Dirección USDT · TRON

TG1H7MhSB1YJANapLHJpw3qfbeNLS2QsGw

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$40 817
Ventana de pre-ban a ban: 1 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-06-08 06:16 UTC
Activa desde hace
3 meses 28 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$154.269.119
868 transacciones
Salientes
$154.228.302
798 transacciones

Actualizado 01.10.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$40 817
    TX 0xdba17a164aa465337ce6a08a500c9a8ec65093774d03be6b6ff0c09968dea1fe· Bloque #86 714 148
  2. Ban$40 817
    TX 0x33c05178134ee6023f7885dff88c5b5e651f9be46aa1d4ff7cab158068fd1719· Bloque #86 714 168

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-10-01, congelando $40 817 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-10-01: una ventana de 1 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 868 transferencias entrantes por un total de $154M, y 798 transferencias salientes por un total de $154M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-10-01, congelando $40 817 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$40 817 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2026-06-08. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 101–150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TYGfEEVQ57…zBQifq
3—$400.0K
TMqJad3Soh…6wcqVk
1—$386.0K
TXMd11GXsT…rHvDvW
2—$373.8K
TQrQLXrz1x…k2uBrw
4—$358.4K
TL5629sMSY…DfStAq
1—$354.0K
THyHFZb4hV…tPecra
2—$350.8K
TDhXdMqJHw…uj1vQa
1—$343.7K
TECMtTJm7U…yxiqsg
1—$330.8K
TQVmnFrYd9…Ljwc3X
3—$323.4K
TP8HeU78rf…8vWFZf
3—$320.0K
TFHouPh3nE…sS9hfi
1—$300.0K
TJZeLGbF4j…3St5tp
1—$300.0K
TUdmax3ZPw…JbH9BT
1—$300.0K
TRBhYQs9rd…VpWm8k
1—$288.7K
TStSbcSheu…RfV8bt
2—$287.7K
TPbA2SPW1U…GDt93M
3—$283.7K
TFAzzMr64k…Jsfeim
17$279.7K
TRBJeQmkYS…9aLQrF
1—$270.0K
TEtcey1r6y…kCYqak
1—$267.9K
TWJPrAr6dR…91Ff9C
4—$264.4K
TFTErNuDw3…RRYzn8
1—$261.8K
TGwzeFRwUE…c46yYC
1—$257.7K
TZ69nrEBuL…x4foJo
3—$257.7K
TH3pMs7T1E…EmDyoz
1—$257.0K
TAdbNAmTE4…71VuvK
1—$256.3K
TNHax3ybG9…8cmZTb
3—$256.2K
TJUHCWJHbE…4ezJCi
21$247.9K
TQ9MsKHhot…koLnG8
2—$241.6K
TY1F3yPpht…Du1c42
11$230.0K
TCuX5LpBB3…sZvj3i
1—$230.0K
TGZS2uMoZn…3bZAEw
3—$227.6K
TVghnvU1RK…wsmAwd
51$221.9K
TNWZcYLLUz…bB2jpN
1—$218.9K
TG58w6A2yv…JHVWJ8
12$205.2K
TPPMWa2TXB…TTPSx1
1—$202.7K
TEEeaDTCuG…LYarua
1—$200.0K
TJyd1XGaAc…fAfSsW
1—$200.0K
TK2995BAms…JDwLYB
1—$200.0K
TSGGjmkD5c…Pn29EH
1—$200.0K
TTqyyuXvTE…jb2voi
1—$200.0K
TUXGyV1pMF…UWati6
1—$200.0K
TYASr5UV6H…MUxHLS
1—$200.0K
TVymKjPn4c…u5CeaH
2—$198.4K
TMvA4Vwngj…CnJiqj
1—$196.0K
TSiKzZ94ga…j3kpNo
2—$190.0K
TVYF7TZgiE…Pi6exq
1—$186.1K
THUy49Brmi…ssVjyM
1—$181.4K
TEndrraka9…8mnF2B
1—$180.3K
TMyNr6qVRW…6oGcED
3—$174.6K
TNgB2wmBGh…2rWfp5
41$174.2K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-10-03 09:34 UTC EntranteTNEnxvGEDa…BhAscv$4.5K
2026-09-30 15:55 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$14.6K
2026-09-30 11:36 UTC SalienteTFNxfLz6Vb…HEmDAs$12.8K
2026-09-30 11:34 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$30.0K
