已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 01.10.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-10-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $40 817 的 USDT。preban 提交最早于 2026-10-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：868 笔转入，合计 $154M；798 笔转出，合计 $154M。
是的。Tether 于 2026-10-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $40 817 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $40 817 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-06-08。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 251–300 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $128.7K | |
| 2 | 2 | $123.9K | |
| — | 2 | $123.2K | |
| — | 2 | $122.5K | |
| — | 2 | $120.6K | |
| — | 1 | $120.0K | |
| 1 | — | $118.9K | |
| 1 | — | $117.1K | |
| 3 | — | $105.0K | |
| — | 2 | $104.9K | |
| 1 | — | $104.9K | |
| — | 1 | $101.9K | |
| 1 | — | $101.9K | |
| 1 | — | $100.5K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 2 | $100.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| — | 2 | $100.0K | |
| — | 2 | $98.9K | |
| 1 | — | $96.5K | |
| 3 | — | $92.6K | |
| — | 1 | $91.6K | |
| — | 1 | $90.3K | |
| 2 | — | $90.0K | |
| 1 | — | $90.0K | |
| 1 | — | $90.0K | |
| — | 1 | $88.5K | |
| — | 2 | $84.5K | |
| 1 | 1 | $82.6K | |
| — | 1 | $81.5K | |
| — | 1 | $81.0K | |
| 3 | — | $79.0K | |
| 1 | — | $77.7K | |
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| 1 | — | $77.0K | |
| — | 1 | $76.4K | |
| — | 1 | $75.0K | |
| 1 | — | $75.0K | |
| — | 1 | $72.1K | |
| 1 | 1 | $71.9K | |
| — | 1 | $71.0K | |
| 1 | — | $70.5K | |
| 1 | — | $67.3K | |
| 2 | — | $65.9K | |
| 1 | — | $64.6K | |
| 1 | — | $64.3K | |
| 1 | — | $64.3K | |
| 2 | — | $64.3K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
17+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 11:36 UTC | 转出 | TFNxfLz6Vb…HEmDAs | $12.8K |
| 2026-09-30 10:23 UTC | 转出 | THYYn8Kaot…NvW6bb | $140.0K |
| 2026-09-30 09:56 UTC | 转出 | TEqUNLNhp5…Aj53zD | $102.0K |
| 2026-09-30 09:36 UTC | 转出 | TFNxfLz6Vb…HEmDAs | $397.4K |
| 2026-09-30 08:58 UTC | 转出 | TJkZ2BmsWf…WrZY43 | $300.0K |
| 2026-09-30 08:37 UTC | 转出 | TJkZ2BmsWf…WrZY43 | $200.0K |
| 2026-09-30 06:58 UTC | 转出 | TFNxfLz6Vb…HEmDAs | $340.0K |
| 2026-09-30 06:50 UTC | 转出 | TPFBQf69hv…JuzhvL | $17.0K |
| 2026-09-30 06:26 UTC | 转出 | TFNxfLz6Vb…HEmDAs | $102.5K |
| 2026-09-30 06:15 UTC | 转出 | TGJvi8cyg2…SQJYNN | $2.0M |
| 2026-09-30 05:56 UTC | 转出 | THYYn8Kaot…NvW6bb | $300.0K |
| 2026-09-30 02:26 UTC | 转出 | TFNxfLz6Vb…HEmDAs | $1.0M |
| 2026-09-29 13:54 UTC | 转出 | TJy7ytfY37…j9qavw | $500.0K |
| 2026-09-29 13:27 UTC | 转出 | THZYNuMGru…PUfiRU | $39.5K |
| 2026-09-29 12:15 UTC | 转出 | THZYNuMGru…PUfiRU | $550.0K |
| 2026-09-29 12:09 UTC | 转出 | TYf5bUFVKC…29EiAm | $400.0K |
| 2026-09-29 10:24 UTC | 转出 | TVzaeqk3QN…X8zp9s | $186.6K |
当前: $40.8K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。