已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-12-16 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $118 519 的 USDT。preban 提交最早于 2025-12-16 被观察到——距离冻结在链上生效有 13 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：135 笔转入，合计 $1.35M；23 笔转出，合计 $1.23M。
是的。Tether 于 2025-12-16 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $118 519 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $118 519 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-10-17。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–33 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 15 | $968.0K | |
| 31 | — | $401.5K | |
| 20 | — | $158.8K | |
| 6 | 1 | $126.1K | |
| 16 | — | $118.2K | |
| 25 | — | $88.4K | |
| 3 | — | $85.7K | |
| 2 | — | $79.9K | |
| — | 1 | $70.0K | |
| — | 1 | $70.0K | |
| 9 | — | $62.6K | |
| — | 1 | $54.0K | |
TH2gVZAro9…vY2qA2🔍 в базе | 1 | — | $42.0K |
| 2 | — | $41.4K | |
| 3 | — | $39.8K | |
| 1 | 1 | $33.5K | |
| 1 | — | $32.6K | |
| 2 | — | $30.0K | |
| — | 1 | $15.0K | |
| — | 1 | $13.5K | |
| 1 | — | $13.2K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 2 | — | $9.2K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| 1 | — | $4.1K | |
TFTWNgDBkQ…8x5jLu🏛 Huobi | 1 | — | $4.0K |
| — | 1 | $3.2K | |
| 1 | — | $1.9K | |
| 1 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $945 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $0.80 | |
| 1 | — | $0.70 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
45+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 18:16 UTC | 转入 | TEb8jjxRbn…xsbnaC | $6.1K |
| 2025-12-16 16:04 UTC | 转入 | TMGfzdnacC…cGKfqq | $804 |
| 2025-12-16 07:20 UTC | 转入 | TYbERLfEyp…T2GVsF | $12.7K |
| 2025-12-15 15:22 UTC | 转入 | TH2gVZAro9…vY2qA2 | $42.0K |
| 2025-12-14 15:56 UTC | 转入 | TUHUeWsjaW…PJUFen | $8.9K |
| 2025-12-14 15:05 UTC | 转入 | TC9VEMbKfD…qjfAW3 | $5.9K |
| 2025-12-13 16:08 UTC | 转入 | TMGfzdnacC…cGKfqq | $1.2K |
| 2025-12-12 16:11 UTC | 转入 | TEb8jjxRbn…xsbnaC | $9.2K |
| 2025-12-12 16:04 UTC | 转入 | TMGfzdnacC…cGKfqq | $1.2K |
| 2025-12-10 16:10 UTC | 转入 | TEb8jjxRbn…xsbnaC | $7.3K |
| 2025-12-10 16:05 UTC | 转入 | TMGfzdnacC…cGKfqq | $890 |
| 2025-12-09 16:10 UTC | 转入 | TEb8jjxRbn…xsbnaC | $15.3K |
| 2025-12-09 12:36 UTC | 转入 | THWqcBnCzj…GwoyFX | $945 |
| 2025-12-08 15:43 UTC | 转入 | TUHUeWsjaW…PJUFen | $4.1K |
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| 2025-12-07 15:32 UTC | 转入 | TC9VEMbKfD…qjfAW3 | $4.6K |
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| 2025-12-06 14:59 UTC | 转入 | TC9VEMbKfD…qjfAW3 | $10.0K |
| 2025-12-05 15:59 UTC | 转入 | TAjTjHTryF…JGmZNR | $5.3K |
| 2025-12-05 01:29 UTC | 转入 | TSdBhhhWBR…PinnvL | $0.80 |
| 2025-12-04 15:54 UTC | 转入 | TUHUeWsjaW…PJUFen | $3.0K |
| 2025-12-04 14:53 UTC | 转入 | TC9VEMbKfD…qjfAW3 | $3.0K |
| 2025-12-03 14:49 UTC | 转入 | TC9VEMbKfD…qjfAW3 | $8.9K |
| 2025-12-02 16:02 UTC | 转入 | TMGfzdnacC…cGKfqq | $4.4K |
| 2025-11-30 15:41 UTC | 转入 | TAjTjHTryF…JGmZNR | $3.6K |
| 2025-11-30 15:10 UTC | 转入 | TC9VEMbKfD…qjfAW3 | $11.3K |
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| 2025-11-29 15:26 UTC | 转入 | TC9VEMbKfD…qjfAW3 | $5.8K |
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| 2025-11-28 05:06 UTC | 转入 | TMU8ZyyXfy…X2qqFf | $10 |
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| 2025-11-17 04:59 UTC | 转入 | TAjTjHTryF…JGmZNR | $29.5K |
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| 2025-11-17 04:17 UTC | 转入 | TAjTjHTryF…JGmZNR | $82.1K |
当前: $118.5K · 样本: 159
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 159
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。