Endereço USDT · TRON

TG83Fk56S2mycAUMYHZyZp9wMg6DCf4bUn

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$1.99M
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-31 15:46 UTC
Existe há
1 mês 12 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$380.980.504
49.926 transações
Enviadas
$382.405.370
74 transações

Endereço muito ativo: contadas as primeiras 50.000 transferências em cada direção.

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.99M
    TX 0xc0fdafa4a744e577bb88807c9911cab22343dfda7db382474801e4dee523b3da
  2. Ban$1.99M
    TX 0x390ea07181a989f189a1269e954663c18823a20f02f5dde93655b9f7dc7bc88d· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.99M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 49.926 transferências de entrada totalizando $381M, e 74 transferências de saída totalizando $382M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.99M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.99M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-31. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
THifikwE6R…1xBCoa🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
268—$9.5M
TSAHmtzmjq…eJ6Ftg
59—$4.8M
TEDEEKuAm7…oGR8TY
92—$3.4M
TWHkcoTkVk…7E2RAS
84—$3.1M
TYb1Ahw8V9…bEy2VK
152—$2.9M
THBM694nk6…xDSmVs
198—$2.8M
TY5GbYptAv…jiArCP
181—$2.7M
TP9qWc63Td…md2LFk
87—$2.6M
TBVf4LVisB…paiKxn
81—$2.5M
TCv1Whru2d…ucW7S2
132—$2.3M
THXxrBhVZk…deoJTJ
39—$2.2M
TAvuMjD6NS…1sRdHY
115—$2.0M
THzzsXFcqc…GjVmAf
88—$2.0M
TPX99hrhVU…MBQ8b8
109—$2.0M
TJx6eFHKbs…wuPZ2g
97—$1.9M
TYamxbMmSd…W2UYXc
3—$1.8M
TBA5UQSxBs…SGUezn
126—$1.8M
TGjYoJLhfA…3gLKTd🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
119—$1.7M
TAB23iWvx9…ynCFFP
135—$1.7M
TX9oZKw68k…chmzjj
60—$1.7M
TYq3iRujcB…ZAJe7E🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
160—$1.7M
TRDGe1cN28…Px8uYa
81—$1.7M
THiFCxZnf3…juhS3k
103—$1.6M
TMVBkphCHn…avFCRD
73—$1.6M
TZ8zsUe9M9…F3n2UN🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
113—$1.5M
TThRMUSidD…1Nmbu7🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
116—$1.5M
TFufGKS6K5…SPuavA
89—$1.5M
TN38miuSo9…Uj9AkX
82—$1.4M
TP3Nyj9fmB…FEyyhH
48—$1.4M
TCBMFtJAQg…tiTBTV
95—$1.3M
TYef2Hr5Qm…FozPrM
96—$1.3M
THR2vvoZof…XoBmJR
9—$1.3M
TSo7jMtWuX…uqhYZ3
163—$1.3M
THUo461RqJ…qMmiRp
31—$1.3M
TP9PAMEhdf…joVLdE
35—$1.3M
TRcEQbbf8E…Xa7Z16
134—$1.3M
TFZ8qpdVhi…BnwYbH
123—$1.3M
TEpR3Rt8Fj…77exWX
47—$1.2M
TVVmGySp1s…P4V843
119—$1.2M
TW3EYWWDdq…2QRVud
81—$1.2M
TTNqU7E8kX…xBW3Ks
43—$1.2M
TBEXwzd81g…GVUutg
152—$1.1M
TBFEwjQztX…MLp8ZH
59—$1.1M
TQi7xZDYci…e7TsxP
50—$1.1M
TJWkNEp2EA…FNJTSU
126—$1.1M
TYpFw3v8Ye…hsQFih
50—$1.1M
TBqExxKKYe…n5P7Df
47—$1.0M
TDLVGvNyC4…ruoYH7
69—$1.0M
TQjVCM3iLF…vp2Qbh
25—$1.0M
TZ13qojNc3…Lbpvt2
44—$1.0M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-11 06:49 UTC EntradaTQn4daHs2B…btk7Zg$0.14
2026-09-11 06:37 UTC EntradaTQn4daHs2B…btk7Zg$0.50
2026-09-08 09:35 UTC EntradaTWQtdpyKKQ…eLtNpE$7.0K
