1K | |
| 7 | 1 | $319.8K | |
| 2 | — | $281.9K | |
| 2 | — | $280.8K | |
| 1 | 5 | $277.5K | |
| 8 | 1 | $263.6K | |
| 1 | 5 | $260.1K | |
| 1 | 1 | $236.2K | |
| 2 | — | $231.6K | |
| 2 | — | $223.5K | |
| 1 | — | $222.3K | |
| 1 | — | $216.5K | |
| 3 | — | $214.3K | |
| 5 | — | $212.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
17+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 13:07 UTC | 转出 | TMFzUs7Dnx…APjbW5 | $41.0K |
| 2026-09-30 10:15 UTC | 转出 | TTYqtQAXVG…kgAq6C | $15.7K |
| 2026-09-30 09:53 UTC | 转出 | THpNTubL9k…3woia6 | $5.1K |
| 2026-09-30 09:26 UTC | 转出 | TTXc32F9nw…s7ubhB | $11.2K |
| 2026-09-30 09:15 UTC | 转出 | TYM33StxkX…MfhdkP | $101.4K |
| 2026-09-30 09:05 UTC | 转出 | TAnbPgiguk…DucZPY | $31.1K |
| 2026-09-30 07:54 UTC | 转出 | TPEoUnrPWK…jPjYL1 | $38.6K |
| 2026-09-29 16:45 UTC | 转出 | TTXc32F9nw…s7ubhB | $29.9K |
| 2026-09-29 15:02 UTC | 转出 | TMFzUs7Dnx…APjbW5 | $9.3K |
| 2026-09-29 13:39 UTC | 转出 | TPPYjZKEs9…FnxzS1 | $31.6K |
| 2026-09-29 12:11 UTC | 转出 | TXq4jF7XBM…Uurv7v | $285.4K |
| 2026-09-29 11:31 UTC | 转出 | TTXc32F9nw…s7ubhB | $11.4K |
| 2026-09-29 09:40 UTC | 转出 | TSBP7GLN1v…dqdoyp | $10.0K |
| 2026-09-29 09:13 UTC | 转出 | TUGMJcBELD…tGhMWL | $119.4K |
| 2026-09-29 08:34 UTC | 转出 | TUGMJcBELD…tGhMWL | $19.8K |
| 2026-09-29 07:47 UTC | 转出 | TMkMrcK8yX…XTdAMA | $27.9K |
| 2026-09-29 07:39 UTC | 转出 | TBcKJPJBMe…z8a9bt | $29.9K |
当前: $1.6M · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。