已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-03-26 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$59 138 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：223 笔转入，合计 $167 732；132 笔转出，合计 $167 732。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-03-26 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $59 138 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-05-30。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | $57.9K | |
| 54 | 1 | $50.5K | |
| 2 | — | $10.0K | |
| 15 | 1 | $7.9K | |
| 4 | 2 | $6.3K | |
| 4 | — | $5.4K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| 2 | 3 | $3.5K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 5 | — | $2.9K | |
| 4 | — | $1.8K | |
| 4 | — | $1.7K | |
| 1 | — | $1.6K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 2 | 1 | $1.4K | |
| 6 | — | $1.4K | |
| 4 | — | $1.4K | |
| 2 | — | $1.3K | |
| 2 | — | $1.3K | |
| 2 | — | $1.3K | |
| 4 | 1 | $1.3K | |
| 1 | 1 | $1.3K | |
| 3 | — | $1.2K | |
| 2 | 1 | $1.2K | |
| 5 | — | $1.1K | |
TJG6jHkh7J…L1TyDb🔍 в базе | 6 | — | $1.1K |
| 2 | — | $1.1K | |
| 1 | 1 | $1.1K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $900 | |
| 1 | — | $850 | |
| 2 | — | $829 | |
| 2 | — | $800 | |
| 1 | — | $800 | |
| 3 | — | $790 | |
| 2 | — | $678 | |
| 4 | — | $650 | |
| 1 | — | $600 | |
| 2 | — | $560 | |
| 3 | — | $500 | |
| 3 | — | $470 | |
| 4 | — | $451 | |
| 1 | — | $450 | |
| 2 | — | $450 | |
| 1 | — | $450 | |
| 1 | — | $400 | |
| 1 | — | $390 | |
| 2 | — | $385 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
14+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 20:00 UTC | 转出 | TDSnKi32LL…Ma4mEk | $60.4K |
| 2026-05-15 19:55 UTC | 转出 | TDSnKi32LL…Ma4mEk | $1.0K |
| 2026-05-14 20:03 UTC | 转出 | TDSnKi32LL…Ma4mEk | $100 |
| 2026-05-14 20:03 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.61 |
| 2026-05-11 00:26 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $0 |
| 2026-05-09 02:04 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $1.1579208923731618e+62B |
| 2026-03-20 11:55 UTC | 转出 | TMdt4WFVGa…Jnvg84 | $2.5K |
| 2026-03-16 19:49 UTC | 转出 | TR8H59RmDN…YPHLWG | $1.0K |
| 2026-03-12 17:10 UTC | 转出 | TVp4rHJKkn…VF6T7U | $25 |
| 2026-02-26 14:14 UTC | 转出 | TLW6xdvKyE…Bn8b92 | $330 |
| 2026-02-24 23:09 UTC | 转出 | TJtfr3Qjdb…8FKHQ5 | $600 |
| 2026-02-24 22:17 UTC | 转出 | TNcuu78wC9…6rMiED | $774 |
| 2026-02-21 17:33 UTC | 转出 | TPg396fWay…U4GqZk | $68 |
| 2026-02-20 15:13 UTC | 转出 | THAjoTmwZq…jgpdmv | $650 |
当前: $61.5K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。