2026-09-08 09:25 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$23.9K
2026-09-08 08:23 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$26.5K
2026-09-08 07:39 UTC EntradaTBcxURLuTk…fvEAGP$29.9K
2026-09-08 07:16 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$29.1K
2026-09-08 07:12 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$17.6K
2026-09-08 06:41 UTC EntradaTHARTx5GFX…2Fnsah$11.6K
2026-09-08 06:28 UTC EntradaTEDEEKuAm7…oGR8TY$12.4K
2026-09-08 06:27 UTC EntradaTJx6eFHKbs…wuPZ2g$8.4K
2026-09-08 04:26 UTC EntradaTBcxURLuTk…fvEAGP$27.1K
2026-09-08 04:09 UTC EntradaTRDGe1cN28…Px8uYa$14.7K
2026-09-08 03:36 UTC EntradaTEDEEKuAm7…oGR8TY$21.0K
2026-09-08 01:49 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$19.7K
2026-09-08 01:44 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$56.4K
2026-09-08 01:25 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$13.1K
2026-09-08 00:41 UTC EntradaTXnqcb1x5m…aQ7mww$1.0K
2026-09-07 17:17 UTC EntradaTW8CWTsb63…w7AUwY$1.1K
2026-09-07 14:33 UTC EntradaTRDGe1cN28…Px8uYa$57.1K
2026-09-07 14:04 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$1.0K
2026-09-07 11:58 UTC EntradaTRDGe1cN28…Px8uYa$10.0K
2026-09-07 11:18 UTC EntradaTEDEEKuAm7…oGR8TY$33.0K
2026-09-07 10:07 UTC EntradaTAvuMjD6NS…1sRdHY$18.0K
2026-09-07 10:06 UTC EntradaTMuLCvYpVm…iaKm7n$1.9K
2026-09-07 09:20 UTC EntradaTEDEEKuAm7…oGR8TY$38.3K
2026-09-07 07:32 UTC EntradaTWQtdpyKKQ…eLtNpE$5.0K
2026-09-07 06:32 UTC EntradaTRyC2BD3pt…WeTU4d$3.0K
2026-09-07 05:40 UTC EntradaTRDGe1cN28…Px8uYa$12.2K
2026-09-07 04:51 UTC EntradaTRDGe1cN28…Px8uYa$100.0K
2026-09-07 03:20 UTC EntradaTBcxURLuTk…fvEAGP$30.0K
2026-09-06 18:44 UTC EntradaTHZiz9k7DL…e5rzpu$0.10
2026-09-06 18:37 UTC EntradaTHZiz9k7DL…e5rzpu$0.10
2026-09-06 15:37 UTC EntradaTLMyQsZHDT…rAX14K$4.0K
2026-09-06 13:22 UTC EntradaTRyC2BD3pt…WeTU4d$1.8K
2026-09-06 08:57 UTC EntradaTKd5nGbipj…4vZQVW$0.30
2026-09-06 08:51 UTC EntradaTKd5nGbipj…4vZQVW$1.0K
2026-09-06 07:16 UTC EntradaTWQtdpyKKQ…eLtNpE$4.5K
2026-09-06 06:44 UTC EntradaTRDGe1cN28…Px8uYa$24.7K
2026-09-06 06:15 UTC EntradaTRDGe1cN28…Px8uYa$1.4K
2026-09-06 06:14 UTC EntradaTBcxURLuTk…fvEAGP$3.0K
2026-09-06 04:12 UTC EntradaTRyC2BD3pt…WeTU4d$3.0K
2026-09-06 02:40 UTC EntradaTDbv6VsNEd…KSnkPM$26.9K
2026-09-06 02:16 UTC EntradaTBQXGUsPoo…UuqSDS$5.7K
2026-09-05 15:29 UTC EntradaTWByyCXR5f…1EX6ut$501
2026-09-05 14:58 UTC EntradaTBEXwzd81g…GVUutg$1.0K
2026-09-05 14:56 UTC EntradaTBEXwzd81g…GVUutg$3.0K
2026-09-05 13:56 UTC EntradaTH1ZfAP8Bc…DBmhcF$11
2026-09-05 13:49 UTC EntradaTVENkBpKQw…qAM5cZ$11
2026-09-05 13:49 UTC EntradaTBcxURLuTk…fvEAGP$3.0K

Histórico de saldo

Agora: $2.0M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 09:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
3
3
3
Qua
6
6
6
6
7
5
3
Qui
6
3
3
4
5
Sex
3
3
4
3
5
3
3
Sáb
6
3
3
5
4
6
Dom
3

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.