已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.60M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：563 笔转入，合计 $32M；416 笔转出，合计 $31M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.60M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.60M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-08-14。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | $4.3M | |
| 22 | 2 | $2.7M | |
| 5 | 21 | $1.8M | |
| 8 | 9 | $1.6M | |
| 18 | — | $1.3M | |
| 10 | 4 | $1.1M | |
TQgxyP1jDX…gfRM5V🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 19 | — | $1.0M |
| 1 | 3 | $985.4K | |
| 4 | 10 | $949.1K | |
| 8 | — | $938.4K | |
| 5 | — | $917.4K | |
| 4 | 3 | $882.8K | |
| 3 | 4 | $845.2K | |
| 6 | 4 | $816.0K | |
| 7 | — | $692.8K | |
| 1 | — | $647.6K | |
| 8 | — | $620.3K | |
| 3 | 14 | $555.6K | |
| 4 | — | $534.6K | |
| 5 | — | $499.8K | |
| 4 | — | $471.0K | |
| 3 | — | $461.9K | |
| 3 | — | $418.8K | |
| 4 | — | $348.3K | |
| 5 | — | $326.6K | |
| 6 | — | $322.3K | |
| 7 | 1 | $319.8K | |
| 2 | — | $281.9K | |
| 2 | — | $280.8K | |
| 8 | 1 | $263.6K | |
| 1 | 5 | $260.1K | |
| 2 | — | $223.5K | |
| 1 | — | $222.3K | |
| 1 | — | $216.5K | |
| 5 | — | $212.0K | |
| 8 | — | $211.3K | |
| 1 | — | $205.5K | |
| 7 | 4 | $189.6K | |
| 3 | — | $181.0K | |
| 3 | 3 | $178.3K | |
| 5 | — | $158.4K | |
TYR4w7SWca…a6wgdK🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 2 | — | $154.0K |
| 3 | — | $147.9K | |
| 4 | — | $147.9K | |
| 6 | — | $147.4K | |
| 1 | — | $144.9K | |
| 1 | — | $141.9K | |
| 4 | — | $139.0K | |
| 1 | — | $136.2K | |
| 1 | 1 | $132.7K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
33+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 12:54 UTC | 转入 | TSgD2bn4f2…AsPMES | $200.7K |
| 2026-09-30 12:18 UTC | 转入 | TDBMorek5q…rdGXy4 | $79.9K |
| 2026-09-30 11:38 UTC | 转入 | THbsHx28Xo…12Liw6 | $22.4K |
| 2026-09-30 11:32 UTC | 转入 | TDBMorek5q…rdGXy4 | $20.2K |
| 2026-09-30 11:27 UTC | 转入 | TDBMorek5q…rdGXy4 | $228.0K |
| 2026-09-30 11:06 UTC | 转入 | TVVjX1a2yb…m868E9 | $16.3K |
| 2026-09-30 10:49 UTC | 转入 | TMC2X94skg…8kquYq | $41.1K |
| 2026-09-30 10:48 UTC | 转入 | TQiv6r5Vtc…8W9Z4w | $46.8K |
| 2026-09-30 10:45 UTC | 转入 | TDex9GAe7v…9S5Tcz | $32.1K |
| 2026-09-30 10:29 UTC | 转入 | TQgxyP1jDX…gfRM5V | $3.5K |
| 2026-09-30 10:16 UTC | 转入 | TCgsAyiZeB…Uggpfc | $2.6K |
| 2026-09-30 10:16 UTC | 转入 | TQgxyP1jDX…gfRM5V | $100.5K |
| 2026-09-30 09:09 UTC | 转入 | TDBMorek5q…rdGXy4 | $20.2K |
| 2026-09-30 08:46 UTC | 转入 | TRWhzZCFXS…sbd8hL | $600 |
| 2026-09-30 08:01 UTC | 转入 | TQiv6r5Vtc…8W9Z4w | $103.9K |
| 2026-09-29 17:16 UTC | 转入 | TEi5zcH5Uc…9Xmk6h | $10.0K |
| 2026-09-29 15:55 UTC | 转入 | TSgD2bn4f2…AsPMES | $1.7K |
| 2026-09-29 15:06 UTC | 转入 | TMQDSg7Ngs…Sg6aGB | $1.5K |
| 2026-09-29 14:26 UTC | 转入 | TLP3Y6LUju…LadLdQ | $3.4K |
| 2026-09-29 14:25 UTC | 转入 | TWBPGLwQw2…yJW1JJ | $2.9K |
| 2026-09-29 12:50 UTC | 转入 | TTj4gX9zjb…UPDp69 | $48.4K |
| 2026-09-29 12:48 UTC | 转入 | TTj4gX9zjb…UPDp69 | $100 |
| 2026-09-29 12:41 UTC | 转入 | TKRukopd1o…5YGk27 | $59.1K |
| 2026-09-29 10:19 UTC | 转入 | TAdwZcMGGc…3fFa8k | $5.7K |
| 2026-09-29 10:00 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $4.4K |
| 2026-09-29 09:45 UTC | 转入 | TPRHGP4D2p…2VSjwZ | $99.9K |
| 2026-09-29 09:40 UTC | 转入 | TPRHGP4D2p…2VSjwZ | $100 |
| 2026-09-29 09:36 UTC | 转入 | TFyJfGUT3i…ZE9L7b | $100.3K |
| 2026-09-29 09:33 UTC | 转入 | TFyJfGUT3i…ZE9L7b | $70.0K |
| 2026-09-29 09:02 UTC | 转入 | TLDgRYVVYp…qQ1BPx | $38.9K |
| 2026-09-29 08:28 UTC | 转入 | TSgD2bn4f2…AsPMES | $17.2K |
| 2026-09-29 08:06 UTC | 转入 | TNy4RekcUi…oDFZ5c | $21.9K |
| 2026-09-29 07:48 UTC | 转入 | TGC1DWtodG…stmSzw | $6.0K |
当前: $1.6M · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。