2026-09-30 10:23 UTC SalienteTHYYn8Kaot…NvW6bb$140.0K
2026-09-30 10:13 UTC EntranteTDy8aiToH2…Lh7sNc$8.0K
2026-09-30 09:56 UTC SalienteTEqUNLNhp5…Aj53zD$102.0K
2026-09-30 09:52 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$132.7K
2026-09-30 09:52 UTC EntranteTPBDcCtFRd…C82USy$55.9K
2026-09-30 09:36 UTC SalienteTFNxfLz6Vb…HEmDAs$397.4K
2026-09-30 09:34 UTC EntranteTH7LTFGH87…4cM4Lt$190.2K
2026-09-30 09:15 UTC EntranteTPBDcCtFRd…C82USy$200.0K
2026-09-30 08:58 UTC SalienteTJkZ2BmsWf…WrZY43$300.0K
2026-09-30 08:51 UTC EntranteTH7LTFGH87…4cM4Lt$350.0K
2026-09-30 08:37 UTC SalienteTJkZ2BmsWf…WrZY43$200.0K
2026-09-30 08:28 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$150.0K
2026-09-30 06:58 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$60.0K
2026-09-30 06:58 UTC SalienteTFNxfLz6Vb…HEmDAs$340.0K
2026-09-30 06:50 UTC SalienteTPFBQf69hv…JuzhvL$17.0K
2026-09-30 06:42 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$100.0K
2026-09-30 06:40 UTC EntranteTHoMQmqsGS…DZpaAS$60.0K
2026-09-30 06:26 UTC SalienteTFNxfLz6Vb…HEmDAs$102.5K
2026-09-30 06:21 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$70.0K
2026-09-30 06:15 UTC SalienteTGJvi8cyg2…SQJYNN$2.0M
2026-09-30 06:10 UTC EntranteTGJvi8cyg2…SQJYNN$2.0M
2026-09-30 06:09 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$5.0K
2026-09-30 06:08 UTC EntranteTBLcuzBzSK…dmsRGo$50.0K
2026-09-30 05:56 UTC SalienteTHYYn8Kaot…NvW6bb$300.0K
2026-09-30 05:45 UTC EntranteTFgbjb3ypT…ZBa7ki$65.9K
2026-09-30 05:19 UTC EntranteTFgbjb3ypT…ZBa7ki$10
2026-09-30 05:11 UTC EntranteTHoMQmqsGS…DZpaAS$300.0K
2026-09-30 05:00 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$110.0K
2026-09-30 02:26 UTC SalienteTFNxfLz6Vb…HEmDAs$1.0M
2026-09-30 02:25 UTC EntranteTBvV4qiXey…wxLggR$330.0K
2026-09-30 02:23 UTC EntranteTJy7ytfY37…j9qavw$500.0K
2026-09-29 16:17 UTC EntranteTBLcuzBzSK…dmsRGo$26.7K
2026-09-29 15:49 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$61.0K
2026-09-29 14:31 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$54.4K
2026-09-29 13:54 UTC SalienteTJy7ytfY37…j9qavw$500.0K
2026-09-29 13:41 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$300.0K
2026-09-29 13:27 UTC SalienteTHZYNuMGru…PUfiRU$39.5K
2026-09-29 12:49 UTC EntranteTHoMQmqsGS…DZpaAS$90.0K
2026-09-29 12:45 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$170.0K
2026-09-29 12:15 UTC SalienteTHZYNuMGru…PUfiRU$550.0K
2026-09-29 12:09 UTC SalienteTYf5bUFVKC…29EiAm$400.0K
2026-09-29 11:43 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$190.0K
2026-09-29 11:19 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$330.0K
2026-09-29 10:24 UTC SalienteTVzaeqk3QN…X8zp9s$186.6K
2026-09-29 10:17 UTC EntranteTHoMQmqsGS…DZpaAS$320.0K
2026-09-29 10:09 UTC EntranteTXJuyvBRLF…buwdoG$200.0K

Historial de saldo

Ahora: $40.8K · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mié 06:00 · 18
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
13
8
12
Mié
18
9
Jue
Vie
Sáb
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.