已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2025-07-07 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$1 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：51 笔转入，合计 $736 526；26 笔转出，合计 $736 525。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2025-07-07 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $1 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-06-30。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–38 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $282.2K | |
| 1 | — | $66.7K | |
| 2 | — | $39.5K | |
| 1 | — | $36.0K | |
| 1 | — | $31.8K | |
| 1 | — | $30.0K | |
TAJ6GowMbN…viNSf7🔍 в базе | 6 | — | $28.4K |
| 1 | — | $24.8K | |
| 1 | — | $20.6K | |
| 1 | — | $20.0K | |
| 1 | — | $19.8K | |
| 2 | — | $15.6K | |
| 1 | — | $14.4K | |
| 1 | — | $12.0K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 2 | — | $9.3K | |
| 2 | — | $7.3K | |
| 1 | — | $7.2K | |
| 1 | — | $7.1K | |
| 2 | — | $6.7K | |
TBA6CypYJi…Q7SqPt🏛 Gate Io | 1 | — | $6.3K |
| 2 | — | $6.2K | |
TEPSrSYPDS…MkRGfn🏛 Mexc Cex | 1 | — | $5.5K |
| 1 | — | $4.7K | |
| 1 | — | $4.5K | |
| 1 | — | $4.3K | |
| 2 | — | $3.6K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $2.8K | |
| 1 | — | $2.7K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $1.2K | |
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex | 1 | — | $818 |
| 1 | — | $1.12 | |
| 1 | — | $1.05 | |
| 1 | — | $1.03 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | 1 | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 18:49 UTC | 转入 | TAnB8KKK6Y…ppS2zu | $4.8K |
| 2025-07-08 18:32 UTC | 转入 | TAnB8KKK6Y…ppS2zu | $2.5K |
| 2025-07-07 15:12 UTC | 转入 | TBA6CypYJi…Q7SqPt | $6.3K |
| 2025-07-07 14:49 UTC | 转入 | TTpb37QED9…J2EbVT | $10.0K |
| 2025-07-07 12:09 UTC | 转入 | TCDsWE2wc7…9ipTsY | $4.0K |
| 2025-07-07 11:58 UTC | 转入 | TJDENsfBJs…XnJhCe | $1.6K |
| 2025-07-07 10:29 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $818 |
| 2025-07-07 09:04 UTC | 转入 | TUNgWiRbbq…FM7RwW | $1.00 |
| 2025-07-07 08:02 UTC | 转入 | TEPSrSYPDS…MkRGfn | $5.5K |
| 2025-07-07 07:45 UTC | 转入 | THESRF9s9o…5LfFu1 | $4.5K |
| 2025-07-05 10:13 UTC | 转入 | TEYYicXYyo…SawN9D | $1.05 |
| 2025-07-04 18:14 UTC | 转入 | TTPPV11Zcb…VZaCno | $4.3K |
| 2025-07-04 15:43 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $2.0K |
| 2025-07-04 14:36 UTC | 转入 | THP7kRjNhq…AGCoiV | $1.03 |
| 2025-07-04 14:35 UTC | 转入 | TWAjW65ZgA…5zLHce | $8.5K |
| 2025-07-04 14:17 UTC | 转入 | TAJ6GowMbN…viNSf7 | $700 |
| 2025-07-04 14:10 UTC | 转入 | TBG8ATQZqu…6zsp4T | $30.0K |
| 2025-07-04 13:33 UTC | 转入 | TNbiHHsHBv…WTzMpm | $7.2K |
| 2025-07-04 10:40 UTC | 转入 | TSz7UtwryM…79EtJ1 | $39.5K |
| 2025-07-04 10:28 UTC | 转入 | TJ5usJLLwj…KzfQ5y | $2.8K |
| 2025-07-04 10:14 UTC | 转入 | TSz7UtwryM…79EtJ1 | $12 |
| 2025-07-04 10:00 UTC | 转入 | TCoAUdu2Eq…Fs6nDm | $2.7K |
| 2025-07-04 09:53 UTC | 转入 | TJUUV4MPjD…rzvKzC | $12.0K |
| 2025-07-04 09:11 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $3.5K |
| 2025-07-04 09:05 UTC | 转入 | TLwqjL8w2p…XygCeV | $24.8K |
| 2025-07-04 08:20 UTC | 转入 | TAJ6GowMbN…viNSf7 | $4.7K |
| 2025-07-04 07:56 UTC | 转入 | TAJ6GowMbN…viNSf7 | $2.7K |
| 2025-07-03 15:08 UTC | 转入 | TAJ6GowMbN…viNSf7 | $15.0K |
| 2025-07-03 14:59 UTC | 转入 | TTzdt36bh3…d6gQRu | $0.69 |
| 2025-07-03 14:57 UTC | 转入 | TLQzboAFGi…grAYi9 | $20.6K |
当前: $0.85 · 样本: 78
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 78
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。